ビットコインウォレットは、詐欺師のトラン・チーが関与しているカンボジアに関連し、1.83億USDを引き続き転送しています。

OnchainLensのデータによると、ハッキングされたLubianマイニングプールに関連するウォレットは、合計15,959 BTC (を約18.3億USD)の価値で4つの異なるアドレスに移動し続けています。

具体的には、4,999BTC (53976万USD) BTCがbc1qs8に、4,999BTCが3JX2dHに、3,424BTCが1cpnxUに、2,535BTCが1G9FZSに送金されました。

Lubianは2020年に127.426 BTCがハッキングされたと主張しましたが、その後、陳志(チェン・ジー) — 中国系カンボジア人の億万長者でプリンスグループの会長 — が背後にいる横領事件であることが明らかになりました。陳志はカンボジアの支援を受けて、オンライン詐欺の資金の流れを隠すためにフロント企業を利用して、大規模な地下金融ネットワークを運営していたとされています。

詐欺師チェン・ジーはカンボジアのフン・セン元首相の顧問だった国際的な調査の後、米国当局はオンチェーンの資金の流れを追跡し、いくつかのウォレットのプライベートキーを回収し、事件に関連する大部分の資産を押収しました。