Penggeledahan Bitcoin yang Memecahkan Rekor: Menyelami Kasus Zhimin Qian yang Menggemparkan Dunia Kripto

Ketika otoritas Inggris menggerebek sebuah kediaman di London pada tahun 2018, mereka menemukan apa yang kemudian menjadi penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah. Di dalam dompet digital, penyidik menemukan 61.000 BTC—jumlah yang mencengangkan yang kemudian dinilai bernilai miliaran dolar. Di pusat tindakan penegakan hukum global ini adalah Zhimin Qian, sosok yang namanya akan menjadi identik dengan salah satu operasi penipuan terbesar yang pernah didokumentasikan.

Zhimin Qian, yang juga beroperasi di bawah alias Yadi Zhang, baru-baru ini mengaku bersalah atas tuduhan terkait perolehan dan kepemilikan ilegal lebih dari 61.000 Bitcoin. Pengakuan tersebut datang setelah bertahun-tahun penyelidikan oleh penegak hukum Inggris, menutup bab dalam sebuah kasus yang digambarkan otoritas sebagai kunci dalam menunjukkan bahwa tidak ada jumlah cryptocurrency yang dapat melindungi penjahat dari keadilan.

Skema: Bagaimana Ambisi Berubah Menjadi Penipuan

Antara tahun 2014 dan 2017, Qian beroperasi di bawah kedok legitimasi melalui sebuah perusahaan yang berbasis di Tianjin yang menjanjikan pengembalian luar biasa kepada investor—hingga 300% per tahun. Penawaran tersebut sederhana namun menipu: setoran akan mengalir ke instrumen keuangan yang dikelola dengan hati-hati. Realitasnya sangat berbeda. Sebaliknya, dana dialihkan langsung ke akumulasi cryptocurrency.

Korban terutama adalah orang tua, berusia antara 50 dan 75 tahun, banyak yang menginvestasikan tabungan hidup mereka yang berkisar dari ratusan ribu hingga puluhan juta yuan. Skema ini memanfaatkan momen penting ketika aset digital mulai mendapatkan perhatian utama di China, dan janji keuntungan yang dijamin terbukti sangat menggoda bagi investor yang tidak curiga. Lebih dari 128.000 orang menjadi korban operasi ini sebelum otoritas dapat campur tangan.

Kepemilikan Bitcoin Qian akhirnya melebihi milik pemain institusional seperti MARA Holdings dan Metaplanet, mengukuhkan statusnya yang terkenal dalam dunia kejahatan keuangan. Dia membangun citra sebagai “dewi kekayaan,” menciptakan gambaran keberhasilan yang tak tersentuh yang menutupi dasar kriminal di bawahnya.

Pelarian dan Penangkapan

Saat penyelidikan semakin intensif di China, Qian membuat keputusan yang dihitung: melarikan diri. Menggunakan dokumen palsu, dia melarikan diri ke Inggris pada September 2017, berusaha menghilang dalam anonimitas relatif sambil mempertahankan kendali atas kerajaan digitalnya.

Rekan pelaku, Jian Wen, tetap aktif mengubah hasil kejahatan menjadi aset nyata. Bersama-sama, mereka mengubah keuntungan ilegal menjadi properti—properti di North London yang bernilai jutaan dan kepemilikan tambahan di Dubai yang melebihi £500.000. Perpindahan gaya hidup pasangan ini, dari keadaan sederhana ke properti mewah, menjadi tanda yang mencolok yang menarik perhatian regulator.

Terobosan terjadi ketika otoritas Inggris menerima intelijen tentang transfer aset yang mencurigakan. Penggerebekan tahun 2018 yang mengikuti mengungkap seluruh operasi, dengan penyidik menemukan kepemilikan cryptocurrency yang luas yang akhirnya menjadi pusat kasus penuntutan.

Dampak Global dari Aset Sejumlah $6.9 Miliar yang Disita

Penyitaan 61.000 BTC mewakili lebih dari sekadar satu kasus kriminal—itu menandai momen penting untuk koordinasi penegakan hukum internasional. Pada saat penyitaan, jumlah tersebut dinilai sekitar $6.9 miliar, meskipun nilai ini berfluktuasi sesuai kondisi pasar (BTC saat ini diperdagangkan di $95.75K).

Penyitaan ini melebihi cadangan Bitcoin dari perusahaan publik besar, menegaskan skala besar pencucian uang yang telah terjadi. Bagi otoritas regulasi di seluruh dunia, kasus ini menunjukkan kerentanan penjahat yang berusaha menyimpan hasil kejahatan secara digital dan semakin majunya metode untuk melacak dan memulihkan aset tersebut.

Jian Wen dijatuhi hukuman enam tahun delapan bulan karena perannya dalam pencucian hasil dan memfasilitasi perolehan properti. Hukuman Qian masih menunggu hingga 2024, dengan Crown Prosecution Service menunjukkan bahwa beberapa korban telah mulai memulihkan sebagian kerugian mereka melalui mekanisme kompensasi yang didirikan oleh otoritas China.

Apa yang Diungkapkan Kasus Zhimin Qian

Kasus ini melampaui pelaporan penipuan biasa—ini menggambarkan batas operasional cryptocurrency sebagai alat untuk menghindari pengawasan keuangan. Meskipun mengumpulkan salah satu kepemilikan Bitcoin pribadi terbesar di dunia, Qian pada akhirnya tidak mampu mencegah intersepsi penegak hukum. Koordinasi antara otoritas Inggris, China, dan internasional terbukti menentukan, mengungkap celah dalam anonimitas yang banyak di ruang crypto anggap tak tertembus.

Bagi industri, pesan yang disampaikan jelas: skala dan tingkat kecanggihan kepemilikan tidak menjamin keamanan dari penegakan hukum. Kasus Zhimin Qian kemungkinan akan menjadi acuan kerangka regulasi yang menangani kejahatan keuangan lintas batas selama bertahun-tahun mendatang.