Le 26 octobre, le Tribunal populaire a publié un article intitulé « Détermination du délit d’aide au règlement et au paiement en monnaie virtuelle », qui résumait la situation impliquant la monnaie virtuelle en tant que crime de paiement et de règlement, mais cet article est trop physique et chimique, et les étudiants qui ont besoin d’avoir une certaine base juridique, en particulier la base du droit pénal, peuvent le lire.
Dans cet article, Liu Zhengyao, avocat au cabinet d’avocats Mankiw, interprétera l’article du People’s Court Daily du point de vue des praticiens du droit pour vous aider à mieux comprendre le rôle de la monnaie virtuelle dans différents types de paiement et de règlement des infractions pénales, et comment l’auteur sera condamné.
0****1Il y a de plus en plus d’affaires criminelles impliquant de la monnaie virtuelle
L’aide au règlement et au paiement en monnaie virtuelle fait référence à l’utilisation de la monnaie virtuelle pour fournir une assistance au règlement des paiements et au transfert de propriété pour les actes criminels d’autres personnes (en particulier la fraude aux télécommunications et d’autres crimes). Pourquoi devrions-nous retirer séparément le comportement de paiement et d’aide à l’établissement ? Ou même les « deux cours suprêmes et un ministère » ont émis des règlements d’interprétation judiciaire à leur sujet ?
La raison principale est que le nombre de fraudes dans les télécommunications a augmenté ces dernières années et que la méthode de transfert des fonds de la fraude dans les télécommunications est liée à la possibilité pour la sécurité publique et les organes judiciaires d’aider les victimes à récupérer leurs pertes.
L’un des objectifs de l’opération « Broken Card » au cours des années précédentes était d’éliminer autant que possible la possibilité pour les fraudeurs d’utiliser les cartes bancaires d’autres personnes pour transférer des fonds, et la montée en flèche du nombre de crimes connexes est le produit de cette opération. Le nombre d’infractions telles que l’aide aux activités criminelles des réseaux d’information (aide à la confiance), la dissimulation ou la dissimulation des produits de la criminalité et du produit de la criminalité (dissimulation) et la violation des informations personnelles des citoyens a considérablement augmenté.
En 2021, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique ont publié conjointement les « Avis sur plusieurs questions concernant l’application de la loi dans le traitement des affaires pénales telles que la fraude au réseau de télécommunications (II) » (ci-après dénommés les « Avis (II) »), dans lesquels le contenu relatif à la monnaie virtuelle est l’article 11 : « Lorsque le produit criminel de la fraude sur les réseaux de télécommunications et le produit de celle-ci sont transférés, encaissés ou retirés de l’une des manières suivantes, et que les dispositions du Code pénal sont respectées, la responsabilité pénale est engagée pour le délit de dissimulation ou de dissimulation du produit du crime ou du produit de celui-ci. » Sauf pour ceux qui ont des preuves pour prouver qu’ils ne savaient pas. 、、、 convertir des biens et les retirer par le biais de cartes prépayées sur plateforme de commerce électronique, de monnaie virtuelle**、、、 etc. à un prix très différent de celui du marché. "
En raison de l’anonymat unique de la monnaie virtuelle, certains inconvénients ont commencé à apparaître lors de la mise en œuvre des avis (II) : dans les cas de paiement et de règlement en monnaie virtuelle, le moment du paiement et du règlement est relativement flexible, qui peut se produire pendant le processus de fraude ou après la fin de la fraude, et il est difficile de déterminer le degré de « connaissance » de l’acteur dans le processus de paiement et de règlement, ce qui peut entraîner différentes conséquences juridiques pour l’évaluation de l’acteur, qui peuvent être le crime de fraude, le crime d’aide à la confiance ou le crime de dissimulation , affectant ainsi l’application précise du droit pénal (en substance, violant le principe fondamental de la légalité des infractions).
C’est dans ce contexte que l’article « Détermination du délit de règlement et d’aide au paiement en monnaie virtuelle » propose des méthodes pour définir différents crimes en fonction des différents nœuds du processus de transfert de propriété après le succès de la fraude et de la fraude en matière de télécommunications, ainsi que des connaissances subjectives de la personne qui fournit le paiement et le règlement en monnaie virtuelle.
0****2Utilisez également de la monnaie virtuelle, le crime est très différent
La peine maximale pour complicité est de 3 ans de prison, tandis que la peine maximale pour fraude est de plus de 10 ans et de 7 ans pour recel.
