ゲートニュースの情報です。4月4日、オンチェーン・ディテクティブのZachXBTが、Circleに関する調査報告書を公開しました。この報告書では、同社が2022年以降、違法資金に関わる複数の事案においてコンプライアンス執行が不十分であると指摘されており、累計の金額は4.2億ドルを超えるとされています。報告書によれば、CircleはUSDCの発行体であり、凍結およびブラックリスト登録の機能を備え、サービス規約において疑わしい口座に対する制限を行う権利を保持しているものの、複数の重大なセキュリティ事件において、これらの仕組みが適時かつ有効に使用されなかったとされています。報告書は特に、4月1日のDrift Protocol攻撃事件に注目しており、約2.8億ドル相当の資産が盗まれました。攻撃者はCircleのクロスチェーンブリッジCCTPを通じて、6時間以内に2.32億USDC超をSolanaからEthereumへ移送しましたが、その間に資産が凍結されることはありませんでした。これと同様の状況は、SwapNet、Cetus Protocol、Mango Marketsなどの攻撃事件でも見られ、一部のケースでは、法執行機関や業界の専門家が凍結の要請をすでに出していたにもかかわらず、Circleは迅速に行動しませんでした。さらに、ハッカー組織のLazarus Groupに関連する資金洗浄調査では、Circleは他のステーブルコイン発行体（Tether、Paxosなど）に比べて反応が明らかに遅れており、一部のケースでは凍結措置の実施が数カ月遅れることもありました。ZachXBTは報告書の中で、今回の開示はCircleの製品やステーブルコイン自体の価値を否定するものではないと述べつつ、コンプライアンス執行に関する判断が業界に対して現実かつ重大な損失をもたらしたことを強調しました。同氏は、過去3年間に複数回の適時対応がなかったことにより、DeFiエコシステムの累計損失が9桁のドル規模に達したとし、4.2億ドルは公開事例に基づく保守的な統計にすぎず、実際の規模はより大きい可能性があると指摘しました。
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