中国「ビットコイン女王」が11年8ヶ月の判決を受け、その6.1万枚のビットコインが押収された

中英両国にまたがる、数十億ポンドに達する世紀の暗号資産目薬が、最近ロンドンのサウスワーク刑事裁判所で重要な判決を迎えました。メディアに「中国ビットコイン女王」と称される錢志敏（Zhimin Qian）は、英国史上最大規模のマネーロンダリング事件を企画し主導したとして、11年8ヶ月の禁錮刑を言い渡されました。同時に、英国警察は彼女に関連する61,000枚以上のビットコインを押収しました。このデジタル世界で流通する巨額な富は、現在の価値で50億ポンド（約64億ドル）を超え、その最終的な権利確定が世界中の注目の的となっています。

この事件は、暗号資産が違法な活動に利用される驚くべき規模を明らかにするだけでなく、人間性、愛国心、そして金融の幻想を利用して織り成された巨大な悲劇を深く反映しています。

愛国的なねずみ講

物語の起点は2014年の中国に遡ります。当時、錢志敏は「蓝天格锐」（Lantian Gerui）という投資会社を設立しました。彼女は自らを先見の明のあるテクノロジー企業家として包装し、特に情報が比較的閉鎖的な中高年層に対して、「ハイテク健康製品」と「ビットコイン挿掘」を組み合わせた革命的な富の成長プランを売り込みました。

信頼を築くために、錢志敏のチームは非常に扇動的なマーケティング戦略を採用しました。彼らは盛大な宴会や投資家会議を開催し、さらには北京人民大会堂などの象徴的な場所を借りて、社会の著名人を招待しました。宣伝の核心スローガンは非常に感染力がありました：「ブルースカイグレイに投資することは、中国を世界一にする手助けをすることです」。このように個人の富と民族の栄光を結びつける物語は、多くの投資家の熱い愛国心を的確に捉えました。「于先生」という仮名の被害者がインタビューで無力感を表しながら言いました：「私たちの愛国心が最も致命的な弱点になってしまいました。」

詐欺をよりリアルに見せるために、ブルースカイグレイは毎日投資家に少額の「利益」を支払い、安定したリターンの幻想を作り出しています。この一見「確実に儲かる」モデルは、余さんを含む多くの人々を誘惑し、彼らは生涯の貯蓄を投入するだけでなく、最大8%の金利で借り入れて投資を加速させることさえあります。さらに、会社は典型的なポンジスキームのボーナス制度を設けており、投資家を「人を引き入れる」ように奨励しており、新しいメンバーを紹介するごとに追加の報酬を得ることができます。

このウイルス的な拡散の下、2014年から2017年までに、ブルースカイグレイは12.8万人以上の投資家を成功裏に引き寄せ、関連資金総額は400億元（約56億ドル）に達しました。しかし、これらの資金はいわゆるマイニングや技術開発に実際には使用されず、チャン・ジーミンによって静かに移転され、ビットコインに大量に交換されました。

2017年中、中国の警察がブルースカイ・グレイを調査し始めると、この嘘で築かれた金融帝国の資金チェーンは断裂し、毎日の「収益」は突然止まりました。危険な気配を感じたマネージャーのウェン・チーミンは、偽造のセントキッツ・ネービスのパスポートを利用して、「張雅迪」（Yadi Zhang）という名前で中国を静かに逃れ、数カ国を転々とした後、同年9月にイギリスに潜入しました。

ロンドンで、钱志敏は自称宝飾品と骨董商の神秘的な女富豪に変身しました。彼女は月額17,000ポンドを超える高額な家賃を支払い、ロンドン北部の高級住宅地ハンプステッドに豪邸を借りて、贅沢な生活を送りました。後に逮捕された助手の温简（Jian Wen）が法廷で明らかにしたところによると、钱志敏はロンドンで非常に贅沢な日々を送り、大半の時間をベッドでゲームをしたり、狂ったようにネットショッピングをしたりして過ごしていたそうです。

