洗币调查：揭示加密货币犯罪的利润

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资料来源：CryptoNewsNet 原始标题：硬币洗衣调查：揭示加密货币中犯罪利润的真相 原文链接： https://cryptonews.net/news/legal/32022252/ 加密行业长期以来因其透明性和颠覆传统金融体系的能力而备受追捧。然而，一项名为《洗币》的新调查揭露了世界一些最大的加密平台与非法活动之间的联系，使受害者在恢复资金时几乎没有选择。

追踪跨境非法资金流动

“洗币”调查涉及国际调查记者联盟(ICIJ)与来自35个国家的37个媒体合作伙伴的合作。在长达10个月的时间里，团队收集了与犯罪活动相关的数百个加密货币钱包地址。这些地址与银行账户号码相关，通过警方报告、法庭记录、诈骗受害者报告和区块链交易数据等多种来源进行追踪。

记者们还进行了测试交易，以验证资金在主要加密交易所的流动。团队分析了公共区块链上记录的数以万计的交易，揭示了犯罪网络如何利用这些数字平台。通过这项艰苦的工作，他们能够追踪与网络犯罪相关的全球资金流动，包括洗钱、盗窃和欺诈。

主要加密交易所便利犯罪交易

调查揭示了知名加密货币交易所，如某个主要交易平台和另一家主要交易所，在促进非法资金流动方面发挥的关键作用。一个特别令人担忧的发现涉及胡永集团，这是一家被美国当局标记为“主要洗钱关注”的柬埔寨金融机构。从2024年7月到2025年7月，胡永向全球最大的加密交易所转移了超过$408 百万美元的泰达币，这是一种主要的加密货币。尽管该交易所因2023年违反美国反洗钱法的和解而处于监管之下，但这些转移依然发生。

调查还揭示，这些非法资金的一部分流入了另一个主要交易所，金额至少为$226 百万。该交易所早在2024年就已承认以无牌照的货币传输商身份运营，并被处以$504 百万的罚款。尽管达成了这些和解，两个交易所仍在胡伊昂被认定为洗钱关注对象后继续处理这些交易。

加密服务作为洗钱中心与加密诈骗的规模

除了交易所本身，调查还揭示了所谓的 “现金柜台” 和快递服务的存在，这些服务允许个人在没有监管监督的情况下将加密货币转换为法定货币或其他形式的价值。这些服务通常在香港、伦敦、多伦多和伊斯坦布尔等城市找到，通过为犯罪分子提供隐秘转移非法资金的途径，促进了洗钱活动。

这些服务在大多数金融监管之外运营，为用户提供匿名性，使当局难以追踪交易。调查显示，这一未受监管的加密经济领域继续蓬勃发展，为寻求洗钱的犯罪分子提供了安全的庇护所。除了洗钱，调查还揭示了加密货币在大规模诈骗中日益增长的使用。一项最重要的案件是俄罗斯企业家弗拉基米尔·奥霍特尼科夫（Vladimir Okhotnikov）被指控经营一个庞氏骗局。

Okhotnikov的平台在2020年至2022年间通过推广一个虚假的加密货币投资计划，骗取了投资者至少$340 百万。尽管美国检察官在2023年对他提出了指控，但Okhotnikov仍在迪拜自由活动，继续推出类似的欺诈计划。Okhotnikov的骗局通过名人代言和高调的社交媒体宣传进行推广，这帮助他吸引了一个全球范围的受害者网络。

追踪加密货币交易的复杂性

《硬币洗衣店》强调的核心问题之一是追踪非法加密货币交易的复杂性。虽然区块链技术在公共分类账上记录每一笔交易，但数字钱包和诸如"交换器" ( 的工具使用户可以在没有身份检查的情况下交换加密货币)，这使得当局难以追踪资金的流动。这些工具模糊了参与交易的人的身份，使得执法变得具有挑战性。

曾经在主要交易所担任合规官的人员报告称，即使使用最新的区块链分析工具，也很难跟上犯罪活动日益复杂化的趋势。交易的庞大规模以及加密货币去中心化特性所提供的匿名性进一步复杂化了检测和阻止非法活动的努力。

监管缺陷：崩溃的全球方法

调查还突显了围绕加密货币的碎片化和不一致的监管环境。尽管一些国家已实施法规以打击洗钱和欺诈，但没有统一的全球框架。国家监管机构之间缺乏协调使得犯罪分子能够利用管辖权的空白，继续他们的非法活动而几乎没有监管。

尽管一些国家努力引入更严格的法律，例如在2024年底生效的欧洲消费者保护和透明度法规，但许多专家认为这些措施并不足以保护用户或遏制加密货币在非法活动中的使用。

在美国，监管环境因近期政治行动而进一步复杂化，这引发了关于执法有效性的问题。与加密货币相关的犯罪对受害者的影响令人震惊。仅在美国，FBI 估计在 2024 年，美国人因与加密相关的诈骗和犯罪损失了 93 亿美元，比去年增加了 67%。

打击加密犯罪的持续斗争

随着全球关于如何应对与加密货币相关的犯罪的辩论持续进行，《Coin Laundry》调查显示，打击这一日益严重问题是多么困难。各国当局在跟上技术进步的快速步伐和加密交易量的不断增加方面苦苦挣扎。虽然一些国家开始实施更严格的监管，但这些努力常常受到加密货币的去中心化特性和犯罪组织的全球影响力的阻碍。

鉴于这些发现，人们越来越担心，如果不进行重大改革，加密货币行业将继续在一个难以控制的规模上助长非法活动。监管一个无国界、去中心化的系统面临的挑战，加上缺乏全球协调，为金融犯罪创造了完美的风暴。

Coin Laundry调查揭示了对更强有力的消费者保护措施和对加密货币行业更大监督的迫切需求。尽管近年来在欧洲的新法规方面取得了一些进展，但全球监管框架仍然不足以防止洗钱、诈骗和其他形式的金融犯罪。