Tribunal Federal estende sentença para criminoso de criptomoedas por dívida de restituição não resolvida de $20 milhões

Um juiz federal de Nova Iorque aumentou significativamente a pena de prisão do estafador de criptomoedas Nicholas Truglia, elevando a sua sentença de 18 meses para 12 anos. A dramática extensão da sentença foi desencadeada pela falha de Truglia em satisfazer uma ordem de restituição de $20 milhões e por provas de que ele ocultou ativos roubados, marcando uma grande vitória legal para a sua vítima, o investidor de criptomoedas Michael Terpin.

O Caminho para uma Sentença Estendida

O juiz sénior Alvin K. Hellerstein proferiu a sentença reforçada a 10 de julho, rejeitando a duração original da condenação que se enquadrava nas orientações federais de 51 a 63 meses. A decisão do juiz foi fortemente influenciada por provas preocupantes: um vídeo gravado no qual Truglia — falando através de uma voz disfarçada — se gabava de que manteria suas participações em criptomoedas obtidas ilegalmente mesmo após cumprir uma década de prisão. Esta declaração foi decisiva para o destino de Truglia.

“Se dez anos estiverem bem, vou condenar-te a doze [anos],” afirmou o juiz Hellerstein do banco, sinalizando tolerância zero para a contínua desobediência do réu. Após a sentença, Truglia foi encaminhado ao Centro de Detenção Metropolitana para isolamento solitário durante a noite, antes de ser transferido para uma instalação correcional em Essex.

Contexto sobre o Roubo de Criptomoedas

As raízes deste caso remontam a 2018, quando o então jovem de 25 anos Nicholas Truglia orquestrou um ataque sofisticado de troca de SIM targeting Terpin. Ao substituir o número de telefone de Terpin pelo seu próprio cartão SIM controlado, Truglia obteve acesso não autorizado às contas de email e carteiras digitais, eventualmente desviando mais de $20 milhões em criptomoedas. Depois, converteu partes dos fundos roubados em Bitcoin (BTC) e desviou uma parte pessoal estimada em aproximadamente $673.000.

Um Padrão de Violação e Reprisão

Após cumprir inicialmente 12 meses da sua sentença original de 18 meses, Truglia foi libertado condicionalmente com a obrigação de reembolsar os $20 milhões em danos. Em vez disso, usou a sua liberdade para realocar ativos e comprar itens de luxo em aparente violação dos termos da sua libertação supervisionada. Isto levou à sua re-arresto em maio de 2023.

Apesar de ter recebido outra oportunidade de libertação condicional em novembro de 2024, Truglia continuou a desobedecer às ordens do tribunal. A sua recusa em cumprir a obrigação de restituição — apesar de manter ativos líquidos significativos — acabou por selar o seu destino, levando o juiz Hellerstein a impor a severa sentença de 12 anos que agora é definitiva.