Le DOJ prévoit de récupérer $200K volé dans la fraude crypto Tinder

Le DOJ prévoit de récupérer $200K des crypto-monnaies volées lors de l’arnaque Tinder alors que les procureurs fédéraux poursuivent les fonds liés à une affaire de fraude sur une application de rencontres

ContenuEnquête sur le schéma crypto basé sur TinderComment l’arnaque a déplacé des fonds et évité la détectionEfforts de confiscation civile et pertes financièresLes autorités affirment que le schéma impliquait tromperie, faux investissements et pertes financières importantes.

Le Département de la Justice des États-Unis a déposé une action de confiscation civile visant à récupérer environ 200 000 $ en cryptomonnaies volées. Les fonds sont détenus en stablecoin Tether et sont liés à une prétendue escroquerie d’investissement romantique.

Enquête sur le schéma crypto basé sur Tinder

L’affaire a été déposée par le bureau du procureur des États-Unis du Massachusetts. Les enquêteurs disent que la victime a rencontré le suspect via l’application de rencontres Tinder. Le suspect prétendait être un conseiller financier spécialisé dans les investissements en cryptomonnaies.

Après les premières conversations, le suspect a suggéré de passer la communication sur WhatsApp. Les autorités indiquent que cette étape est courante dans les schémas de fraude en ligne organisés. Le suspect aurait instauré une confiance par une communication régulière et des discussions financières.

Selon le DOJ, le suspect a promis des rendements élevés issus d’investissements en crypto. Il affirmait que la victime pourrait atteindre une sécurité financière à long terme. La victime a ensuite accepté de participer et a demandé de l’aide pour créer des comptes.

Comment l’arnaque a déplacé des fonds et évité la détection

Le suspect aurait dit à la victime qu’il avait créé un compte Coinbase en son nom. Il lui aurait ensuite demandé de transférer des fonds sur ce compte. Plus tard, il a dit que les actifs seraient transférés vers une autre plateforme de trading.

Les documents judiciaires indiquent que la plateforme utilisait différents noms de domaine au fil du temps. La victime a été informée que ses fonds étaient activement investis. Elle a ensuite révélé avoir un solde bancaire important lors d’une conversation.

Suite à ces discussions, la victime a envoyé plus de 384 000 $ à plusieurs portefeuilles non hébergés. Elle croyait que ces portefeuilles étaient liés à la plateforme d’investissement. Le DOJ affirme que ces portefeuilles étaient contrôlés par des acteurs criminels.

En mars 2025, le compte Coinbase de la victime a été restreint en raison de transferts suspects. Peu de temps après, des personnes prétendant être du support client l’ont contactée. Elles ont proposé des méthodes alternatives pour continuer à investir.

Efforts de confiscation civile et pertes financières

Les agents du service client supposés ont conseillé à la victime de transférer des fonds directement depuis sa banque. Elle a envoyé 112 253 $ supplémentaires en plusieurs jours. Ces transferts ont eu lieu vers la fin mars 2025.

En avril, les agents ont affirmé que la victime devait payer 200 000 $ d’impôts. Ils ont dit que ce paiement était nécessaire pour accéder à ses fonds. Cette affirmation a suscité des inquiétudes et a conduit la victime à arrêter d’envoyer de l’argent.

Les enquêteurs disent que les pertes totales ont dépassé 500 000 $. Les fonds représentaient la majorité des économies de la victime. Le compte crypto lié au schéma a été saisi en juin.

Le DOJ cherche maintenant à récupérer une partie des actifs volés. La loi fédérale permet la confiscation de biens liés à une activité criminelle. L’affaire fait partie d’efforts plus larges pour lutter contre la fraude en ligne sur les investissements.