Bittrex Pembersihan Badai: Transaksi Hantu Senilai 500 Juta Dolar Muncul ke Permukaan

Berita mengejutkan muncul dari dokumen kebangkrutan pertukaran Bittrex di AS—skala transaksi mencurigakan yang diungkapkan perusahaan jauh melebihi ekspektasi.

Data Inti Sangat Mencolok

Menurut dokumen pengadilan:

• $500M+ diakui sebagai “transaksi fiktif”
• 21.500+ transaksi di bawah jumlah penarikan minimum platform
• 10.000+ skor potongan Bitcoin yang sama dicatat pada hari yang sama
• Melibatkan jenis koin yang telah berhenti beroperasi (LoMoCoin, berhenti rantai pada tahun 2021)

Ini bukan sekadar peringatan kepatuhan AML - ini adalah anomali sistemik.

Pemicu Tekanan Regulasi

Kejatuhan Bittrex U.S. bukanlah kebetulan. Pada Mei 2023, SEC bertindak lebih dahulu, menuduhnya “mengoperasikan pertukaran sekuritas yang tidak terdaftar secara ilegal”. Pada bulan Desember, platform tersebut sepenuhnya ditutup.

Apa yang dibekukan?

• Dari 1,6 juta pengguna, hanya 36 ribu yang mengajukan klaim
• Jutaan aset terkunci dalam restrukturisasi kebangkrutan
• OFAC (Departemen Sanksi AS) juga berada dalam daftar kreditor, menuntut $2400 juta

Mengapa ini sangat penting

Pengambilan bukti di blockchain baru saja dimulai. Transaksi yang tidak biasa ini mungkin mengarah pada:

• Manipulasi akun internal
• Aliran dana yang melanggar
• Sistem kepatuhan gagal

Penerima yang ditunjuk oleh pengadilan sekarang harus memeriksa satu per satu transaksi ini, untuk memastikan apakah melibatkan pihak yang dikenakan sanksi atau masalah penegakan hukum lainnya. Data on-chain yang lengkap mungkin masih memerlukan waktu berbulan-bulan untuk dirilis.

Batas bawah: Kasus Bittrex sekali lagi membuktikan - pekerjaan kepatuhan pertukaran bukanlah janji di atas kertas, ketika runtuh, pengguna menjadi korban terbesar.