Dans le cas pénal du paiement et du règlement en monnaie virtuelle, la différence dans le degré de participation de la personne qui fournit l’aide détermine que le crime dont elle est soupçonnée est très différent. **
(1) Il y a eu un complot à l’avance, constituant le crime de fraude ou de recel
La conspiration, en termes simples, est l’acte de donner des conseils et de communiquer des intentions. Zhang San avait l’intention de commettre une fraude dans les télécommunications, et Li Si non seulement était au courant, mais il lui a également donné des idées et l’a aidé à payer et à régler la monnaie virtuelle.
Comment évaluer l’acte d’aide de Li Si dans le paiement et le règlement ? Cela dépend du moment où Li Si est intervenu dans la fraude de Zhang San ; si c’était avant que la fraude de Zhang San ne soit achevée (avant que la victime ne transfère la propriété), alors Li Si était soupçonné de constituer le crime de fraude ; si c’était après que Zhang San ait achevé la fraude (après que la victime ait transféré la propriété), Li Si était soupçonné de constituer un crime et de dissimuler le crime.
(2) Pas de complot, sachant que d’autres commettent une fraude en ligne et fournissent de l’aide, ce qui constitue le crime de fraude
Si Li Si savait que Zhang San commettait une fraude en ligne, mais ne lui fournissait toujours pas de services de paiement et de règlement pour la monnaie virtuelle, Li Si aiderait le crime de fraude. Cependant, M. Liu estime que cette conclusion est trop hâtive, car la question du complice unilatéral est encore controversée en théorie et même en pratique.
(3) Pas de complot, seulement fournir de l’aide en sachant que d’autres commettent des cybercrimes, ce qui constitue le crime de complicité
Si Li Si savait seulement que Zhang San commettait un cybercrime (je ne sais pas s’il s’agissait d’une fraude aux télécommunications) et fournissait à Zhang San des services de paiement et de règlement de monnaie virtuelle, Li Si était soupçonné de constituer le crime d’aide à la confiance.
0****3Quelle est la situation du crime de dissimulation ?
Le sens fondamental du crime de recel est « l’acte de dissimuler, de transférer, d’acheter, de vendre pour le compte d’autrui ou de dissimuler ou de dissimuler de toute autre manière le produit de ces crimes, sachant qu’il s’agit des produits du crime et de leurs produits ». Par conséquent, ce n’est que lorsque l’utilisation de la monnaie virtuelle pour le paiement et le règlement aide le crime et que le produit du crime est clair qu’il peut constituer un crime de dissimulation.
La définition de produit d’actes criminels fait référence au fait que les produits d’actes criminels présentent les caractéristiques de propriété, d’illégalité criminelle et de certitude. Plus précisément, les produits de la criminalité doivent d’abord être des biens, qui présentent les caractéristiques de liquidité et de propriété ;
deuxièmement, il doit être obtenu par des actes criminels et avoir une irrégularité de droit pénal (les biens obtenus par une rupture de contrat civile, une violation administrative, etc. ne sont pas des produits criminels en vertu du droit pénal) ;
Enfin, les produits de la criminalité doivent être d’un montant déterminé.
Pour donner un exemple simple : Zhang San, un grand homme qui se gratte les pieds, utilise un logiciel d’embellissement et de changement de voix pour incarner un dieu et une déesse otaku afin de commettre une fraude aux rencontres en ligne, la victime perd 50 000 yuans après avoir été trompée, et Zhang San trouve Li Si pour l’échanger contre de la monnaie virtuelle après avoir obtenu 50 000 yuans, si Li Si sait que les 50 000 yuans sont le produit criminel de Zhang San (la propriété, l’illégalité criminelle et la certitude sont toutes satisfaites) et l’aide toujours, Li Si est soupçonné de constituer le crime de dissimulation.
0****4Quelle situation est un crime de fraude ?
Dans le domaine de la fraude dans le domaine des télécommunications, la question de savoir si le crime de fraude a été comblé (ce qui peut être simplement compris comme la fin et la fin de la fraude) adopte la théorie relativement « agressive » de l’incontrôlabilité dans les cercles universitaires : « La victime perd le contrôle réel des biens fraudés. **
Dans le cas d’une fraude dans le domaine des télécommunications, la victime a transféré l’argent de sa carte bancaire (que les fonds soient arrivés ou non entre les mains de la personne qui a commis la fraude), ce qui signifie également que l’objet et le montant du produit de l’infraction ont été déterminés. Sur la base de cette norme, le fait de fournir une assistance à la personne qui commet la fraude pour le paiement et le règlement de la monnaie virtuelle qui a eu lieu avant la réalisation de la fraude est soupçonné de constituer un complice du crime de fraude, et le paiement et le règlement de la monnaie virtuelle qui ont lieu après la réalisation de la fraude est un crime typique de dissimulation.