しかし、この生活を維持するために、彼女は手元にある巨額のビットコインを現金化する必要がありました。そのため、彼女は中国料理のデリバリー店で働いていた温簡を「家政婦」と「アシスタント」として雇い、資産の管理を手伝わせました。彼女たちはロンドンの高級住宅を購入しようと試みましたが、1千万ポンドを超える不動産を含むもので、弁護士や銀行に巨額の資金の合法的な出所を説明できなかったため、イギリスの厳格なマネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）警報を引き起こし、最終的には警察の注意を引くこととなりました。

2018年、ロンドン警察庁は通報を受けて、ハンプステッドにあるチェン・チーミンの豪邸を襲撃しました。チェン・チーミン本人は短時間の拘留後に再び行方不明になりましたが、警察は屋内で数万枚のビットコインが入ったハードウェアウォレットを押収しました。これは英国の法執行史上、単一回で押収された暗号資産の数量としては最も多くなりました。

今後数年間、警察は非常に複雑なデジタルトラッキングと暗号解読作業を展開しました。最終的に2021年に、彼らはこれらのウォレットを成功裏に解除し、その中に61,000枚を超えるビットコインが含まれていることを確認しました。同時に、錢志敏の追跡は続いています。

2024年4月までに、警察はイングランド北部のヨークにある賃貸住宅で、钱志敏と彼女のもう一人のマレーシア人共犯者Senghok Lingを無事に逮捕しました。逮捕されたとき、钱志敏は偽装をしていて、歩き方がふらふらで体が虚弱に見えましたが、監視カメラの映像では彼女は実際には身のこなしが軽快で、すべては演技でした。彼女の助手である温简と共犯者Senghok Lingもそれぞれ6年8ヶ月とほぼ5年の刑を言い渡されました。

法廷で、錢志敏は最初にすべての告発を否定し、中国の暗号化企業家に対する弾圧の「被害者」であると主張しました。しかし、確かな証拠の前に、彼女は最終的に2025年9月に違法に犯罪財産を取得し保有し、マネーロンダリングなどの罪を認めました。裁判官は判決の際、彼女を全体の目薬の「企画者」と表現し、その動機は「純粋な欲望」であると述べました。

主張するには長い道のりです

錢志敏の有罪判決により、刑事訴訟は一段落したが、より厄介な問題が浮上した：この価値50億ポンドを超えるビットコインはどこへ行くのか？

一方では、数千人の中国の被害者が組織を結成し、弁護士を雇い、イギリスの民事追償手続きを通じて自分たちの血の汗のようなお金を取り戻そうとしています。彼らは、これらのビットコインは彼らの投資資金で購入されたものであり、返還されるべきだと考えています。しかし、請求の道のりは非常に困難です。多くの被害者は当初、資金を地域のプロモーターに渡しており、ブルースカイグレイに直接渡していなかったため、資金の流れを証明することが難しくなっています。

一方で、この事件は前例のない法的難題を引き起こしました：被害者が投資したのは人民元であり、現在その資産は大幅に価値が上がったビットコインに変わっています。もし賠償が行われる場合、当初の元本に基づくべきなのか、それともビットコインの価格の急騰による巨額の利益を分け合うべきなのか？

さらに、イギリスの《犯罪収益法》に基づき、賠償金を差し引いた後の残りの不法所得は通常、イギリス国庫に帰属します。これは、イギリス政府がこの事件の潜在的な「受益者」となる可能性を示しており、国際的な議論を引き起こしています。このため、イギリス王立検察庁（CPS）は前例のない国際暗号詐欺被害者賠償基金の設立を検討していますが、具体的な詳細はまだ発表されていません。

于先生のような被害者にとって、このお金は単なる金銭ではなく、希望の象徴です。彼はこの目薬により貯金を失い、家族も崩壊しました。彼と他の被害者は、損失の一部を取り戻し、生活の傷を癒すことを望んでいます。さらに心が痛むのは、弁護士によると、一部の高齢の被害者は治療費がなく、絶望の中で亡くなったということです。

錢志敏の帝国は崩壊したが、彼女が残したデジタル遺産とそれが引き起こした法的および倫理的な困難は、今後数年間にわたり継続的に発酵するだろう。この事件は、世界の法執行機関が新たな暗号資産犯罪に対処する際の厳しい試練であるだけでなく、全ての富の夢を抱く投資家に警鐘を鳴らしている：高いリターンを追い求める際には、常に理性的な判断を失わず、感情や盲目的な従属に目を覆われないようにすること。