L’action en justice allègue que Bybit et ses filiales ont utilisé des connexions VIP pour hiérarchiser les retraits et ont saisi 125 millions de dollars de FTX.
Les conseillers en faillite de FTX et d’Alameda ont intenté une action en justice le 10 novembre pour fraude à l’échange de cryptomonnaies Bybit, à deux de ses sociétés affiliées et à quatre dirigeants. La poursuite allègue que les défendeurs ont utilisé un « stratagème frauduleux » pour retirer de l’argent et des actifs de la plateforme FTX, juste avant qu’elle ne s’effondre.
FTX cherche à récupérer 953,2 millions de dollars retirés frauduleusement par le défendeur dans les 90 jours précédant la faillite. L’action en justice nomme la branche d’investissement de Bybit, Mirana, et la société de trading de crypto-monnaie de Mirana, Time Research, comme deux sociétés défenderesses en plus de Bybit.
En vertu du chapitre 11, FTX a le droit de récupérer les fonds versés dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan. La loi est conçue pour empêcher certains créanciers de recevoir une aubaine simplement parce qu’ils ont réussi à retirer leurs fonds alors que d’autres créanciers n’ont pas eu gain de cause.
Mirana utilise son statut VIP pour prioriser les retraits
Selon la poursuite, Mirana est une trader active sur la plateforme FTX avec un solde de compte de « centaines de millions de dollars ». L’action en justice allègue que les activités commerciales de Mirana et sa relation avec Bybit lui ont valu un « traitement préférentiel » par rapport aux clients réguliers.
Mirana a obtenu le statut de « VIP », qui donne accès aux employés du groupe FTX et à l’assistance de la conciergerie. Lorsque des inquiétudes ont surgi quant à la santé financière de FTX, Mirana a utilisé ses privilèges pour donner la priorité à ses demandes de retrait alors que les clients individuels de FTX éprouvaient des difficultés.
La poursuite allègue ce qui suit :
« Mirana a utilisé sa connexion VIP pour faire pression sur les employés du groupe FTX afin qu’ils répondent aux demandes de retrait dès que les actifs sont disponibles, réduisant ainsi davantage les fonds disponibles pour répondre aux demandes de retrait de FTX.com clients non VIP. »
Sous la pression de Mirana, les employés de FTX ont « modifié à plusieurs reprises » les paramètres de Mirana dans le système Know Your Customer (KYC) de FTX avant que les retraits ne soient gelés, allègue la poursuite.
Bybit utiliserait son contrôle sur les actifs de FTX comme moyen de levier
L’action en justice allègue que Bybit a utilisé les actifs de FTX sur la plateforme Bybit pour forcer FTX à libérer le solde du compte de Mirana après que FTX a cessé les retraits des clients le 8 novembre 2022. Voici ce qu’on peut y lire :
« Bybit a saisi les actifs du groupe FTX détenus sur la plateforme d’échange Bybit et a refusé de les libérer à moins que Mirana ne soit en mesure de retirer l’intégralité du solde de son compte FTX.com. »
Activités illégales répétées
Les conseillers en faillite de FTX allèguent que même après s’être placés sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en vertu du Code des faillites des États-Unis, Bybit et ses sociétés affiliées « continuent de prendre des mesures illégales » pour se placer au-dessus des autres créanciers de FTX. L’action en justice indique que les défendeurs ont « violé à plusieurs reprises la suspension mondiale automatique » en ce qui concerne les actifs de FTX.
Tout d’abord, Bybit a saisi plus de 125 millions de dollars d’actifs de FTX. Bybit « insiste » sur le fait que FTX ne sera autorisé à retirer des fonds qu’après avoir transféré environ 20 millions de dollars à Mirana (c’est-à-dire le solde de FTX au moment de l’effondrement de Mirana).
Deuxièmement, Mirana et Bybit auraient tenté de limiter et de dévaluer les « dizaines de millions de dollars de jetons de crypto-monnaie » détenus par FTX.
L’action en justice contre Bybit est la dernière tentative de la nouvelle direction de FTX de récupérer les fonds versés avant de déposer le bilan.
