Interpol menyatakan jaringan penipuan cryptocurrency sebagai ancaman global

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: Interpol menyatakan jaringan penipuan cryptocurrency sebagai ancaman global Tautan Asli:

Pengenalan

Interpol secara resmi mengakui bahwa penipuan terkait cryptocurrency sekarang berada di pusat industri penipuan yang luas dalam kompleks perumahan, menetapkan jaringan tersebut sebagai ancaman kejahatan transnasional, sementara agensi penegakan hukum global bergerak untuk meningkatkan koordinasi di sekitar aliran keuangannya.

Negara-negara anggota Organisasi Polisi Kriminal Internasional telah menyetujui resolusi tentang tema tersebut dalam Sidang Umum mereka di Marrakech, menurut siaran pers.

Organisasi tersebut menyatakan bahwa jaringan tersebut bergantung pada perdagangan manusia, penipuan online, dan kerja paksa, dan kini mempengaruhi korban di lebih dari enam puluh negara.

Operasi Jaringan Kriminal

“Seringkali dengan dalih pekerjaan menguntungkan di luar negeri, korban diperdagangkan ke kompleks perumahan di mana mereka dipaksa untuk melakukan skema ilegal, seperti phishing suara, penipuan romantis, penipuan investasi, dan penipuan cryptocurrency, yang menargetkan individu di seluruh dunia,” kata organisasi tersebut.

Resolusi tersebut menggambarkan kelompok-kelompok kriminal yang merekrut korban dengan tawaran pekerjaan palsu dan mengangkut mereka ke kompleks perumahan di mana mereka dipaksa untuk melakukan skema investasi, penipuan romansa, dan penipuan dengan cryptocurrency, antara kegiatan ilegal atau kriminal lainnya.

Interpol menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang mengoperasikan pusat-pusat penipuan ini menggunakan teknologi canggih “untuk menipu korban dan menyamarkan operasi mereka”, dengan jaringan kriminal lintas batas beroperasi dengan “sifat yang sangat adaptif”.

Ekspansi Geografis

Model pusat penipuan menarik perhatian internasional awalnya di Asia Tenggara, di mana kompleks di Myanmar, Kamboja, dan Laos didokumentasikan sebagai lokasi perdagangan manusia skala besar dan penipuan online yang memaksa.

Korban perdagangan manusia yang terkait dengan penipuan berasal dari wilayah tersebut, serta dari China dan India, sejak Januari 2023.

Pada bulan Mei tahun yang sama, skema tersebut sudah menyebar ke beberapa wilayah di Rusia, bagian-bagian Kolombia, negara-negara pesisir di Afrika Timur, serta bagian-bagian dari Inggris.

Operasi Pemotongan Babi dan Aliran Cryptocurrency

Jaringan kriminal yang terkait dengan cryptocurrency pertama kali terungkap pada bulan Juli tahun lalu, ketika ditemukan bahwa sebuah pasar online yang dioperasikan oleh Grup Huione, sebuah konglomerat keuangan yang berbasis di Phnom Penh, Kamboja, telah memproses lebih dari US$ 11 miliar dalam transaksi cryptocurrency yang terkait dengan pelaku kompleks penipuan.

Pada bulan Mei tahun ini, Departemen Keuangan AS mengambil langkah-langkah untuk mengisolasi kelompok tersebut dari sistem keuangan Amerika, setelah mengklaim lebih dari US$ 4 miliar dalam aktivitas pencucian uang yang terkait dengan operasi penipuan di kompleks peternakan babi.

“Beberapa tahun yang lalu, aliran uang dari operasi pemotongan babi mengikuti jalur yang relatif dapat diprediksi melalui bursa utama. Hari ini, mereka sangat bergantung pada stablecoin, blockchain berbiaya rendah, dan pertukaran cepat antara blockchain untuk memecah pergerakan dan menghemat waktu,” kata Ari Redbord, mantan pegawai Departemen Keuangan dan sekarang kepala kebijakan global di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs.

TRM Labs juga mencatat “penggunaan yang lebih intensif dari jaringan pencucian uang, pialang OTC, dan infrastruktur penarikan informal — semuanya membantu para pelaku untuk memindahkan nilai di luar jangkauan kontrol keuangan tradisional,” tambah Redbord.

Koordinasi Internasional dan Respon

“Tetapi cerita ini tidak sepihak: seiring dengan meningkatnya perhatian dari pihak berwenang, jaringan penipuan mengubah cara mereka memindahkan uang, dan para pembela juga menjadi lebih gesit,” katanya. “Koordinasi global ini adalah perubahan yang sebenarnya.”

Resolusi Interpol adalah “bagian dari perubahan internasional yang lebih luas”, tambah Redbord. Dengan peluncuran baru-baru ini dari sebuah tim tugas oleh AS, “mitra di Asia dan Eropa” kini “semakin selaras dalam tipologi yang terkait dengan skema penipuan yang berkaitan dengan perdagangan manusia”.

Meskipun jaringan ini “makmur di daerah dengan celah lintas batas”, celah-celah ini sekarang “menyempit”, sehingga “jendela aksi yang sebelumnya tidak ada beberapa tahun lalu” sekarang dapat diidentifikasi, tambahnya.

Pelacakan terkoordinasi aset untuk menemukan dana yang hilang tidak hanya “memungkinkan”, kata Redbord, sambil menyatakan bahwa proses “berfungsi ketika yurisdiksi bekerja sama”.

“Ketika koordinasi berfungsi, adalah mungkin untuk benar-benar memotong jalur pelarian yang menjadi ketergantungan jaringan ini,” tambahnya.