Plus de 100 millions de cryptomonnaies saisis : un réseau criminel national chinois démantelé en Corée du Sud

Les autorités douanières sud-coréennes ont envoyé trois ressortissants chinois aux procureurs suite à une enquête sur l’une des plus grandes opérations de blanchiment de cryptomonnaies du pays. Selon des rapports du bureau des douanes de Séoul, les suspects auraient déplacé environ 107 millions de dollars en actifs numériques via un réseau complexe de canaux illicites entre septembre 2021 et juin 2025.

Tactiques sophistiquées de mouvement de fonds

L’opération impliquait un schéma élaboré pour dissimuler l’origine et la destination des fonds. Les enquêteurs ont révélé que les trois individus recevaient des dépôts clients via les plateformes de paiement chinoises populaires WeChat et Alipay, puis transféraient l’argent à travers plusieurs pays, convertissaient des cryptomonnaies en won coréen via des plateformes d’échange non autorisées, et enfin distribuaient les fonds via de nombreux comptes bancaires domestiques sud-coréens.

Pour échapper à la détection par les régulateurs financiers, les suspects ont déguisé leurs transactions en dépenses commerciales légitimes. De faux documents affirmaient que les transferts étaient des paiements pour des services de chirurgie esthétique pour des clients internationaux, des frais de scolarité pour des étudiants étrangers, et d’autres usages apparemment innocents. Le bureau principal des douanes de Séoul a confirmé que le groupe avait transféré un total de 148,9 milliards de won—l’équivalent d’environ 100 millions de dollars—à travers ce réseau élaboré.

Vulnérabilité réglementaire de la Corée du Sud

L’arrestation met en lumière les préoccupations croissantes concernant le cadre réglementaire des cryptomonnaies non résolu en Corée du Sud. Les autorités financières ont rencontré des retards persistants dans l’établissement de directives complètes pour le trading d’actifs numériques, créant un vide réglementaire que les réseaux criminels ont exploité. Cette lacune réglementaire a contraint de nombreux investisseurs locaux à détenir des milliards de dollars en cryptomonnaies sur des plateformes de trading étrangères, où ils restent hors de portée de la surveillance nationale.

L’affaire souligne la tension entre le marché en plein essor des cryptomonnaies de détail en Corée du Sud et la difficulté du gouvernement à mettre en place des contrôles efficaces. Avec des millions de cryptomonnaies circulant via des canaux non réglementés chaque jour, les experts avertissent que des opérations similaires pourraient continuer jusqu’à ce que des cadres réglementaires plus stricts soient mis en œuvre.