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Le ministère américain de la Justice inculpe deux citoyens chinois, soupçonnés d’avoir blanchi plus de 43 millions de dollars dans le cadre d’une escroquerie de type « pig butchering ».

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消息 de Deep Tide TechFlow : le 17 juillet, selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York, deux citoyens chinois, Chen ZhuoYing (alias « Jolene », 27 ans, Brooklyn) et Zhang HaoJie (alias « Kevin », 38 ans, Queens), ont été inculpés officiellement le 16 juillet devant la Cour fédérale de Brooklyn, pour complot de blanchiment d’argent. D’après les allégations, entre 2020 et 2022, ils auraient géré, dans le Queens et à Brooklyn, un réseau de blanchiment d’argent de plus d’une dizaine de personnes, utilisant environ 45 sociétés écrans et 140 comptes bancaires d’entreprises, afin de transférer vers des comptes situés en Chine au moins 43 millions de dollars issus d’arnaques de type « kill pig » (fraude à l’investissement). Les escroqueries « kill pig » contactaient les victimes via les réseaux sociaux ou des applications de messagerie instantanée, puis, après les avoir amenées à faire confiance grâce à de fausses opportunités d’investissement offrant de hauts rendements, les auteurs auraient pris la fuite avec l’argent. L’enquête de l’affaire a été menée conjointement par l’Immigration and Customs Enforcement (HSI), le FBI, l’IRS-CI et le United States Postal Inspection Service. Si les charges sont retenues, les deux prévenus encourent chacun jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.
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