Jaringan Penipuan Cryptocurrency Global Dibongkar: Pengamanan Bitcoin $12 Miliar Menandai Keberhasilan Sejarah Penegakan Hukum

Skala Penipuan

Salah satu penipuan cryptocurrency terbesar dalam sejarah akhirnya terungkap. Otoritas menangkap Chen Zhi, dalang di balik Prince Holding Group, setelah penahanannya di Kamboja dan ekstradisinya ke Tiongkok, menurut Wall Street Journal. Lingkup operasi ini sangat besar: penyidik berhasil mengamankan lebih dari 127.000 Bitcoin—yang saat ini bernilai sekitar $11,6 miliar berdasarkan harga pasar terbaru sekitar $96,87K per koin—menjadikannya kasus penyitaan sipil terbesar dalam sejarah Departemen Kehakiman AS.

Aset yang disita ini hanyalah puncak dari gunung es dalam dunia aktivitas ilegal crypto yang lebih luas. Analisis Chainalysis mengungkapkan bahwa dompet kriminal secara kolektif memegang lebih dari $75 miliar dalam cryptocurrency, dengan sekitar $15 miliar dikendalikan oleh pelaku jahat hanya sejak tahun lalu. Sejak 2020, angka ini telah membengkak lebih dari 300%, menunjukkan bagaimana jaringan penipuan cryptocurrency telah memanfaatkan aset digital untuk pencurian skala besar.

Bagaimana Skema Ini Beroperasi

Chen Zhi mengatur jaringan penipuan yang canggih yang menipu korban di seluruh Amerika Serikat dan secara global sebanyak milyaran dolar. Operasi ini bergantung pada apa yang biasa disebut skema “pig butchering”—tak-tik predator di mana penipu membangun hubungan palsu dengan target, mendapatkan kepercayaan mereka, dan akhirnya menguras rekening mereka. Pelaku menggunakan ratusan pekerja yang diperjualbelikan untuk menjalankan penipuan di berbagai kompleks di seluruh Kamboja, di mana mereka menjalankan penipuan ini selama 24 jam.

Berkas pengadilan mengungkapkan bahwa Zhi menjaga kendali operasional yang ketat, menyimpan catatan rinci sambil menginstruksikan bawahan untuk mengalirkan dana curian melalui saluran cryptocurrency guna menyamarkan jejak uang. Organisasi ini akhirnya menghadapi tuduhan Oktober termasuk konspirasi penipuan transfer dan pencucian uang. Selain dakwaan kriminal, DOJ menandai Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memberlakukan sanksi terhadap Zhi beserta rekan-rekannya.

Ke Mana Uang Itu Pergi

Alih-alih menyimpan hasil kejahatan mereka, Zhi dan rekan konspiratornya memamerkan kekayaan mereka. Beberapa hasil tersebut digunakan untuk gaya hidup mewah—termasuk perjalanan internasional dan akuisisi karya seni, terutama lukisan Pablo Picasso. Pola pengeluaran yang terlihat ini akhirnya membantu penyidik melacak dan mengungkap skala penuh jaringan tersebut.

Pemulihan $12 miliar aset menandai terobosan besar dalam memerangi penipuan berbasis cryptocurrency, namun data menunjukkan bahwa cadangan kriminal yang jauh lebih besar tetap tidak tersentuh di ekosistem crypto, menegaskan tantangan berkelanjutan bagi penegak hukum di seluruh dunia.