British Columbia Menyita Aset Senilai $1M yang Terkait dengan Co-founder QuadrigaCX

Sumber: Cryptonews
Judul Asli: British Columbia menyita aset senilai $1M yang terkait dengan co-founder QuadrigaCX
Tautan Asli: https://crypto.news/british-columbia-seizes-1m-in-assets-tied-to-quadrigacx-co-founder/

Rincian Penyitaan Aset

Otoritas British Columbia telah menyita uang tunai, emas, dan barang mewah senilai sekitar $1 juta yang terkait dengan co-founder QuadrigaCX, Michael Patryn, berdasarkan rezim unexplained wealth order provinsi tersebut, menurut dokumen pengadilan.

Mahkamah Agung British Columbia memberikan perintah penyitaan setelah Patryn memilih untuk tidak menentang tindakan tersebut. Penyitaan ini mencakup 45 batang emas, beberapa jam tangan mewah, dan uang tunai yang awalnya ditemukan selama penyelidikan. Petugas menemukan tiga batang emas seberat satu kilogram dan 42 batang emas kecil lainnya, bersama dengan jam tangan mewah, cincin, perhiasan, dokumen identitas, dan senjata api dengan magasin berisi peluru dari sebuah brankas di Vancouver pada tahun 2021.

Dugaan Penyelewengan Dana Nasabah

Kantor penyitaan perdata menuduh bahwa aset tersebut dibeli menggunakan dana nasabah QuadrigaCX yang diselewengkan selama beberapa tahun sebelum bursa tersebut runtuh. Unexplained wealth order mewajibkan Patryn membuktikan sumber sah dari aset tersebut. Meski awalnya ia menggugat penyelidikan tersebut atas dasar konstitusi, ia akhirnya menarik responsnya dan tidak hadir ketika provinsi mengajukan permohonan putusan.

Latar Belakang Runtuhnya QuadrigaCX

QuadrigaCX, yang dulunya merupakan salah satu bursa kripto terbesar di Amerika Utara, runtuh pada 2019 setelah CEO Gerald Cotten meninggal di India. Regulator kemudian menentukan bahwa aset nasabah hilang dan menyimpulkan bahwa platform tersebut secara efektif telah menjadi skema Ponzi sejak 2016, dengan setoran baru digunakan untuk memenuhi permintaan penarikan sementara Cotten diduga mengalihkan dana untuk membiayai pengeluaran pribadi.

Penyidik menuduh bahwa Patryn, yang juga dikenal dengan beberapa nama alias termasuk Omar Dhanani, memegang peran sentral dalam operasional bursa dan mendapat keuntungan dari dana klien. Dokumen pengadilan menyebutkan riwayat kriminal Patryn, mencatat bahwa pada tahun 2005, dengan nama Omar Dhanani, ia dihukum di Amerika Serikat karena mengoperasikan layanan pencurian identitas daring dan pencucian uang, dan kemudian dideportasi.

Potensi Kompensasi bagi Kreditur

Provinsi akan melakukan tinjauan terpisah untuk menentukan apakah ada aset yang disita dapat dialokasikan untuk mengganti kerugian kreditur QuadrigaCX. Para pengklaim hanya menerima sebagian kecil dari kerugiannya ketika proses kebangkrutan selesai pada Mei 2023. Pada 2023, QuadrigaCX mengumumkan rencana untuk memulai distribusi sementara dana kepada kreditur, meskipun hanya sebagian kecil dari dana yang hilang telah ditemukan kembali.

Lokasi terakhir Patryn yang diketahui tercantum di Thailand dalam dokumen pengadilan, dan keberadaannya saat ini masih belum diketahui.