Prenons l’exemple de Zhang San : Zhang San s’est fait passer pour une belle femme pour commettre une fraude, et après que la victime ait été trompée, tant que la victime a transféré l’argent de sa carte bancaire selon les instructions de Zhang San, que l’argent ait été reçu ou non par Zhang San, le crime de fraude de Zhang San a été accompli. À ce moment-là, avant que la victime ne transfère l’argent de sa carte bancaire, Li Si était déjà intervenu dans l’incident de fraude (y compris en complotant avec Zhang San pour commettre une fraude, ou toujours disposé à lui fournir des opérations de paiement et de règlement en monnaie virtuelle après avoir appris que Zhang San avait commis une fraude), Zhang San et Li Si étaient soupçonnés d’être complices du crime de fraude ; si Li Si était intervenu dans l’incident de fraude après que la victime ait transféré son argent hors de la carte bancaire, et lui avait tout de même fourni des services de paiement et de règlement en monnaie virtuelle tout en sachant que les fonds fournis par Zhang San étaient le produit d’une fraude, Li Si était soupçonné de dissimulation.
0****5Conseils d’avocat Mankiw
Dans la pratique, il est très compliqué de déterminer les preuves subjectives et objectives de l’auteur telles que le « complot » et le « sciemment », et au moins l’expérience de vie de l’acteur, sa situation professionnelle, ses relations avec les fraudeurs des télécommunications, ses méthodes de paiement et de règlement, ses bénéfices, etc., doivent être pris en compte. En outre, il est nécessaire de vous rappeler que le calibre de la pratique judiciaire dans les différentes régions est également incohérent, et que les praticiens de la justice, en particulier les avocats, doivent toujours prêter attention aux informations ci-dessus et faire un bon travail de recherche des cas de base et des réglementations locales. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons garantir l’application correcte de la loi et protéger au maximum les droits et intérêts légitimes de nos propres parties lors de la représentation des affaires.
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Source: Mankiw Blockchain Legal Services
Le 26 octobre, le Tribunal populaire a publié un article intitulé « Détermination du délit d’aide au règlement et au paiement en monnaie virtuelle », qui résumait la situation impliquant la monnaie virtuelle en tant que crime de paiement et de règlement, mais cet article est trop physique et chimique, et les étudiants qui ont besoin d’avoir une certaine base juridique, en particulier la base du droit pénal, peuvent le lire.
Dans cet article, Liu Zhengyao, avocat au cabinet d’avocats Mankiw, interprétera l’article du People’s Court Daily du point de vue des praticiens du droit pour vous aider à mieux comprendre le rôle de la monnaie virtuelle dans différents types de paiement et de règlement des infractions pénales, et comment l’auteur sera condamné.
0****1 Il y a de plus en plus d’affaires criminelles impliquant de la monnaie virtuelle
L’aide au règlement et au paiement en monnaie virtuelle fait référence à l’utilisation de la monnaie virtuelle pour fournir une assistance au règlement des paiements et au transfert de propriété pour les actes criminels d’autres personnes (en particulier la fraude aux télécommunications et d’autres crimes). Pourquoi devrions-nous retirer séparément le comportement de paiement et d’aide à l’établissement ? Ou même les « deux cours suprêmes et un ministère » ont émis des règlements d’interprétation judiciaire à leur sujet ?
La raison principale est que le nombre de fraudes dans les télécommunications a augmenté ces dernières années et que la méthode de transfert des fonds de la fraude dans les télécommunications est liée à la possibilité pour la sécurité publique et les organes judiciaires d’aider les victimes à récupérer leurs pertes.
L’un des objectifs de l’opération « Broken Card » au cours des années précédentes était d’éliminer autant que possible la possibilité pour les fraudeurs d’utiliser les cartes bancaires d’autres personnes pour transférer des fonds, et la montée en flèche du nombre de crimes connexes est le produit de cette opération. Le nombre d’infractions telles que l’aide aux activités criminelles des réseaux d’information (aide à la confiance), la dissimulation ou la dissimulation des produits de la criminalité et du produit de la criminalité (dissimulation) et la violation des informations personnelles des citoyens a considérablement augmenté.
