Kenya Menjatuhkan Kasus Ketidaklayakan Keuangan Terhadap Flutterwave

7 bulan setelah membekukan rekening bank Flutterwave, pemerintah Kenya telah mencabut tuduhan penyimpangan keuangan terhadap Flutterwave, salah satu dari 9 startup unicorn di Afrika.

Hal ini dikonfirmasi oleh laporan Bloomberg, yang mendapatkan akses ke dokumen Pengadilan Tinggi Kenya dan juga diverifikasi oleh Robert Gitau, seorang pengacara yang mewakili Flutterwave.

Ini adalah kabar baik bagi Flutterwave yang diguncang oleh beberapa tuduhan baik di dalam maupun luar negeri pada tahun 2022.

Masalah di Kenya muncul pada Juni 2022 ketika Badan Pemulihan Aset lokal (ARA) menuduh Flutterwave melakukan pencucian uang yang menyebabkan Pengadilan Tinggi Kenya memerintahkan bank untuk membekukan $40 juta di rekening banknya pada Juli 2022.

Menurut ARA, operasi rekening bank Flutterwave menimbulkan kecurigaan dengan transaksi yang meragukan berasal dari entitas asing dan kemudian ditransfer ke rekening lain alih-alih diselesaikan ke pedagang.

Namun Flutterwave membantah tuduhan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan yang diangkat oleh berbagai media:

“Klaim penyimpangan keuangan yang melibatkan perusahaan di Kenya sama sekali tidak benar, dan kami memiliki catatan untuk memverifikasinya. Kami adalah perusahaan teknologi keuangan yang menjaga standar regulasi tertinggi dalam operasi kami. Praktik anti pencucian uang dan operasi kami secara rutin diaudit oleh salah satu firma Big Four.

Kami tetap proaktif dalam keterlibatan kami dengan badan regulasi untuk terus mematuhi ketentuan.”

– FlutterWave

ARA juga mengklaim bahwa Flutterwave mengoperasikan platform pembayarannya tanpa otorisasi yang tepat. Hal ini dikonfirmasi oleh Bank Sentral Kenya pada Juli 2022, ketika Gubernur, Patrick Njoroge, menyatakan bahwa Flutterwave adalah salah satu dari dua fintech Afrika yang tidak memiliki lisensi yang diperlukan untuk menyediakan layanan remitansi atau pembayaran di Kenya.

Pengungkapan ini diikuti dengan surat yang ditandatangani oleh Deputi Direktur Pengawasan Bank bank sentral, Matu Mugo, yang memerintahkan institusi keuangan di Kenya untuk menghentikan segala urusan dengan Flutterwave.