Qian Zhimin Divonis Bersalah dalam Kasus Penipuan Cryptocurrency dan Pencucian Uang yang Mencatat Rekor

Pengadilan di London telah menjatuhkan hukuman penjara yang cukup berat dalam apa yang disebut otoritas Inggris sebagai penyitaan aset cryptocurrency terbesar dalam sejarah Inggris. Qian Zhimin, wanita yang menjadi pusat kasus profil tinggi ini, dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan karena merancang skema penipuan investasi yang menipu korban sekitar $5,6 miliar (sekitar 40 miliar yuan).

Skala Kejahatan: Penyitaan Bitcoin Sejarah

Investigasi terhadap operasi Qian Zhimin mengungkap jaringan besar aktivitas keuangan ilegal yang melibatkan aset cryptocurrency dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Otoritas menyita 61.000 bitcoin yang terkait dengan skema tersebut, yang nilainya sekitar $6,4 miliar pada saat penyitaan. Penangkapan ini merupakan penyitaan aset cryptocurrency terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah hukum Inggris, menandai tonggak penting dalam kemampuan penegak hukum internasional untuk melacak dan memulihkan aset digital.

Pencucian Uang Melalui Akuisisi Mewah

Qian Zhimin menggunakan teknik pencucian uang yang canggih untuk menyembunyikan hasil dari operasi penipuannya. Dengan menggunakan perantara, dia membeli beberapa properti mewah, perhiasan mahal, dan barang bernilai tinggi lainnya—aktivitas yang dirancang untuk mengaburkan asal-usul ilegal dana tersebut. Strategi akumulasi kekayaannya melampaui aset tradisional; dia memiliki ambisi besar untuk mendirikan entitas berdaulat sendiri yang disebut Liberland, yang rencananya akan melikuidasi sebagian kepemilikan bitcoin-nya.

Pemburuan Internasional dan Penangkapan

Menghindari otoritas Tiongkok, Qian Zhimin melakukan perjalanan internasional untuk melarikan diri dari yurisdiksi. Dia bepergian melalui beberapa negara menggunakan dokumen perjalanan palsu, berusaha menghindari penegak hukum. Namun, pola pergerakannya akhirnya membawanya ke penangkapan di Inggris, di mana dia ditahan dan kemudian diadili sesuai hukum Inggris.

Pemulihan Aset dan Investigasi Pemerintah

Lembaga pemerintah Inggris telah meluncurkan penyelidikan komprehensif untuk menentukan metode paling tepat dalam mengembalikan aset cryptocurrency yang disita kepada para korban penipuan Qian Zhimin. Proses ini melibatkan pertimbangan hukum dan teknis yang kompleks, saat otoritas bekerja untuk mendistribusikan aset digital yang dipulihkan secara adil di antara para korban skema penipuan tersebut.