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L’action en justice de FTX allègue que Bybit a utilisé les privilèges VIP pour retirer 953 millions de dollars avant son effondrement
L’action en justice allègue que Bybit et ses filiales ont utilisé des connexions VIP pour hiérarchiser les retraits et ont saisi 125 millions de dollars de FTX.
Les conseillers en faillite de FTX et d’Alameda ont intenté une action en justice le 10 novembre pour fraude à l’échange de cryptomonnaies Bybit, à deux de ses sociétés affiliées et à quatre dirigeants. La poursuite allègue que les défendeurs ont utilisé un « stratagème frauduleux » pour retirer de l’argent et des actifs de la plateforme FTX, juste avant qu’elle ne s’effondre.
FTX cherche à récupérer 953,2 millions de dollars retirés frauduleusement par le défendeur dans les 90 jours précédant la faillite. L’action en justice nomme la branche d’investissement de Bybit, Mirana, et la société de trading de crypto-monnaie de Mirana, Time Research, comme deux sociétés défenderesses en plus de Bybit.
En vertu du chapitre 11, FTX a le droit de récupérer les fonds versés dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan. La loi est conçue pour empêcher certains créanciers de recevoir une aubaine simplement parce qu’ils ont réussi à retirer leurs fonds alors que d’autres créanciers n’ont pas eu gain de cause.
Mirana utilise son statut VIP pour prioriser les retraits
Selon la poursuite, Mirana est une trader active sur la plateforme FTX avec un solde de compte de « centaines de millions de dollars ». L’action en justice allègue que les activités commerciales de Mirana et sa relation avec Bybit lui ont valu un « traitement préférentiel » par rapport aux clients réguliers.
Mirana a obtenu le statut de « VIP », qui donne accès aux employés du groupe FTX et à l’assistance de la conciergerie. Lorsque des inquiétudes ont surgi quant à la santé financière de FTX, Mirana a utilisé ses privilèges pour donner la priorité à ses demandes de retrait alors que les clients individuels de FTX éprouvaient des difficultés.
La poursuite allègue ce qui suit :
« Mirana a utilisé sa connexion VIP pour faire pression sur les employés du groupe FTX afin qu’ils répondent aux demandes de retrait dès que les actifs sont disponibles, réduisant ainsi davantage les fonds disponibles pour répondre aux demandes de retrait de FTX.com clients non VIP. »
Sous la pression de Mirana, les employés de FTX ont « modifié à plusieurs reprises » les paramètres de Mirana dans le système Know Your Customer (KYC) de FTX avant que les retraits ne soient gelés, allègue la poursuite.
Bybit utiliserait son contrôle sur les actifs de FTX comme moyen de levier
L’action en justice allègue que Bybit a utilisé les actifs de FTX sur la plateforme Bybit pour forcer FTX à libérer le solde du compte de Mirana après que FTX a cessé les retraits des clients le 8 novembre 2022. Voici ce qu’on peut y lire :
« Bybit a saisi les actifs du groupe FTX détenus sur la plateforme d’échange Bybit et a refusé de les libérer à moins que Mirana ne soit en mesure de retirer l’intégralité du solde de son compte FTX.com. »
Activités illégales répétées
Les conseillers en faillite de FTX allèguent que même après s’être placés sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites en vertu du Code des faillites des États-Unis, Bybit et ses sociétés affiliées « continuent de prendre des mesures illégales » pour se placer au-dessus des autres créanciers de FTX. L’action en justice indique que les défendeurs ont « violé à plusieurs reprises la suspension mondiale automatique » en ce qui concerne les actifs de FTX.
Tout d’abord, Bybit a saisi plus de 125 millions de dollars d’actifs de FTX. Bybit « insiste » sur le fait que FTX ne sera autorisé à retirer des fonds qu’après avoir transféré environ 20 millions de dollars à Mirana (c’est-à-dire le solde de FTX au moment de l’effondrement de Mirana).
Deuxièmement, Mirana et Bybit auraient tenté de limiter et de dévaluer les « dizaines de millions de dollars de jetons de crypto-monnaie » détenus par FTX.
L’action en justice contre Bybit est la dernière tentative de la nouvelle direction de FTX de récupérer les fonds versés avant de déposer le bilan.