En 2021, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique ont publié conjointement les « Avis sur plusieurs questions concernant l’application de la loi dans le traitement des affaires pénales telles que la fraude au réseau de télécommunications (II) » (ci-après dénommés les « Avis (II) »), dans lesquels le contenu relatif à la monnaie virtuelle est l’article 11 : « Lorsque le produit criminel de la fraude sur les réseaux de télécommunications et le produit de celle-ci sont transférés, encaissés ou retirés de l’une des manières suivantes, et que les dispositions du Code pénal sont respectées, la responsabilité pénale est engagée pour le délit de dissimulation ou de dissimulation du produit du crime ou du produit de celui-ci. » Sauf pour ceux qui ont des preuves pour prouver qu’ils ne savaient pas. 、、、 convertir des biens et les retirer par le biais de cartes prépayées sur plateforme de commerce électronique, de monnaie virtuelle**、、、 etc. à un prix très différent de celui du marché. "
En raison de l’anonymat unique de la monnaie virtuelle, certains inconvénients ont commencé à apparaître lors de la mise en œuvre des avis (II) : dans les cas de paiement et de règlement en monnaie virtuelle, le moment du paiement et du règlement est relativement flexible, qui peut se produire pendant le processus de fraude ou après la fin de la fraude, et il est difficile de déterminer le degré de « connaissance » de l’acteur dans le processus de paiement et de règlement, ce qui peut entraîner différentes conséquences juridiques pour l’évaluation de l’acteur, qui peuvent être le crime de fraude, le crime d’aide à la confiance ou le crime de dissimulation , affectant ainsi l’application précise du droit pénal (en substance, violant le principe fondamental de la légalité des infractions).
C’est dans ce contexte que l’article « Détermination du délit de règlement et d’aide au paiement en monnaie virtuelle » propose des méthodes pour définir différents crimes en fonction des différents nœuds du processus de transfert de propriété après le succès de la fraude et de la fraude en matière de télécommunications, ainsi que des connaissances subjectives de la personne qui fournit le paiement et le règlement en monnaie virtuelle.
0****2 Utilisez également de la monnaie virtuelle, le crime est très différent
La peine maximale pour complicité est de 3 ans de prison, tandis que la peine maximale pour fraude est de plus de 10 ans et de 7 ans pour recel.
Dans le cas pénal du paiement et du règlement en monnaie virtuelle, la différence dans le degré de participation de la personne qui fournit l’aide détermine que le crime dont elle est soupçonnée est très différent. **
(1) Il y a eu un complot à l’avance, constituant le crime de fraude ou de recel
La conspiration, en termes simples, est l’acte de donner des conseils et de communiquer des intentions. Zhang San avait l’intention de commettre une fraude dans les télécommunications, et Li Si non seulement était au courant, mais il lui a également donné des idées et l’a aidé à payer et à régler la monnaie virtuelle.
Comment évaluer l’acte d’aide de Li Si dans le paiement et le règlement ? Cela dépend du moment où Li Si est intervenu dans la fraude de Zhang San ; si c’était avant que la fraude de Zhang San ne soit achevée (avant que la victime ne transfère la propriété), alors Li Si était soupçonné de constituer le crime de fraude ; si c’était après que Zhang San ait achevé la fraude (après que la victime ait transféré la propriété), Li Si était soupçonné de constituer un crime et de dissimuler le crime.
(2) Pas de complot, sachant que d’autres commettent une fraude en ligne et fournissent de l’aide, ce qui constitue le crime de fraude
Si Li Si savait que Zhang San commettait une fraude en ligne, mais ne lui fournissait toujours pas de services de paiement et de règlement pour la monnaie virtuelle, Li Si aiderait le crime de fraude. Cependant, M. Liu estime que cette conclusion est trop hâtive, car la question du complice unilatéral est encore controversée en théorie et même en pratique.
(3) Pas de complot, seulement fournir de l’aide en sachant que d’autres commettent des cybercrimes, ce qui constitue le crime de complicité
Si Li Si savait seulement que Zhang San commettait un cybercrime (je ne sais pas s’il s’agissait d’une fraude aux télécommunications) et fournissait à Zhang San des services de paiement et de règlement de monnaie virtuelle, Li Si était soupçonné de constituer le crime d’aide à la confiance.
0****3 Quelle est la situation du crime de dissimulation ?
