Pendiri American Bitcoin Academy, Brian Sewell, dihukum 3 tahun karena penipuan crypto sebesar $2,9 juta

Sumber: Cryptonews Judul Asli: Pendiri American Bitcoin Academy Brian Sewell dihukum 3 tahun karena penipuan kripto sebesar $2.9M Tautan Asli:

Gambaran Kasus

Penduduk Utah Brian Gary Sewell telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal atas perannya dalam menipu investor sekitar $2.9 juta melalui bisnis cryptocurrency tanpa izin.

Rincian Utama

• Sewell dijatuhi hukuman tiga tahun penjara federal karena menipu investor dan menjalankan bisnis cryptocurrency tanpa izin
• Jaksa mengatakan dia mengumpulkan lebih dari $2.9 juta dari setidaknya 17 korban dengan menyalahgunakan pengalaman dan kemampuan investasinya
• Kasus terpisah menemukan Sewell mengoperasikan layanan konversi uang tunai ke kripto yang mengubah lebih dari $5.4 juta untuk pihak ketiga tanpa pendaftaran yang tepat

Hukuman

Sewell mengaku bersalah atas penipuan transfer dana dan dijatuhi hukuman 36 bulan penjara serta tiga tahun pengawasan. Penduduk Washington County berusia 54 tahun ini mengakui menjalankan dua skema paralel, keduanya akan berjalan bersamaan selama total tiga tahun penahanan. Sebagai bagian dari hukuman ini, dia diperintahkan membayar restitusi sebesar $3.8 juta secara gabungan.

Skema-skema

Skema 1: Penipuan Investasi

Antara Desember 2017 dan April 2024, Sewell diduga “mengumpulkan uang dari setidaknya 17 investor dengan berbohong tentang pengalaman, pendidikan, dan kemampuan menghasilkan pengembalian besar” dan berhasil mengumpulkan lebih dari $2.9 juta.

Skema 2: Pengiriman Uang Tanpa Izin

Dari Maret 2020 hingga September 2020, dia meluncurkan usaha ilegal lain melalui Rockwell Capital Management, yang menurut otoritas adalah “bisnis pengiriman uang tanpa izin.”

“Sewe dan perusahaannya mengonversi uang tunai secara massal ke cryptocurrency atas nama pihak ketiga, termasuk penjahat yang terlibat dalam penipuan dan perdagangan narkoba,” kata jaksa. Secara total, dia membantu mengonversi lebih dari $5.4 juta uang tunai ke cryptocurrency dan melakukannya “tanpa mematuhi hukum federal yang dirancang untuk mencegah pergerakan dana ilegal.”

Latar Belakang Investigasi

Sewell juga mengoperasikan American Bitcoin Academy dan pertama kali secara resmi didakwa oleh Securities and Exchange Commission pada Februari 2024. Pada saat itu, Sewell dan Rockwell Capital Management mencapai penyelesaian dengan SEC tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan dan diperintahkan membayar denda sipil sebesar $223.229 bersama dengan pengembalian dan bunga sebesar $1.6 juta. Dia kemudian ditangkap di Salt Lake City setelah sebuah grand jury federal mengeluarkan dakwaan terhadapnya.

Kasus Terkait

Hukuman Sewell datang beberapa bulan setelah DOJ mendapatkan hukuman penjara 4 tahun untuk salah satu pendiri dan CTO platform dompet tertentu, dan masa hukuman lima tahun untuk CEO-nya. Sebagai bagian dari hukuman tersebut, duo tersebut setuju untuk menyita aset senilai $237.8 juta yang terkait dengan transaksi ilegal dan membayar sekitar $6.3 juta dalam denda kriminal dan restitusi.