カリフォルニア州の男性が1億ドル以上の暗号資産詐欺陰謀で有罪を認める

Coinpedia

2025-11-20 06:43:21

カリフォルニア州の男、クナル・メフタ (45) は、「アカウンタント」として知られる別名を持ち、ソーシャルエンジニアリングスキームを使用して数億ドルの暗号通貨を盗んだ州をまたぐ陰謀に関連する罪を認めました。

陰謀の解剖学

カリフォルニアの男(45)が、数億ドルの暗号通貨を社会工学的手法を用いて盗む広範囲にわたる多州の陰謀に関与したとして、最近有罪を plead guilty しました。この発表は、米国検事ジャンイーン・フェリス・ピロと、連邦捜査局(FBI)および内国歳入庁(IRS)の高官と共に行われました。

クナル・メータ — 「パパ」、「会計士」、「シュレック」などの別名で知られる — は、アメリカ合衆国地方裁判所のコリーン・コラル＝コテリー判事の前で、企業の一環として少なくとも$25 百万ドルをマネーロンダリングしたことを認めました。アメリカ合衆国検事局が発表した声明によると、メータはこの事件で有罪を認めた8人目の被告です。

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裁判所の文書は、2023年10月前に始まり2025年3月まで続いた陰謀を明らかにしており、オンラインゲームの友情からカリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダ及び海外にわたる犯罪企業へと進化した。このグループにはハッカー、組織者、ターゲット識別者、さらにはハードウェア暗号ウォレットを狙う住宅侵入者が含まれていた。

マネーロンダリングと豪華な支出

この計画は、報道によると、偽の電話番号や巧妙なオンラインの手口を利用して、被害者にデジタル資産へのアクセスを渡させるように騙していたとされています。盗まれた暗号通貨は、$500,000のナイトクラブパーティー、高級ハンドバッグや数十万ドルに相当する時計など、贅沢なライフスタイルを支えるために使われました。共謀者たちはまた、私用ジェット機やロサンゼルス、マイアミの大豪邸を借りるため、さらに$100,000から$3.8百万の価値がある28台のエキゾチックカーのフリートを取得するためにも資金を使用しました。

2024年8月18日に最も重大な盗難の一つが発生し、共謀者たちがワシントンD.C.の被害者から4,100ビットコイン以上を不正に取得しました。

アメリカの検察によると、メータの役割は資金洗浄において中心的なものでした。彼は所有権を隠すためにペーパーカンパニーを設立し、10%の手数料で暗号通貨を現金に変換しました。また、メータは高級車ディーラー、プライベートジェット会社、不動産会社への送金も手助けしました。

「メフタと彼の共謀者たちは、数億ドルの暗号通貨を盗み、それを合法に見せかけるためにマネーロンダリングを行い、自分たちに贅沢に使った」とアメリカ合衆国検事ピロは述べた。「私たちは詐欺を根絶し、責任のある者を完全に責任を負わせることにコミットしています。」

FBI特別捜査官のリード・デイビスは次のように述べました。「この請願は、詐欺師を暴露するFBIのコミットメントを再確認するものであり、アメリカ人にオンライン詐欺師に注意するよう思い出させるべきです。パスワードやワンタイムコードなどの個人情報を要求する電話、メール、またはテキストには返信しないでください。」

メフタは、組織的犯罪および影響を受けた腐敗組織法(RICO)の陰謀に関与したとして、今、判決を受けることになっています。検察は、この事件が暗号関連詐欺の規模と、デジタル資産を犯罪的利益のために利用する者を追及する連邦政府の決意を浮き彫りにしていると述べています。