スペインのマネーロンダリング防止当局は、ここ数年で最も重い罰則の一つを、約10年前の不動産取引に関連して大手銀行に科しました。この罰金は、すでに厳しい規制の監視下にあるセクターのレガシーコンプライアンスのギャップを対象としています。この動きは、欧州の金融監督当局が過去の違反をどれほど積極的に追及しているかを示しており、銀行業界に対して執行の優先事項を明確に伝えています。暗号プラットフォームやフィンテック企業がEU管轄区域で運営している場合、このケースは規制当局が忘れないことのリマインダーです。古い露出は最終的に追いつくのです。伝統的な銀行業務や新興金融を扱う場合でも、AMLコンプライアンスの基準はますます厳しくなっています。