テザーは、暗号通貨関連の犯罪と戦うために、また一歩大胆な措置を取りました。1回の操作で、同社は5つのTRONベースのウォレットに保管されていた$182 百万ドル相当のステーブルコインを凍結しました。調査によると、これらのアドレスは疑わしい、そしておそらく違法な活動に関与していたとされており、信頼詐欺や個人ウォレットへの攻撃などが含まれます。
一度の取引でブラックリストに登録された5つのウォレット
すべての資金は迅速な取引で凍結され、アドレスは即座にテザーのブラックリストに追加されました。この動きは明確なメッセージを送っています：USDTは厳重に監視されており、不正利用には対応されるということです。
これまでに33億ドル超を凍結
2023年以降、テザーは33億ドル以上のステーブルコインを凍結しています。その大部分はイーサリアムネットワーク上で(15億ドル超)ですが、TRONも詐欺師によってますます標的にされています。現在、ブラックリストには7,200以上のアドレスが登録されています。
詐欺、KYCの欠如、イランとの関係
凍結された一部のウォレットは、本人確認（KYC）を完了していないユーザーや、イランから運営されている団体に関連していると報告されており、規制当局の懸念を引き起こしています。このようなアドレスの凍結は、詐欺やマネーロンダリングに対抗するための効果的な手段の一つです。
TRONと提携したT2金融犯罪対策チーム
2024年、テザーはTRONと協力して、違法資金の流れを追跡・遮断するためのT2金融犯罪対策チームを設立しました。このチームはすでに(百万ドル超)の疑わしい取引を特定しています。
TRONネットワークはリスクにもかかわらず拡大
TRONネットワークには、現在820億以上のUSDTトークンが存在します。取引は主にアジアの取引時間に合わせて行われ、多くの送金は100USDT未満のウォレットから発生しています。平均取引額は$300 1,000ドルから$100 に収まります。
P2P支払いと詐欺リスク
TRONベースのUSDTは、ピアツーピアの支払いに引き続き人気のツールですが、詐欺的なマーケットプレイスでも広く利用されています。盗まれた資金のごく一部しか回収できず、多くはすぐに数百の小さなウォレットに散らばってしまいます。
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