Le sens fondamental du crime de recel est « l’acte de dissimuler, de transférer, d’acheter, de vendre pour le compte d’autrui ou de dissimuler ou de dissimuler de toute autre manière le produit de ces crimes, sachant qu’il s’agit des produits du crime et de leurs produits ». Par conséquent, ce n’est que lorsque l’utilisation de la monnaie virtuelle pour le paiement et le règlement aide le crime et que le produit du crime est clair qu’il peut constituer un crime de dissimulation.
La définition de produit d’actes criminels fait référence au fait que les produits d’actes criminels présentent les caractéristiques de propriété, d’illégalité criminelle et de certitude. Plus précisément, les produits de la criminalité doivent d’abord être des biens, qui présentent les caractéristiques de liquidité et de propriété ;
deuxièmement, il doit être obtenu par des actes criminels et avoir une irrégularité de droit pénal (les biens obtenus par une rupture de contrat civile, une violation administrative, etc. ne sont pas des produits criminels en vertu du droit pénal) ;
Enfin, les produits de la criminalité doivent être d’un montant déterminé.
Pour donner un exemple simple : Zhang San, un grand homme qui se gratte les pieds, utilise un logiciel d’embellissement et de changement de voix pour incarner un dieu et une déesse otaku afin de commettre une fraude aux rencontres en ligne, la victime perd 50 000 yuans après avoir été trompée, et Zhang San trouve Li Si pour l’échanger contre de la monnaie virtuelle après avoir obtenu 50 000 yuans, si Li Si sait que les 50 000 yuans sont le produit criminel de Zhang San (la propriété, l’illégalité criminelle et la certitude sont toutes satisfaites) et l’aide toujours, Li Si est soupçonné de constituer le crime de dissimulation.
0****4 Quelle situation est un crime de fraude ?
Dans le domaine de la fraude dans le domaine des télécommunications, la question de savoir si le crime de fraude a été comblé (ce qui peut être simplement compris comme la fin et la fin de la fraude) adopte la théorie relativement « agressive » de l’incontrôlabilité dans les cercles universitaires : « La victime perd le contrôle réel des biens fraudés. **
Dans le cas d’une fraude dans le domaine des télécommunications, la victime a transféré l’argent de sa carte bancaire (que les fonds soient arrivés ou non entre les mains de la personne qui a commis la fraude), ce qui signifie également que l’objet et le montant du produit de l’infraction ont été déterminés. Sur la base de cette norme, le fait de fournir une assistance à la personne qui commet la fraude pour le paiement et le règlement de la monnaie virtuelle qui a eu lieu avant la réalisation de la fraude est soupçonné de constituer un complice du crime de fraude, et le paiement et le règlement de la monnaie virtuelle qui ont lieu après la réalisation de la fraude est un crime typique de dissimulation.
Prenons l’exemple de Zhang San : Zhang San s’est fait passer pour une belle femme pour commettre une fraude, et après que la victime ait été trompée, tant que la victime a transféré l’argent de sa carte bancaire selon les instructions de Zhang San, que l’argent ait été reçu ou non par Zhang San, le crime de fraude de Zhang San a été accompli. À ce moment-là, avant que la victime ne transfère l’argent de sa carte bancaire, Li Si était déjà intervenu dans l’incident de fraude (y compris en complotant avec Zhang San pour commettre une fraude, ou toujours disposé à lui fournir des opérations de paiement et de règlement en monnaie virtuelle après avoir appris que Zhang San avait commis une fraude), Zhang San et Li Si étaient soupçonnés d’être complices du crime de fraude ; si Li Si était intervenu dans l’incident de fraude après que la victime ait transféré son argent hors de la carte bancaire, et lui avait tout de même fourni des services de paiement et de règlement en monnaie virtuelle tout en sachant que les fonds fournis par Zhang San étaient le produit d’une fraude, Li Si était soupçonné de dissimulation.
0****5 Conseils d’avocat Mankiw
Dans la pratique, il est très compliqué de déterminer les preuves subjectives et objectives de l’auteur telles que le « complot » et le « sciemment », et au moins l’expérience de vie de l’acteur, sa situation professionnelle, ses relations avec les fraudeurs des télécommunications, ses méthodes de paiement et de règlement, ses bénéfices, etc., doivent être pris en compte. En outre, il est nécessaire de vous rappeler que le calibre de la pratique judiciaire dans les différentes régions est également incohérent, et que les praticiens de la justice, en particulier les avocats, doivent toujours prêter attention aux informations ci-dessus et faire un bon travail de recherche des cas de base et des réglementations locales. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons garantir l’application correcte de la loi et protéger au maximum les droits et intérêts légitimes de nos propres parties lors de la représentation des affaires.