130 Plataformas de Cripto Shadow Eliminadas na Implacável Repressão do Cazaquistão

O Cazaquistão está a despoletar uma repressão em grande escala contra a atividade cripto ilegal, confiscando milhões em ativos digitais e visando redes clandestinas que alimentam o crime financeiro.

Cazaquistão Aperta o Cerco a Exchanges de Cripto Não Licenciadas e Crimes Financeiros

Os governos estão a reforçar a supervisão dos mercados de criptomoedas, com o Cazaquistão a intensificar a aplicação da lei contra plataformas de negociação não licenciadas ligadas a crimes financeiros. O vice-presidente da Agência de Monitoramento Financeiro (AFM), Kairat Bizhanov, revelou durante uma reunião governamental recente que as autoridades desmantelaram 130 câmbios de cripto ilegais suspeitos de lavar produtos criminosos, confiscando 16,7 milhões de dólares em ativos digitais.

Bizhanov foi citado como afirmando:

As atividades de 130 exchanges de criptomoedas não licenciadas envolvidas na lavagem de proventos criminosos foram encerradas este ano. Ativos virtuais no valor de 16,7 milhões de dólares foram apreendidos.

A iniciativa está alinhada com a Lei do Cazaquistão sobre Ativos Digitais, que permite apenas que as bolsas licenciadas pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) e conectadas a bancos locais operem legalmente. As plataformas não registradas fora deste quadro são consideradas ilegais.

Além disso, ele explicou que a AFM havia descoberto 81 grupos sombra com um volume de negócios ilícito totalizando 24 bilhões KZT ($43 milhões) em 2024, sublinhando os riscos persistentes associados a saques anônimos de dinheiro.

A AFM, em coordenação com o Ministério da Justiça e o Ministério da Inteligência Artificial, introduziu procedimentos de verificação mais rigorosos para o registro de empresas a fim de prevenir que empresas de fachada sejam utilizadas em crimes financeiros. Nos últimos três anos, as autoridades revogaram o registro de 3.600 empresas fictícias ligadas a 30.000 transações fraudulentas totalizando 280 bilhões KZT.

Os analistas observam que, embora a repressão destaque a forte postura regulatória do Cazaquistão, o estabelecimento de um quadro de licenciamento claro e eficiente poderia posicionar o país como um centro regional para a inovação em blockchain em conformidade.