DOJ berencana untuk memulihkan $200K yang dicuri dalam penipuan crypto Tinder

DOJ berencana untuk memulihkan $200K kripto yang dicuri dalam penipuan Tinder saat jaksa federal mengejar dana terkait kasus penipuan aplikasi kencan

IsiKecurigaan terhadap skema kripto berbasis TinderBagaimana penipuan memindahkan dana dan menghindari deteksiUpaya penyitaan sipil dan kerugian keuanganOtoritas mengatakan skema ini melibatkan penipuan, investasi palsu, dan kerugian keuangan yang signifikan.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengajukan tindakan penyitaan sipil untuk memulihkan sekitar $200.000 dalam cryptocurrency yang dicuri. Dana tersebut disimpan dalam stablecoin Tether dan terkait dengan dugaan penipuan investasi asmara.

Investigasi terhadap skema kripto berbasis Tinder

Kasus ini diajukan oleh Kantor Jaksa Wilayah Massachusetts. Penyelidik mengatakan korban bertemu tersangka melalui aplikasi kencan Tinder. Tersangka mengaku sebagai penasihat keuangan dengan keahlian dalam investasi cryptocurrency.

Setelah percakapan awal, tersangka menyarankan untuk memindahkan komunikasi ke WhatsApp. Pejabat mengatakan langkah ini umum dalam skema penipuan daring yang terorganisir. Tersangka dilaporkan membangun kepercayaan melalui komunikasi rutin dan diskusi keuangan.

Menurut DOJ, tersangka menjanjikan pengembalian tinggi dari investasi kripto. Dia mengklaim korban bisa mencapai keamanan keuangan jangka panjang. Korban kemudian setuju untuk berpartisipasi dan meminta bantuan dalam mengatur akun.

Bagaimana penipuan memindahkan dana dan menghindari deteksi

Tersangka diduga memberi tahu korban bahwa dia membuat akun Coinbase atas namanya. Dia kemudian menginstruksikan korban untuk mentransfer dana ke dalam akun tersebut. Kemudian, dia mengatakan aset akan dipindahkan ke platform perdagangan lain.

Berkas pengadilan menyatakan bahwa platform yang digunakan berganti nama domain dari waktu ke waktu. Korban diberitahu bahwa dana mereka sedang diinvestasikan secara aktif. Dia kemudian mengungkapkan memiliki saldo bank besar selama percakapan.

Setelah diskusi ini, korban mengirim lebih dari $384.000 ke beberapa dompet tanpa hosting. Dia percaya dompet tersebut terhubung ke platform investasi. DOJ mengatakan bahwa dompet ini dikendalikan oleh pelaku kriminal.

Pada Maret 2025, akun Coinbase korban dibatasi karena transfer mencurigakan. Tak lama setelah itu, individu yang mengaku sebagai dukungan pelanggan menghubunginya. Mereka menawarkan metode alternatif untuk melanjutkan investasi.

Upaya penyitaan sipil dan kerugian keuangan

Agen layanan pelanggan yang diduga mengarahkan korban untuk mentransfer dana langsung dari banknya. Dia mengirim tambahan $112.253 selama beberapa hari. Transfer ini terjadi menjelang akhir Maret 2025.

Pada bulan April, agen mengklaim bahwa korban berhutang pembayaran pajak sebesar $200.000. Mereka mengatakan pembayaran diperlukan untuk mengakses dana korban. Klaim ini menimbulkan kekhawatiran dan menyebabkan korban berhenti mengirim uang.

Penyelidik mengatakan total kerugian melebihi $500.000. Dana tersebut mewakili sebagian besar tabungan korban. Akun kripto yang terkait dengan skema disita pada bulan Juni.

DOJ kini berusaha memulihkan sebagian dari aset yang dicuri. Hukum federal memungkinkan penyitaan properti yang terkait dengan aktivitas kriminal. Kasus ini tetap menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memerangi penipuan investasi daring.