Як свідчення Каролін Еллісон, що засуджує, призвело до надзвичайно м'якого покарання, тоді як SBF може отримати 25 років

Вирок Каролін Еллісон, колишньої співвиконавчої директора Alameda Research та колишньої дівчини SBF, викликав здивування в юридичних та крипто-спільнотах. 25 вересня суддя США Льюїс Каплан виніс вражаючий двохрічний тюремний термін Еллісон, незважаючи на те, що їй загрожувало до 110 років позбавлення волі. Це рішення підкреслює важливий принцип у федеральному переслідуванні: цінність достовірних свідчень проти високопосадовців.

Яскравий контраст у наслідках

Різниця між вироком Еллісон і 25-річним терміном Саму Бенкману-Фрідом підкреслює, як співпраця кардинально змінює результати у великих справах про шахрайство. Еллісон визнала свою вину майже за два роки до винесення вироку за сім серйозних звинувачень — включно з змовою щодо здійснення електронного шахрайства (двічі), фактичним електронним шахрайством (двічі), змовою щодо здійснення товарного шахрайства, змовою щодо цінних паперів та відмиванням грошей. Однак вона отримала лише частину максимально можливого покарання.

На відміну від цього, SBF був засуджений за організацію багатомільярдного шахрайства FTX і отримав 25 років. З того часу SBF подав апеляцію на свій вирок, що затягує юридичну невизначеність у справі.

Основний аргумент прокуратури

Свідчення Еллісон триденне минулого листопада стало переломним моментом для прокурорів. Її свідчення розкрили, як SBF нібито переводив мільярди депозитів клієнтів з FTX для покриття величезних збитків Alameda Research, одночасно неправдиво представляючи фінансовий стан обох структур. Вона детально описала, як SBF наказував їй підробляти балансові звіти, щоб заспокоїти все більш нервових кредиторів — особливої ваги ця заява набула, оскільки залишила мало простору для неправильного тлумачення.

Прокуратура саме завдяки виступу Еллісон вважає, що вдалося досягти успіху у справі. Помічниця прокурора США Даніель Сассон назвала її свідчення «руйнівними та переконливими доказами», різко контрастуючи з ухильним поведінкою SBF у суді та його небажанням давати прямі відповіді.

Чому суддя Каплан був м’якшим

Суддя Каплан назвав три основні чинники, що виправдовують м’який вирок:

Непередбачена співпраця: За три десятиліття роботи суддею, Каплан заявив, що ніколи не зустрічав співробітника, подібного до Еллісон. Її докази — включно з документацією підроблених балансових звітів, спрямованих SBF — були вирішальними. Суддя не знайшов жодної фактичної помилки або суперечності у її свідченнях під присягою.

Різниця у провині: Каплан відрізнив мотиви Еллісон від SBF. Замість жадібності, суддя охарактеризував Еллісон як «уразливу» та «використану», зазначивши, що сам SBF називав її «криптоніті». Мотивація Еллісон, за словами судді, була заснована на бажанні догодити, а не на особистому збагаченні.

Щире каяття: Еллісон продемонструвала справжнє каяття, особливо після того, як у червні 2022 року помітила ознаки проблем у рахунках Alameda FTX — за кілька місяців до краху компанії у листопаді. Вона підняла ці питання перед директором інженерії FTX Нішадом Сінгхом, який згодом передав їх SBF. Це раннє повідомлення про порушення стало ознакою розриву з співучастю.

Прецедент і пропорційність

Еллісон далеко не перша співробітниця, яка отримала суттєве зменшення покарання за співпрацю. Ендрю Фастоу, колишній фінансовий директор Enron, що свідчив проти генерального директора Джеффрі Скілінга щодо історичного шахрайства енергетичної компанії, отримав шість років — що є значним зменшенням від потенційних покарань. Аналогічно, інші свідки у справі FTX отримали вигоду від своєї співпраці: Нішад Сінгх очікує на вирок 30 жовтня, а технічний директор Гері Ванг має з’явитися перед суддею 20 листопада.

Райан Саламе, колишній співвиконавчий директор FTX на Багамах, отримав сім з половиною років у травні і почне відбувати покарання 13 жовтня — що значно довше, ніж Еллісон, що відображає його меншу співпрацю.

Узгодження справедливості з прагматизмом

Суддя Каплан визнав напруженість у своєму рішенні. Незважаючи на співпрацю Еллісон, він постановив, що тюремне ув’язнення залишається необхідним, оскільки вона брала участь у тому, що може бути «найбільшим фінансовим шахрайством у цій країні та світі, або щонайменше близьким до нього». Він підкреслив, що співпраця у справах такої масштабності не може слугувати повною відмовою від відповідальності.

Під час винесення вироку Еллісон вибачилася перед усіма сторонами, яких вона шкодила у період з 2017 по 2022 рік. Їй було наказано конфіскувати близько $11 мільярдів і відбувати покарання у мінімально охоронюваному закладі поблизу Бостона, де вона зросла. Суддя зазначив, що безпрецедентний громадський інтерес до її справи, особливо після того, як SBF у 2023 році злив її щоденник ЗМІ, є фактором, що заслуговує на увагу.

Еллісон має з’явитися у в’язницю 7 листопада, що ознаменує офіційний початок її покарання. Її справа ілюструє, як федеральні суди зважують необхідність відповідальності з практичною цінністю отримання вироків проти більш винних підозрюваних — навіть коли співробітник, що співпрацює, несе значну відповідальність за основні злочини.