2026-01-22 07:18:51

最近有个案件值得关注——某地警方打掉了一个线下取现配合虚拟币洗钱的电信网络诈骗团伙，抓获嫌疑人6名。

这个团伙的操作手法挺典型的：先通过虚假网络投资诈骗吸引受害人，然后建立一支"取现车队"专门为境外诈骗团伙服务。分工流程是这样的——线下收取被骗者的现金后，由"U币承兑商"出面把涉诈资金直接兑换成USDT。

说白了，就是把脏钱通过虚拟币通道快速流转，增加追溯难度。这种模式之所以猖獗，关键在于承兑商这个环节——他们充当了法币和加密资产的桥梁，让黑钱能够无缝进入区块链世界。

给各位提个醒：如果收到陌生人的U币转账请求，尤其是涉及承兑或快速出金的，一定要谨慎。这类套路背后往往就是诈骗资金在流转。保护好自己，不要被拉进洗钱链条里。

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ColdWalletGuardian

· 8jam yang lalu

承兑商真的是洗钱链条的关键一环，得搞清楚这帮人 U币转账得小心，陌生人的单子基本都有问题这套模式早该被整治，区块链生态被这群老鼠屎搞得太脏了线下取现配虚拟币，属实是骗子的标配流程啊好家伙，取现车队这么专业化，背后得多大的利益链说实话，普通散户很容易被坑进去，防范意识得跟上 USDT承兑这块确实容易沦为洗钱工具，得加强监管

Balas0

FrontRunFighter

· 8jam yang lalu

operator ramp benar-benar garis depan dari hutan gelap... di sinilah sistem mengalami pendarahan. onramps stablecoin itu? mereka adalah serangan sandwich pada fiat itu sendiri lol

Lihat AsliBalas0

MetaverseVagabond

· 9jam yang lalu

承兑商这帮人是真的绝，转一圈就洗干净了又是USDT，这币怎么老被拿去干坏事这套路我早就看透了，线下+链上无缝对接，追都追不到得亏警方出手快，不然又要多少人被收割提醒各位真的别碰这种转账，小心被连累

Balas0

FantasyGuardian

· 9jam yang lalu

Pihak penerbit ini benar-benar nyawa dari pencucian uang, sudah saatnya diberantas dengan tindakan tegas.

Lihat AsliBalas0

Lonely_Validator

· 9jam yang lalu

Penyelenggara pembayaran benar-benar tumor, mendapatkan uang haram dan tetap mengklaim diri mereka sesuai aturan, bikin ngakak

Lihat AsliBalas0

quiet_lurker

· 9jam yang lalu

承兑商这群人真的离谱，就俩字——贪 --- U币转账要求直接拉黑，没啥好说的 --- Ini adalah mengapa saya tidak pernah menyentuh pasar luar, terlalu banyak perangkap --- Penarikan tunai offline dengan virtual currency, benar-benar paket lengkap kejahatan hitam --- Sepertinya saya harus lebih memperhatikan bagian承兑商, risikonya sangat besar --- Saya hanya ingin bertanya, apakah承兑商 ini benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan --- Uang kotor masuk ke dalam dunia koin begitu mudah, tidak heran seluruh lingkaran ini bau --- Bagus, parasit seperti ini harus dibersihkan --- Permintaan penarikan cepat biasanya tidak baik, para veteran tahu itu --- Penjahat mencuci uang dengan virtual currency, orang baik harus ikut menanggung beban,草

Lihat AsliBalas0

rekt_but_resilient

· 9jam yang lalu

Pihak penerbit ini benar-benar lubang hitam, sekelompok uang kotor dibersihkan begitu saja

Lihat AsliBalas0