Un dossier d’arnaque et de paris en ligne d’une valeur de 2,95 milliards de yuans a été révélé : plusieurs personnes ont utilisé des plateformes de paiement « 四方支付 » pour régler en cryptomonnaies comme USDT et ont été condamnées.

深潮 TechFlow 消息，25 juillet, selon les informations de The Paper, la cour populaire intermédiaire de la ligue de Xilin Gol, dans la région autonome du Mongolie intérieure, a rendu un arrêt d’appel confirmant le verdict initial dans l’affaire impliquant Ma, accusé de l’infraction d’activité illégale. Il s’agit de l’une des affaires du dossier où la plateforme de paiement Four-party fournissait des services de paiement et de règlement à une plateforme de paris. Dans cette affaire, certains prévenus auraient été accusés d’avoir perçu des commissions ou des retours sous forme de crypto-monnaies comme USDT. D’après l’enquête, du 24 mai 2022 au 18 octobre 2023, cinq personnes dont Ma ont collecté et payé des fonds illégaux par le biais de comptes de paiement fournis par des tiers, et ont utilisé des portefeuilles virtuels pour recevoir des jetons virtuels USDT ainsi que des modes de règlement incluant la réception via cartes bancaires. Ces transactions ont été effectuées via 105 commerçants appartenant à 10 sociétés de paiement tierces, avec un montant de règlement supérieur à 2,95 milliards de yuans chinois.

Au final, le tribunal a reconnu Ma coupable d’activité illégale. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et six mois et à une amende de 3 millions de yuans chinois. Les cinq personnes qui se sont présentées progressivement devant l’autorité judiciaire ont, selon les décisions du tribunal, été condamnées pour activité illégale à des peines allant de 3 à 6 ans.