La personnalité Internet Zhu Jiahui fait face à des accusations supplémentaires de blanchiment d'argent dans le cadre de l'enquête sur la fraude JPEX

L’enquête en cours sur JPEX, une plateforme de trading d’actifs virtuels non autorisée, a abouti à de nouvelles accusations contre la personnalité d’internet Zhu Jiahui, également connu sous le nom de « Maître Zhu ». Selon des médias hongkongais du début 2024, Zhu a été libéré sous caution après avoir été inculpé de trois chefs supplémentaires de blanchiment d’argent. Les accusations concernent des transactions financières suspectes qui ont eu lieu sur une période de trois ans, mettant en lumière l’ampleur de l’activité criminelle présumée liée à la fraude.

Le scandale JPEX et l’implication de Zhu

La plateforme JPEX a été révélée en 2023 après avoir été exposée pour des opérations frauduleuses présumées. La plateforme de trading non autorisée aurait attiré de nombreux investisseurs par des pratiques de marketing trompeuses et des endossements de célébrités. Plusieurs personnalités d’internet et célébrités de haut profil ont été impliquées dans le schéma, ce qui a entraîné des pertes financières importantes pour les investisseurs attirés par la plateforme. Zhu faisait partie de ceux impliqués dans le scandale, faisant face à de graves conséquences juridiques pour son rôle.

Détails des accusations de blanchiment d’argent

Selon les accusations, Zhu est accusé d’avoir effectué des transactions financières totalisant plus de 18,8 millions HK$ via plusieurs comptes bancaires entre novembre 2020 et août 2023. Les transactions ont été réalisées dans quatre institutions financières : ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank et Wealth Bank. Le ministère public affirme que ces transactions faisaient partie d’un schéma de blanchiment de fonds liés à l’opération frauduleuse JPEX. La nature spécifique et le calendrier de ces transferts ont constitué la base des trois accusations supplémentaires de blanchiment d’argent déposées contre Zhu.

Développements juridiques et libération sous caution

Malgré la gravité des accusations, Zhu a été libéré sous caution en attendant la suite de la procédure. Cette décision reflète la complexité de l’affaire et l’enquête en cours sur le réseau plus large d’individus et d’entités impliqués dans la fraude JPEX. À mesure que le processus juridique progresse, les autorités sont susceptibles de poursuivre d’autres accusations contre d’autres figures liées au schéma, ce qui indique une répression plus large des plateformes d’actifs virtuels non autorisées et de leurs réseaux de promotion à Hong Kong.