Kazakhstan membekukan 20.000 kartu pencucian uang dan menutup 22 tempat pertukaran cryptocurrency ilegal pada tahun 2025

Odaily星球日报讯 Presiden Kazakhstan Tokayev mendengarkan laporan kerja dari Badan Pengawas Keuangan (AFM) untuk tahun 2025, telah menyelesaikan penyelidikan terhadap 1135 kasus pidana, memberikan kompensasi sebesar 1415 miliar tenggri kepada korban, menghancurkan 15 kelompok kriminal dan 29 platform yang melakukan pencucian uang ilegal, dengan volume transaksi lebih dari 1280 miliar tenggri, memerangi 22 tempat pertukaran mata uang kripto bayangan yang digunakan untuk pencucian uang dari perdagangan narkoba dan penipuan, serta memblokir lebih dari 1100 layanan perdagangan mata uang kripto ilegal online dan 20.000 kartu deposit yang digunakan untuk pencucian uang. (Tengrinews)
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar