Foresight News melaporkan bahwa platform analisis blockchain Bubblemaps memantau bahwa meskipun para peserta pra-penjualan Trove Markets kehilangan seluruh modal mereka, tim proyek secara diam-diam mengembalikan dana kepada para KOL. Trove mengumpulkan 11,5 juta dolar AS melalui ICO untuk membangun proyek di platform Hyperliquid, tetapi semuanya berbalik buruk. Sebelum peluncuran proyek, penyedia likuiditas eksternal Trove menjual token HYPE senilai 20 juta dolar AS; kemudian tim beralih ke platform Solana, di mana token TROVE jatuh 99% saat peluncuran, menyebabkan kerugian besar bagi peserta ICO.
Bubblemaps, melalui pemantauan dompet yang terkait dengan penyebar TROVE, menemukan bahwa satu hari setelah kejatuhan token, USDC senilai 100.000 dolar AS dan USDT senilai 350.000 dolar AS telah dipindahkan ke dompet baru yang menerima dana tambahan. Lembaga tersebut menyatakan telah mengumpulkan bukti di blockchain dan rekaman obrolan yang bocor, yang membuktikan adanya perlakuan tidak adil terhadap investor oleh pihak proyek.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi Korea Selatan menyimpan 22 BTC terkait kasus yang dikonfirmasi telah keluar, jalur peredaran internal dan kemungkinan keterlibatan personel sedang diselidiki
Odaily星球日报讯 Korea Selatan Polisi Gangnam mengonfirmasi bahwa 22 Bitcoin yang disimpan selama penyelidikan telah bocor, dengan nilai sekitar 21 miliar won Korea berdasarkan harga saat ini. Bitcoin ini merupakan aset yang secara sukarela diserahkan selama penyelidikan kasus pada tahun 2021. Penyidikan menunjukkan bahwa dompet dingin tidak dicuri, tetapi aset internal telah dipindahkan, lembaga penegak hukum telah menyelidiki kemungkinan aliran internal dan keterlibatan internal. Diketahui bahwa kejadian ini ditemukan selama penyelidikan nasional setelah pengungkapan kasus pencurian 320 Bitcoin di Pengadilan Negeri Gwangju. (Donga)
GateNewsBot2jam yang lalu
Badai Pengawasan Mendekat? SEC dan CFTC AS Mengawasi Ketat Pasar Prediksi
Pasar prediksi di Amerika Serikat telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian badan pengatur. Ketua SEC Paul Atkins menegaskan bahwa status hukum pasar prediksi sebagai "judi" atau "produk keuangan" masih menjadi perdebatan, terutama untuk kontrak yang melibatkan peristiwa seperti pemilihan. Situasi di mana wewenang pengawasan tumpang tindih memerlukan kolaborasi antara pemerintah federal dan negara bagian, dan apakah aturan yang jelas akan dibuat di masa depan masih perlu diamati secara berkelanjutan.
区块客3jam yang lalu
Binance Menyangkal Tuduhan Pelanggaran Sanksi $1B di Tengah Pengawasan Kepatuhan yang Baru
Sebuah laporan dari Fortune mengklaim bahwa Binance memecat setidaknya lima anggota tim kepatuhannya setelah mereka menandai lebih dari $1 miliar dalam transaksi yang dikenai sanksi.
CZ, Richard Teng, dan Yi He semuanya mengecam laporan tersebut, membantah adanya pelanggaran sanksi di bursa; CZ mengatakan bahwa sumber-sumber tersebut dibayar untuk
CryptoNewsFlash7jam yang lalu
CEO PGI dihukum 20 tahun penjara karena penipuan Ponzi Bitcoin lebih dari 200 juta USD
Ramil Ventura Palafox, CEO Praetorian Group International, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena menjalankan skema Ponzi Bitcoin, dengan menyatakan secara palsu bahwa PGI adalah platform perdagangan yang sah. Lebih dari 90.000 investor kehilangan lebih dari $62 juta.
TapChiBitcoin14jam yang lalu
3,85 Juta Dolar dalam Ethereum dari Peretasan Jaringan Mixin Dikirim ke Tornado Cash
Dompet hacker yang tidak aktif dari eksploitasi Mixin 2023 mentransfer Ethereum senilai $3,85 juta ke Tornado Cash. Peretasan Mixin menyebabkan kerugian sebesar $200 juta. Mixin berencana untuk mengembalikan kerugian kepada pengguna yang terdampak sebesar $23 juta pada September 2026, tetapi tetap melanjutkan operasi dengan aset sebesar $1 miliar.
Decrypt21jam yang lalu
Pria Connecticut Menghadapi Hukuman 375 Tahun karena Menggunakan Crypto Investor Dana untuk Judi di Stake
Seorang pria Connecticut, Elmin Redzepagic, menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menipu investor kripto hingga hampir $1 juta. Dia mengaku sebagai ahli kripto dan berjudi dengan dana tersebut secara online, yang menyebabkan beberapa tuduhan penipuan.
Decrypt22jam yang lalu
