Qian Zhimin reconnu coupable dans une affaire record de fraude en cryptomonnaie et de blanchiment d'argent

Un tribunal de Londres a prononcé une peine de prison importante dans ce que les autorités britanniques qualifient de la saisie d’actifs en cryptomonnaie la plus significative de l’histoire du Royaume-Uni. Qian Zhimin, la femme au centre de cette affaire très médiatisée, a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison pour avoir orchestré un système de fraude à l’investissement qui a escroqué des victimes d’environ 5,6 milliards de dollars (environ 40 milliards de yuans).

L’ampleur du crime : Confiscation historique de Bitcoin

L’enquête sur les activités de Qian Zhimin a révélé un réseau massif d’activités financières illicites impliquant des actifs en cryptomonnaie d’une ampleur sans précédent. Les autorités ont confisqué 61 000 bitcoins liés au système, dont la valeur s’élevait à environ 6,4 milliards de dollars au moment de la saisie. Cette saisie représente la plus grande confiscation d’actifs en cryptomonnaie jamais enregistrée dans l’histoire juridique britannique, marquant une étape importante dans la capacité des forces de l’ordre internationales à suivre et récupérer des actifs numériques.

Blanchiment d’argent par des acquisitions de luxe

Qian Zhimin a utilisé des techniques sophistiquées de blanchiment d’argent pour dissimuler les produits de sa fraude. À l’aide d’un intermédiaire, elle a acheté plusieurs propriétés de luxe, des bijoux coûteux et d’autres objets de grande valeur — des activités conçues pour masquer l’origine illicite des fonds. Sa stratégie d’accumulation de richesse dépassait les actifs traditionnels ; elle nourrissait de grandes ambitions d’établir sa propre entité souveraine appelée Liberland, pour laquelle elle prévoyait de liquider une partie de ses avoirs en bitcoin.

Chasse à l’homme internationale et arrestation

Échappant aux autorités chinoises, Qian Zhimin a entrepris un vol international pour échapper à la juridiction. Elle a voyagé à travers plusieurs pays en utilisant de faux documents de voyage, tentant de devancer les forces de l’ordre. Cependant, ses déplacements ont finalement conduit à son arrestation au Royaume-Uni, où elle a été placée en garde à vue puis poursuivie en vertu du droit britannique.

Récupération des actifs et enquête gouvernementale

Les agences gouvernementales britanniques ont lancé des enquêtes approfondies pour déterminer les méthodes les plus appropriées pour restituer les actifs en cryptomonnaie saisis aux investisseurs lésés. Le processus implique des considérations juridiques et techniques complexes, alors que les autorités travaillent à distribuer équitablement les actifs numériques récupérés parmi les victimes du système de fraude de Qian Zhimin.