Peningkatan sanksi memicu lonjakan transfer on-chain: Aktivitas cryptocurrency ilegal mencapai rekor tertinggi pada tahun 2025

Dalam konteks sanksi global yang terus diperketat, aktivitas ilegal cryptocurrency mencapai puncaknya yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2025. Pemerintah dari berbagai negara dan entitas yang masuk daftar hitam semakin banyak memanfaatkan jaringan blockchain untuk menghindari pembatasan sistem keuangan tradisional, menjadikan "rantai dana yang dikenai sanksi" sebagai tren yang tidak bisa diabaikan.

Menurut laporan terbaru tentang kejahatan cryptocurrency yang dirilis oleh Chainalysis, setidaknya 1540 miliar dolar AS mengalir ke alamat cryptocurrency ilegal pada tahun 2025, meningkat sekitar 162% dari 590 miliar dolar AS pada tahun 2024. Laporan menunjukkan bahwa lonjakan ini terutama berasal dari transfer dana besar-besaran di rantai dari negara dan entitas yang dikenai sanksi, bukan dari kejahatan kecil-kecilan secara tradisional.

Chainalysis mendefinisikan tahun 2025 sebagai "titik balik aktivitas ilegal terkait negara di dunia cryptocurrency". Laporan menekankan bahwa perilaku di rantai pada tahap ini berbeda secara signifikan dari sebelumnya dalam hal skala, frekuensi, dan koordinasi, mencerminkan strategi entitas yang dikenai sanksi dalam memanfaatkan blockchain yang semakin matang. Rusia dianggap sebagai salah satu kekuatan pendorong utama. Sejak konflik di Ukraina, negara ini telah lama menghadapi sanksi keuangan internasional. Pada Februari 2025, Rusia meluncurkan token yang terkait dengan rubel, A7A5, dan dalam waktu kurang dari satu tahun, volume transaksi kumulatifnya melebihi @E5@ 933 miliar dolar AS, menjadi contoh penggunaan aset kripto oleh negara untuk transfer nilai.

Sementara itu, cakupan sanksi global sendiri juga berkembang dengan cepat. Data menunjukkan bahwa sekitar 80.000 entitas dan individu di seluruh dunia dikenai sanksi dalam berbagai bentuk. Hanya di Amerika Serikat, pada tahun 2024, sebanyak 3.135 entitas baru masuk daftar sanksi, memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. "Inflasi sanksi" ini secara signifikan meningkatkan permintaan terhadap sistem pembayaran alternatif, memberikan dasar nyata bagi aktivitas ilegal cryptocurrency.

Pada tingkat alat tertentu, stablecoin telah menjadi kendaraan utama untuk aliran dana ilegal. Chainalysis menunjukkan bahwa pada tahun 2025, stablecoin menyumbang sekitar 84% dari seluruh volume transaksi ilegal di dunia cryptocurrency. Stabilitas harga, efisiensi transfer lintas negara, dan likuiditas yang tinggi—keunggulan yang awalnya mendorong adopsi legal—juga menarik pengguna yang dikenai sanksi.

Meskipun skala absolutnya meningkat pesat, laporan tetap menegaskan bahwa proporsi aktivitas ilegal dalam ekonomi kripto secara keseluruhan masih di bawah 1%. Namun, risiko keamanan semakin beragam. Data dari perusahaan keamanan blockchain PeckShield menunjukkan bahwa serangan poisoning alamat, kebocoran kunci pribadi, dan serangan rekayasa sosial meningkat secara signifikan pada tahun 2025, dengan kerugian satu transaksi mencapai puluhan juta dolar.

Secara keseluruhan, kombinasi kebijakan sanksi, geopolitik, dan infrastruktur kripto sedang membentuk kembali bentuk aktivitas ilegal cryptocurrency. Tren ini juga menuntut regulasi dan kepatuhan global yang lebih tinggi pada tahun 2026, menjadi isu jangka panjang yang tidak bisa dihindari di bidang aset digital.