Penipuan kripto: 43 juta dolar lenyap

Seorang pria New York berusia 39 tahun, Idin Dalpour, menghadapi tuduhan federal karena menipu 43 juta dolar dari para investor melalui sistem Ponzi yang canggih.

Skema

Dalpour diduga telah mempersembahkan entitas investasi fiktif dengan kepentingan di dua sektor: sebuah platform perdagangan cryptocurrency dan bisnis perhotelan di Las Vegas. Janji? Pengembalian yang luar biasa.

Realitas: klasik Ponzi. Uang dari investor baru digunakan untuk membayar peserta lama. Sementara itu, Dalpour dengan asyiknya mengambil dari kas untuk pengeluaran pribadinya.

Konsekuensi

Dituduh melakukan penipuan melalui transmisi elektronik, Dalpour terancam hingga 20 tahun penjara. Persidangannya akan diadakan di pengadilan federal Manhattan di depan hakim Barbara Moses.

Konteks

Tim Tugas Penipuan Sekuritas dan Komoditas di distrik selatan New York telah membuka penyelidikan. Sebuah pengingat yang berguna: imbal hasil “terjamin” dan stratosferik, seringkali hanya omong kosong. Di era kripto, kewaspadaan tetap diperlukan.