Kepribadian Internet Zhu Jiahui Menghadapi Tuduhan Pencucian Uang Tambahan dalam Penyidikan Penipuan JPEX

Penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap JPEX, sebuah platform perdagangan aset virtual tanpa izin, telah menghasilkan dakwaan baru terhadap personalitas internet Zhu Jiahui, yang juga dikenal sebagai “Master Zhu.” Menurut laporan media Hong Kong dari awal 2024, Zhu telah diberikan jaminan setelah didakwa dengan tiga tuduhan tambahan pencucian uang. Dakwaan tersebut berkaitan dengan transaksi keuangan mencurigakan yang terjadi selama periode tiga tahun, menyoroti skala aktivitas kriminal yang diduga terkait dengan skema penipuan tersebut.

Skandal JPEX dan Keterlibatan Zhu

Platform JPEX menjadi perhatian pada tahun 2023 setelah terungkap melakukan operasi penipuan yang dicurigai. Platform perdagangan tanpa izin ini diduga menarik banyak investor melalui praktik pemasaran menyesatkan dan dukungan selebriti. Beberapa personalitas internet dan selebriti terkenal terlibat dalam skema ini, yang menyebabkan kerugian keuangan besar bagi investor yang tertarik untuk berdagang di platform tersebut. Zhu termasuk di antara mereka yang terlibat dalam skandal ini, menghadapi konsekuensi hukum serius atas perannya.

Rincian Tuduhan Pencucian Uang

Menurut dakwaan, Zhu diduga memproses transaksi keuangan dengan total lebih dari HK$18,8 juta melalui beberapa rekening bank antara November 2020 dan Agustus 2023. Transaksi tersebut dilakukan di empat lembaga keuangan: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank, dan Wealth Bank. Penuntut mendalilkan bahwa transaksi ini merupakan bagian dari skema pencucian dana yang terkait dengan operasi penipuan JPEX. Sifat dan waktu spesifik dari transfer ini menjadi dasar untuk tiga dakwaan pencucian uang tambahan yang diajukan terhadap Zhu.

Perkembangan Hukum dan Jaminan

Meskipun menghadapi dakwaan serius, Zhu dibebaskan dengan jaminan menunggu proses selanjutnya. Langkah ini mencerminkan kompleksitas kasus dan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap jaringan individu dan entitas yang terlibat dalam penipuan JPEX. Seiring berjalannya proses hukum, pihak berwenang kemungkinan akan mengajukan dakwaan tambahan terhadap tokoh lain yang terkait dengan skema ini, menandai penindakan yang lebih luas terhadap platform aset virtual tanpa izin dan jaringan promosi mereka di Hong Kong.