アメリカ連邦裁判所は、「隐秘市场」（Incognito Market）の創設者であるRui-Siang Linに対し、重い判決を下しました。彼は暗号通貨を基盤としたダークウェブの麻薬取引プラットフォームを運営したとして、30年の懲役と105,045,109ドルの違法所得の没収を命じられました。この事件は、近年最も深刻な「暗号通貨ダークウェブ麻薬市場」の法執行事例の一つと見なされています。
米国ニューヨーク南部地区検察官事務所の発表によると、Incognito Marketは2020年10月の開始から2024年3月の閉鎖まで、暗号通貨支払いシステムと「Incognito Bank」と呼ばれる内部送金メカニズムに依存し、世界中のユーザーに匿名取引サービスを提供してきました。これまでに64万件を超える取引を促進し、総額は1億500万ドルを突破、登録買い手は40万人以上、売り手は1800以上に上ります。
調査によると、このプラットフォームで販売された違法物品は主に麻薬であり、ヘロイン、コカイン、LSD、MDMA、メタンフェタミン、クロルヒドロメスチン、アルプラゾラム、そして処方薬と表示された偽薬が含まれていました。その中で、多くの「ヒドロコドン」が実際にはフェンタニルであり、少なくとも一人の死亡を直接引き起こし、数十万世帯に影響を及ぼしました。
![暗号通貨と麻薬の取引を示す画像]()
画像の説明：暗号通貨を使った麻薬取引のイメージ
判決を下したColleen McMahon判事は、Rui-Siang Linの行為は「国境を越えたデジタル麻薬帝国」を構成していると指摘し、彼がブロックチェーンの匿名性を利用して犯罪資金の流れを隠蔽していたことを強調しました。検察側はまた、プラットフォーム閉鎖前にLinがユーザー資金を横領し、取引記録の暴露を脅迫に利用しようとしたことも明らかにしました。
この事件は、HelixミキサーやBidenCashの闇市の資産差し押さえなど、最近の複数の「暗号通貨マネーロンダリング暗号事件」の法執行活動とも連動しています。米国司法当局は今後も、「ダークウェブ暗号通貨犯罪」「ビットコインマネーロンダリングチャンネル」や匿名支払いシステムに対する監視と取り締まりを強化していく方針を示しています。
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