La Thaïlande étend l'enquête sur le minage de crypto-monnaies $307M alors que des financiers chinois sont confrontés à des arrestations

La Thaïlande a élargi une enquête sur un réseau criminel chinois transnational qui utilisait le minage de crypto-monnaies illégal pour blanchir plus de 300 millions de dollars par an provenant d'escroqueries en ligne et de jeux d'argent.

• Points clés :
• • La DSI thaïlandaise a saisi 6 390 appareils de minage après un vol d’électricité de 29 millions de dollars auprès de la PEA.
• • La surveillance du Secret Service américain a révélé que le groupe de Wang Yicheng blanchissait 300 millions de dollars par an via des cyber escroqueries.
• • Les procureurs de la DSI préparent un dossier de procès contre 8 suspects et 7 responsables de la PEA pour la NACC.

Appareils saisis et électricité volée

Les autorités thaïlandaises ont élargi une enquête sur des réseaux de minage de cryptomonnaies illégaux présumés dirigés par des financiers chinois qui blanchissaient plus de 300 millions de dollars (10 milliards de bahts) par an via des opérations de cash illicites. La Department of Special Investigation (DSI) a annoncé que le réseau transnational utilisait un réseau financier complexe pour canaliser l’argent provenant des jeux d’argent en ligne, des escroqueries par centre d’appels et de la cybercriminalité.

La démarche fait suite à une série de raids en 2025 par la Brigade de la technologie et de la cybercriminalité de la DSI, qui ont démantelé trois syndicats majeurs. À l’époque, les enquêteurs ont saisi plus de 6 390 appareils de minage de crypto-monnaies. Selon un rapport local, les opérations ont volé près de 29 millions de dollars d’électricité à l’Autorité provinciale d’électricité (PEA), ce qui en fait l’un des plus grands vols d’utilité publique de l’histoire récente de la Thaïlande.

L’enquête a également impliqué des responsables locaux. La DSI a transmis deux affaires à la Commission nationale anti-corruption ciblant sept employés de l’autorité électrique, un agent des forces de l’ordre, et 13 investisseurs et complices présumés accusés de faciliter l’opération.

Selon les enquêteurs, les profits issus de ces crimes technologiques étaient blanchis via des entités corporatives et des comptes bancaires connaissant des flux de trésorerie exceptionnellement élevés. Pour déplacer les actifs, le réseau aurait embauché des ressortissants myanmarais pour effectuer des retraits quotidiens en espèces dans des banques thaïlandaises allant de 910 000 à 1,5 million de dollars par jour, totalisant au moins 307 millions de dollars par an.

La DSI a ajouté que les agences de law enforcement américaines ont fourni des renseignements liant une figure clé de l’opération, Wang Yicheng, à une importante escroquerie d’actifs numériques. Le Secret Service américain a précédemment saisi plus de 17,8 millions de dollars en actifs numériques liés à Wang, dans le cadre d’un schéma de fraude plus large ayant causé près de 61 millions de dollars de dommages au total.

Les autorités thaïlandaises ont émis des mandats d’arrêt contre huit suspects, dont quatre financiers chinois et quatre membres de l’équipe myanmar. Elles recherchent sept mandats supplémentaires et ont convoqué cinq autres pour faire face à des accusations formelles.

Les responsables de la DSI ont déclaré que l’utilisation illégale d’électricité pour le minage de cryptomonnaies a évolué au-delà du simple vol d’utilité, servant de mécanisme vital pour les syndicats criminels internationaux afin de financer la cybercriminalité et de déstabiliser la sécurité économique et financière du pays.

Les procureurs préparent actuellement le dossier pour le procès.