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Mais
A Índia acaba de emitir novas regulamentações, exigindo que as exchanges de criptomoedas verifiquem os usuários de forma mais rigorosa para combater a lavagem de dinheiro.
As novas regulamentações exigem que os usuários ao abrir uma conta:
- Tire uma selfie ao vivo (selfie ao vivo), com verificação de movimento para combater deepfake.
- Forneçam localização geográfica e endereço IP.
- Verifiquem a conta bancária por meio de uma transação pequena.
- Forneçam documentos de identidade, email e número de telefone.
Estas medidas visam fortalecer o KYC/AML, limitar contas anônimas e fraudes.
De acordo com a legislação vigente, os lucros de crypto são tributados em 30%, sem possibilidade de compensar perdas de outras transações, tornando a conformidade e supervisão ainda mais complexas.
#GateProofOfReservesReport