Sebuah hukuman penjara lima tahun baru saja dijatuhkan untuk seorang warga negara Kolombia yang tertangkap menjalankan operasi pencucian uang lintas batas. Skemanya? Uang tunai dari kartel narkoba Meksiko mengalir melalui saluran perbankan AS sebelum kembali lagi ke Kolombia. Otoritas menyita $1,2 juta dalam proses tersebut. Ini adalah pengingat lain bahwa kejahatan keuangan—baik melalui bank tradisional atau jalur kripto—jarang tidak terdeteksi ketika regulator mulai menghubungkan titik-titik.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

17 Suka

Hadiah
17
3
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

DeepRabbitHole

· 7jam yang lalu

Lengan pengawasan semakin panjang, tidak ada yang bisa lari.

Lihat AsliBalas0

Web3Educator

· 7jam yang lalu

ngl, inilah tepatnya mengapa saya terus memberitahu siswa-siswa saya: "ketidakjelasan keuangan tradisional adalah masalah transparansi crypto yang teratasi"—tetapi kemudian kasus seperti ini mengingatkan saya bahwa masalah sebenarnya selalu adalah manusia yang menjalankan sistem, bukan infrastrukturnya sendiri. regulator menjadi lebih pintar tho 🤔

Lihat AsliBalas0

NotSatoshi