Британське SFO розпочало перше велике розслідування криптовалютного шахрайства щодо схеми $28M

Джерело: DefiPlanet Оригінальна назва: SFO Великої Британії розпочинає перше велике розслідування шахрайства з криптовалютою щодо схеми $28M Оригінальне посилання: https://defi-planet.com/2025/11/uk-sfo-opens-first-major-cryptocurrency-fraud-investigation-into-28m-scheme/

Короткий огляд

• SFO Великої Британії розпочинає своє перше велике розслідування у сфері криптовалюти щодо Basis Markets після краху схеми на $28M .
• Двоє людей були заарештовані у Західному Йоркширі та Лондоні за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей.
• Інвесторів закликають надати інформацію, поки влада розслідує збори коштів для NFT та крипто-хедж-фондів.

Серйозне управління з боротьби з шахрайством Великої Британії (SFO) розпочало своє перше велике розслідування у сфері криптовалюти після краху схеми на $28 мільйонів, відомої як Basis Markets. Розслідування розпочалося після повідомлень про підозру у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із публічними кампаніями зі збору коштів за допомогою невзаємозамінних токенів (NFTs) та нібито крипто-хедж-фонду.

Двоє чоловіків були заарештовані за підозрою у шахрайстві та відмиванні грошей у рамках нового розслідування SFO щодо Basis Markets. SFO проводить обшуки житлових приміщень у Лондоні та Йоркширі.

SFO розпочинає розслідування щодо крипто-схеми на $28 мільйонів

Слідчі разом із поліцією Метрополітену та поліцією Західного Йоркширу провели обшуки у Херн-Гіллі та поблизу Бредфорда, заарештувавши двох чоловіків віком тридцять і сорок років за підозрою у численних випадках шахрайства та відмивання грошей. Basis Markets залучила капітал через дві публічні кампанії зі збору коштів наприкінці 2021 року; інвесторів повідомили у червні 2022 року, що проект не може бути продовжений через потенційні нові регуляції у США.

Інвесторів закликають звернутися

Нік Ейфгрейв QPM, директор SFO, підкреслив прагнення відомства боротися з шахрайством у сфері криптовалюти:

“Завдяки розширенню наших можливостей у сфері криптовалюти, ми рішуче налаштовані переслідувати будь-кого, хто намагається використати криптовалюту для обману інвесторів. Сьогоднішні дії є важливим кроком у нашому розслідуванні, і ми закликаємо всіх, хто має інформацію, звертатися до нас.”

Генеральний соліситор Еллі Рівз, депутат парламенту, додала, що шахрайство підриває як громади, так і довіру інвесторів:

“Ті, хто чинить шахрайство, не лише забирають у сумлінних громадян, а й руйнують британські цінності справедливості. Ми твердо підтримуємо SFO у боротьбі з шахрайством у криптовалютному секторі та захисті споживачів.”

Випадок Basis Markets підкреслює зростаючу регуляторну увагу Великої Британії до цифрових активів, навіть попри те, що впровадження криптовалюти набирає обертів. Регулятори приділяють більше уваги забезпеченню прозорості діяльності зі збору коштів та інвестицій у цьому секторі відповідно до чинного фінансового законодавства.

Оголошення SFO є важливим кроком у зусиллях Великої Британії щодо боротьби з шахрайством у стрімко зростаючому криптосекторі. Усі, хто має інформацію про Basis Markets, як інвестори, так і свідки, закликаються звертатися до SFO для підтримки розслідування.

Тим часом Банк Англії окреслив плани щодо регулювання стейблкоїнів, які широко використовуються для платежів, що сигналізує про важливий крок до інтеграції цифрових валют у фінансову систему Великої Британії.