Une transaction de cryptomonnaie d'une valeur de 1 milliard de dollars, permettant au IRGC d'échapper aux sanctions internationales via la Royal UK.

Selon le dernier rapport de TRM Labs, une société spécialisée dans l’analyse des transactions sur la blockchain, il a été révélé que la Garde révolutionnaire islamique d’Iran (IRGC) a contourné les sanctions internationales en utilisant des stratégies de détour via des plateformes d’échange de cryptomonnaies enregistrées au Royaume-Uni. Selon une information rapportée par PANews le 11 janvier, citant The Block, ces transactions seraient d’un montant d’environ 1 milliard de dollars.

L’ampleur des transactions de détour via le Royaume-Uni révélée par l’analyse de TRM Labs

Les résultats de l’analyse de TRM Labs montrent que l’IRGC a mené depuis 2023 une activité systématique d’évitement des sanctions en utilisant des plateformes enregistrées au Royaume-Uni telles que Zedcex et Zedxion. Entre 2023 et 2025, les transactions liées à l’IRGC représentaient 56 % du volume total de transactions de ces plateformes, ce qui est considéré comme une opération de transfert de fonds à grande échelle exploitant les failles du système de surveillance financière britannique.

Le fait que plus de la moitié du volume total traité par ces plateformes durant cette période soit lié à des organisations visées par des sanctions suggère que ces plateformes ne disposent probablement pas de systèmes adéquats de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de vérification d’identité (KYC). La caractéristique principale des transactions de détour via le Royaume-Uni est que ces plateformes opèrent dans des zones réglementaires peu surveillées, ce qui constitue une piste révélatrice.

Mécanisme de contournement des sanctions basé sur les stablecoins

La majorité des transactions liées à l’IRGC ont été effectuées sur le réseau blockchain Tron en utilisant le stablecoin USDT (Tether). Ce choix est interprété comme une stratégie délibérée pour renforcer l’anonymat des transactions et contourner les réseaux de transfert internationaux existants. La structure de ces transactions de détour, exploitant la rapidité des échanges en stablecoin et le manque de transparence, met en évidence la vulnérabilité du cadre réglementaire actuel des cryptomonnaies.

Le volume élevé de transactions sur le réseau Tron, associé à une réglementation relativement faible, en fait une plateforme privilégiée pour des organisations visées par des sanctions telles que l’IRGC. Les transferts de fonds via ces plateformes ont été effectués en contournant la surveillance financière internationale. Les transactions impliquant des stablecoins comme l’USDT augmentent la difficulté de traçage tout en offrant une stabilité apparente de la valeur, ce qui réduit le risque.

Défis du système de régulation international des sanctions

Les résultats de cette analyse de TRM Labs mettent en évidence que les failles dans la régulation mondiale des cryptomonnaies persistent. La surveillance insuffisante, même dans des pays avancés comme le Royaume-Uni, constitue un problème sérieux auquel la communauté internationale doit faire face. À l’avenir, les autorités réglementaires et les opérateurs de plateformes d’échange devront renforcer leurs systèmes de surveillance pour détecter et prévenir des stratégies de contournement des sanctions telles que le détour via le Royaume-Uni.