29.5億元のネット賭博事件が発覚、多数が四方決済プラットフォームを利用してUSDTなどの仮想通貨で決済し刑に処される

深潮 TechFlow メッセージ。7月25日、澎湃新聞の報道によると、内モンゴル自治区シリンゴル盟の中級人民法院は、馬某による違法経営罪の一件について、原判決を維持する二審判決を下した。これは、ギャンブル・プラットフォームに資金決済サービスを提供した「四方支付」プラットフォームの一連の事件のうちの一つである。本件では、一部の被告人がUSDTなどの仮想通貨の形で手数料またはリベートを受け取ったと指摘されている。調べによれば、2022年5月24日から2023年10月18日までの間に、馬某ら5人は第三者の決済アカウントを用いて違法資金を代わりに取り立て・立替し、仮想ウォレットでUSDT仮想通貨や銀行カードの入金などの決済方式により収受した。さらに、10社の第三者決済会社の105の加盟店を通じて、決済総額は3,950,000,000元超（29.5億元超）にのぼった。

最終的に裁判所は、馬某が違法経営罪に当たると認定し、禁錮4年6か月の実刑および罰金300万元人民元を言い渡した。順次出頭した5人はいずれも、裁判所により違法経営罪で3年から6年の範囲の刑期が言い渡された。