インドはFIUの取り締まりでAML違反を犯した25の海外暗号資産企業を標的にしています。

インドは25のオフショアプラットフォームに対してコンプライアンス通知を発出し、暗号セクターの監視を加速させており、全国的に投資家保護を強化し、正式な登録とマネーロンダリング防止策を拡充しています。

インドが25のオフショア暗号プラットフォームにコンプライアンス通知を発行

インドは、金融情報ユニットインディア(FIU IND)が、登録なしに現地ユーザーにサービスを提供する海外プラットフォームを取り締まる中でデジタル資産セクターの監視を強化しています。この最新の動きは、規制当局がマネーロンダリング防止コンプライアンスを強化する意向を示すものであり、無規制の暗号活動からの投資家リスクに対する懸念が高まっていることを示しています。

FIU INDは10月1日に、25のオフショア暗号サービスプロバイダーに対して不遵守通知を発行したと発表しました。

最近のコンプライアンス措置の一環として、インド金融情報局(FIU IND)は、マネーロンダリング防止法(PML)の第13条に基づき、以下の25のオフショアバーチャルデジタル資産サービスプロバイダー(VDA SPs)に対して非遵守の通知を発行しました。

エンティティはブリティッシュコロンビア州ホイオネです。ゲーム、Paxful、Changelly、CEX。IO、Lbank、Youhodler、Bingx、PrimeXBT、BTCC、Coinex、Remitano、Poloniex、Bitmex、Bitrue、LCX、Probit Global、BTSE、HitBTC、Localcoinswap、Ascendex、Phemex、Zoomex、Coincola、およびCoinw。

さらに、FIU INDのディレクターは、情報技術法2000年の第79(3)(b)条に基づく権限を行使し、特定のウェブサイトやアプリの削除を命じました。通知は、インドのPML法2002年の関連規定を遵守せずに違法に運営されていることが確認された「アプリケーション/URLの公共アクセスのための削除」に関して、当該団体に対して発行されました。

規制当局は、コンプライアンスを拡大するための継続的な努力を強調し、次のように述べました:

現在までに50のVDA SPがFIU INDに登録されています。

「しかし、インドのユーザーにサービスを提供しているが、登録されておらず、したがってAML/CFTフレームワークの外に留まっている法人は、FIU INDによって時折特定されます」と発表は付け加えています。

当局は投資家にさらに警告しました。「暗号製品やNFTは規制されておらず、非常にリスクが高い可能性があることを言及する必要があります。これらの取引から生じる損失に対する規制上の救済手段はないかもしれません。」施行は金融システムの強化を目的としていますが、批評家はそのような制限がユーザーを規制されていないチャネルに押しやる可能性があると警告しています。暗号の支持者は、厳格な取り締まりではなく、コンプライアンス主導の枠組みがイノベーションと投資家保護のバランスをより良く取ることができると主張しています。