SFO Inggris Membuka Penyelidikan Penipuan Kripto Besar Pertama terhadap Skema $28M

Sumber: DefiPlanet Judul Asli: SFO Inggris Membuka Penyelidikan Besar Pertama atas Penipuan Kripto terkait Skema $28M Tautan Asli: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Ringkasan Cepat

• SFO Inggris meluncurkan penyelidikan besar pertama atas Basis Markets setelah runtuhnya skema $28M .
• Dua penangkapan dilakukan di West Yorkshire dan London terkait dugaan penipuan dan pencucian uang.
• Investor didesak untuk memberikan informasi saat otoritas menyelidiki penggalangan dana untuk NFT dan hedge fund kripto.

Serious Fraud Office (SFO) Inggris telah meluncurkan penyelidikan besar pertamanya terkait kripto setelah runtuhnya skema senilai ( juta yang dikenal sebagai Basis Markets. Penyelidikan ini dilakukan setelah laporan dugaan penipuan dan pencucian uang yang terkait dengan kampanye penggalangan dana publik menggunakan non-fungible tokens (NFT) dan hedge fund kripto yang diduga palsu.

Dua pria telah ditangkap atas dugaan penipuan dan pencucian uang sebagai bagian dari penyelidikan kripto SFO baru terkait Basis Markets. Penggeledahan properti residensial di London dan Yorkshire oleh SFO masih berlangsung.

SFO meluncurkan penyelidikan atas skema kripto ) juta

Penyidik, bekerja sama dengan Kepolisian Metropolitan dan Kepolisian West Yorkshire, melakukan penggerebekan di Herne Hill dan dekat Bradford, menangkap dua pria berusia 30-an dan 40-an atas dugaan berbagai tindak penipuan dan pencucian uang. Basis Markets mengumpulkan modal melalui dua penggalangan dana publik pada akhir 2021, dengan investor diberitahu pada Juni 2022 bahwa proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan karena potensi regulasi baru dari AS.

Investor didesak untuk maju

Nick Ephgrave QPM, Direktur SFO, menekankan komitmen agensi untuk memberantas penipuan terkait kripto:

“Dengan kemampuan kripto kami yang berkembang, kami bertekad untuk mengejar siapa pun yang mencoba menggunakan kripto untuk menipu investor. Tindakan hari ini adalah langkah penting dalam penyelidikan kami, dan kami mengimbau siapa pun yang memiliki informasi untuk maju.”

Solicitor General Ellie Reeves MP menambahkan bahwa penipuan merusak komunitas dan kepercayaan investor:

“Mereka yang melakukan penipuan tidak hanya mengambil dari anggota masyarakat yang bekerja keras tetapi juga mengikis nilai-nilai keadilan Inggris. Kami dengan tegas mendukung SFO dalam memberantas penipuan kripto dan melindungi konsumen.”

Kasus Basis Markets menyoroti fokus regulasi yang semakin meningkat di Inggris terhadap aset digital, meskipun adopsi kripto terus meningkat. Regulator menekankan pentingnya transparansi dalam aktivitas penggalangan dana dan investasi di sektor ini agar tetap sesuai dengan hukum keuangan yang berlaku.

Pengumuman SFO ini merupakan langkah penting dalam upaya Inggris memberantas penipuan di sektor kripto yang berkembang pesat. Siapa pun yang memiliki informasi tentang Basis Markets, baik investor maupun saksi, didorong untuk menghubungi SFO guna mendukung penyelidikan.

Sementara itu, Bank of England telah mengumumkan rencana untuk mengatur stablecoin yang banyak digunakan untuk pembayaran, menandai langkah besar menuju integrasi mata uang digital ke dalam sistem keuangan Inggris.