Kantor Penipuan Inggris Menyelidiki $28M Kripto Fund Collapse, Dua Ditangkap

Sumber: KriptoNewsNet Judul Asli: Kantor Penipuan Inggris Menyelidiki $28M Kripto Fund Collapse, Dua Ditangkap Tautan Asli: https://cryptonews.net/news/security/32021168/ Jaksa Inggris sedang menyelidiki proyek kripto yang gagal yang mengumpulkan puluhan juta dari investor ritel sebelum ditutup.

Kantor Serious Fraud Inggris mengatakan pada hari Kamis bahwa mereka telah menangkap dua pria sebagai bagian dari penyelidikan terhadap Basis Markets, sebuah dana lindung nilai kripto yang kolaps yang diduga telah menipu para pendukung sebesar $28 juta.

Kantor melakukan eksekusi surat perintah penggeledahan di Herne Hill dan dekat Bradford, menyita perangkat digital dan dokumen. Pihak berwenang mencurigai pria-pria yang identitasnya dirahasiakan melakukan penipuan dan pencucian uang terkait dua putaran penggalangan dana yang berlangsung antara November dan Desember 2021.

Basis Markets berhasil mengumpulkan setidaknya $28 juta melalui dua penggalangan dana publik: satu pada November 2021 melalui penjualan keanggotaan NFT, dan yang lainnya pada bulan Desember melalui penawaran token, menurut SFO. Dana tersebut dimaksudkan untuk meluncurkan strategi arbitrase “hedge fund kripto” kepada investor ritel.

“Dengan kemampuan kripto kami yang terus berkembang, kami bertekad untuk mengejar siapa pun yang mencoba menggunakan kripto untuk menipu investor,” kata Direktur SFO Nick Ephgrave dalam sebuah pernyataan.

Penyelidikan sedang berlangsung, dan SFO telah meminta masyarakat untuk memberikan informasi apa pun yang dapat membantu.

Beberapa jam setelah otoritas Inggris mengumumkan penyelidikan mereka, token BASIS turun hampir 40% sebelum menetap pada kerugian 28% pada hari itu. Token tersebut secara efektif telah mati sejak 27 April 2022, ketika $10,8 juta dibuang dalam satu hari, menurut data historis CoinGecko.

Pada bulan Juni tahun yang sama, “para investor diinformasikan bahwa, akibat peraturan baru yang diusulkan di AS, proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan sesuai rencana,” kata SFO.

Basis Markets memposisikan dirinya sebagai “pengoptimal hasil untuk perdagangan tanpa arah.” Menurut bukti yang terdokumentasi, salah satu pendiri, yang beroperasi di bawah nama samaran TraderSkew dan disebut sebagai Adam dalam apa yang tampaknya merupakan panggilan investor, mengatakan: “Arah kami adalah kami akan membangun kolam likuiditas terdesentralisasi. Pemilik ekuitas terbatas […] Anda akan memiliki semua aset.”

Individu tersebut tampaknya adalah Adam Cobb-Webb, seorang warga negara Inggris berusia 48 tahun yang diidentifikasi melalui dokumentasi CFTC dari 2023, di mana komisi menjatuhkan denda sebesar $150.000 kepada Cobb-Webb karena melakukan spoofing pada kontrak berjangka minyak selama periode yang sama ketika dia mempromosikan Basis Markets.

Investor dijanjikan hasil rendah risiko melalui perdagangan basis, sebuah strategi yang memanfaatkan premi futures di berbagai pasar. Dana diduga dialirkan langsung ke dompet pribadi yang dikendalikan oleh tim anonim, menurut serangkaian penyelidikan yang diterbitkan oleh Crypto Sleuth Investigations.