Таиланд ужесточает регулирование цифровых активов: внедрение правила Travel Rule, требующего идентификацию личности, создание национального агентства по данным

LiquidityWitch · 2026-01-13T00:34:11+00:00

Правительство Таиланда недавно усилило контроль за незаконными потоками средств, полностью внедрив «Правила путешествия», требующие указывать идентификационную информацию при переводе средств через кошельки, а также создаст национальное агентство по данным для мониторинга аномальных транзакций с целью повышения прозрачности и прослеживаемости. Это повлияет на процессы соблюдения требований в криптовалютном бизнесе.

LiquidityWitch

2026-01-13 00:34:11

Генерация тезисов в процессе

【区块律动】泰国政府近期启动了一场针对非法资金流动的重拳整治，在数字资产领域推行多项严格监管措施。

根据最新动向，泰国当局将全面执行「旅行规则（Travel Rule）」，这意味着所有的钱包转账交易都必须明确标注发送方和接收方的身份信息。这项规则的核心目的是打破加密交易中的匿名壳，提高整个市场的透明度和可追溯性。

同时，泰国将新建一个国家级数据局，作为统一的金融数据中枢。这个数据局可以实时监测异常交易模式，为监管机构提供强有力的技术支撑。换句话说，任何可疑的资金流动都会被更容易地识别和追踪。

这一系列政策调整反映了全球监管机构对数字资产风险管理的日益重视。对于在泰国从事加密业务的机构和个人来说，这些规定将直接影响日常运营，特别是跨境交易流程会面临更多的合规要求。

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

9 Лайков

Награда
9
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

WalletWhisperer

· 12ч назад

Опять правило путешествия? Таиланд собирается сделать нас полностью прозрачными Анонимность исчезла, кажется, что у криптовалюты потерян весь дух Государственное бюро данных следит... теперь приватность действительно под угрозой Таиланд слишком быстро идет в ногу с трендами, другие страны тоже должны поспешить Боже, теперь при переводах нужно будет указывать личность, а есть ли вообще свобода? Похоже, придется искать другое место для развлечений... Если так пойдет, то и биржи тоже перейдут на обязательное полное подтверждение личности

Посмотреть ОригиналОтветить0

TokenomicsTherapist

· 12ч назад

Опять снова, снова Правило путешествия. Эта тактика Таиланда действительно заставляет игроков, ценящих конфиденциальность, тереться о землю. Рано или поздно так будет во всем мире, а анонимные монеты придется переименовать в "монеты воспоминаний". Национальное агентство по данным... звучит так, будто всем транзакциям установили камеры, представьте себе этот комфорт. Из-за этого, сколько потеряно на мелких сделках, и расходы на соблюдение правил резко возрастут. Путь вывода юаней из Таиланда становится все сложнее. Честные люди держат монеты и спят спокойно, а игрокам остается только мигрировать. Правила снова меняются, нужно заново изучать процессы... этот ритм уже надоел.

Посмотреть ОригиналОтветить0

AirdropDreamer

· 12ч назад

Еще одна страна начала ограничивать нас, действительно одна за другой ужесточают контроль. Эта волна в Таиланде действительно жесткая, Правило путешествий и национальное бюро данных — забудьте о анонимности. Конфиденциальность исчезла, но хотя бы безопасность? Однако при таком подходе торговый опыт становится просто ужасным... Говорят, что и в ЕС тоже занимаются этим, кажется, весь мир движется в этом направлении, что нам остается делать. Действительно ли правило путешествий так эффективно, я считаю, что оно скорее симптом, чем решение. Ход тайской власти хорош, но как это скажется на розничных инвесторах, в основном зависит от того, как отреагируют биржи. И KYC, и отслеживание — ощущение, что дни свободы Web3 становятся все дальше... Когда это бюро данных будет создано, все окажутся под их наблюдением, все уловки придется оставить. Правило путешествий звучит довольно устрашающе, но на самом деле многие биржи уже давно этим занимаются, не так ли? Действия Таиланда, похоже, требуют ускорения планов по уходу...

Посмотреть ОригиналОтветить0

SingleForYears

· 13ч назад

Таиланд собирается полностью проверить всех криптоигроков, приватность исчезнет сразу же. После внедрения Travel Rule анонимность полностью исчезнет, кажется, в будущем переводы будут как с использованием реальной идентификации... Создано государственное агентство по данным, значит, все транзакции придется проводить без прикрытия. Это действительно усложнит жизнь некоторым людям, но для соблюдения правил это давно было необходимо. Эти меры в Таиланде действительно строгие, кажется, в будущем другие страны последуют примеру. Другие страны еще колеблются, а Таиланд уже начал устранять нарушения, всё происходит очень быстро. Анонимные монеты, вероятно, скоро исчезнут после введения этой политики. Тенденция к ужесточению регулирования не избежать, это вопрос времени. Теперь KYC стал обязательным, скрытно играть уже не получится. Таиланд проводит эксперимент, вероятно, чтобы понять направление будущей политики.

Посмотреть ОригиналОтветить0