越南警方破获跨国加密诈骗案:5人假冒交易所诈骗53万美元

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【币界】越南警方在岘港地区抓获五名诈骗嫌疑人。这个团伙的操作套路听起来有点熟悉——以柬埔寨为大本营,专门运作加密诈骗活动。

他们干了什么?简单说就是山寨。嫌疑人模仿了纳斯达克交易所的样子,然后挪用了140亿越南盾(折合美金约53.28万)。听起来数字不算巨大,但这只是一个案例。

作案手法细节更值得关注。这帮人配备了一套完整的电信和电子设备体系,从岘港的住所就能发动整个骗局。他们在Zalo和Telegram上开设了数十个虚假账户,然后冒充什么投资专家、理财顾问之类的角色,编造各种虚假交易活动来引诱受害者。被骗的人投进去的钱,报表上显示赚得盆满钵满,其实全是假的。

最后一步是反洗钱的角度来说最关键的:这些诈骗所得会通过多个银行账户层层转移,最后兑换成加密货币。这样做的目的显而易见——试图用区块链的匿名性来掩盖资金来源。

这个案子提醒我们,虚假交易所、虚假投资顾问这套把戏仍在活跃。如果碰到社交媒体上主动推荐高收益投资、报表盈利诱人的陌生人,多一份警惕没错。

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FOMOSapienvip
· 10小时前
又是这套路啊,山寨交易所配虚假账户,这得骗多少韭菜才能凑出53万... --- Zalo和Telegram上数十个小号假装大师,真绝了,这手法烂大街了 --- 53万美金就这么没了,受害者的止损点在哪儿啊 --- 柬埔寨大本营、越南执行,跨国诈骗集团这是把东南亚当自家后花园了 --- 盆满钵满的假报表,我就想知道谁会信这么低级的编造 --- 完整的电信设备体系就为了骗这点钱,回报率得多差才值得这么折腾 --- 虚假账户开数十个,这得有多闲啊,还不如all in某个币去赌运气 --- 反洗钱那一步被切了,哈,肯定是最有意思的部分 --- 又是Telegram诈骗,这平台真成了骗子天堂了 --- 冒充投资专家这招,每个熊市都能看见,什么时候才能长记性啊
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快照暴击手vip
· 10小时前
又是这套路,山寨交易所骗子真的多到离谱,Telegram和Zalo随便一搜全是这种虚假账户 虚假报表能骗到人真的无语,但凡有点警惕心都看得出来吧 这种小案例背后应该还有大网络,53万美金才是冰山一角啊 柬埔寨这个据点反复出现,好像都没人真正搞定过这条链? 不开交易所都已经够贪心了,还得靠copy别人的壳子来骗,真是绝了 这种诈骗犯要真的抓住了,后面的洗钱链怎么追?没那么简单吧
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社区打杂人vip
· 10小时前
又是这套路,山寨交易所真的绝了,这年头诈骗团伙比正规军还专业啊 虚假账户+假报表,套路跟当年见过的一模一样,咋就总有人上当呢 五十多万美金才被抓,感觉只是冰山一角吧,这类案子肯定还有一堆没曝光的 Zalo和Telegram沦陷了,这俩平台得严管啊,尾款人们留神点 反洗钱这块确实是破局的关键,链上追踪才是王道
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WagmiAnonvip
· 10小时前
又是这套路啊...山寨交易所这活儿现在太常见了,每次都是Zalo和Telegram这俩阵地,防不胜防。 感觉抓这几个人也没啥用吧,后面肯定还有一串... 53万美金其实也没多少,真正的大鱼估计还在后面呢。 这Zalo真的该好好查查了,虚假账户这么多都没人管。 所以说啊,这就是为什么我说加密圈最大的敌人不是监管,而是这帮骗子... 又是柬埔寨那一圈,这帮人真的是专业户。 冒充理财顾问的套路已经用烂了,怎么还有人上当啊...
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StableGeniusDegenvip
· 10小时前
又是这套路,山寨交易所+假账户诱导,这种骗子真的遍地都是啊 --- 53万美刀就能整这么大的局面?手段还挺专业的,难怪能骗这么多人 --- Zalo和Telegram一堆假账户,假投资顾问满天飞,真是防不胜防 --- 每次看到这种案子都在想,那些被骗的人得多贪啊,报表都这么离谱还信 --- 从柬埔寨运作诈骗团队,这跨国黑产链条得有多成熟啊 --- 说实话,只抓5个人,后面的金主呢?这只是冰山一角吧 --- 虚假账户数十个,真就把Telegram当洗钱工具了,平台该反思反思 --- 53万美元就这?我还以为多大的案子呢,可能确实只是冰山一角 --- 冒充专家那套我太熟了,Discord群每天都有这种神棍在吹 --- 配套设备、虚假交易、假报表,这手法真的industry standard了属于是
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稳定币爱好者vip
· 10小时前
又是假交易所那套……Telegram上十个账户九个骗子,我是真的服了。53万美刀才抓,得亏有人报警 --- 盆满钵满的报表哈哈,虚假繁荣最恶心,受害者都是信了能赚快钱的梦 --- 柬埔寨、东南亚这块儿诈骗产业链已经这么成熟了?感觉才是冰山一角 --- Zalo和Telegram这俩平台真成了诈骗集散地,平台方难道就没办法监管吗 --- 模仿纳斯达克……也太大胆了,这都能骗到人是真的无语 --- 一套设备在住所就能搞定全套诈骗,门槛这么低的吗?有点怕 --- 每次看这种案例都在想,我们钱包里的交易所真的靠谱吗?
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SolidityNewbievip
· 10小时前
又是套路币圈老把戏,山寨交易所这招真的玩烂了... 等等,Zalo和Telegram开几十个小号就能骗这么多人?说明被骗的还是不够警惕啊 这种假交易所的骗局为什么总能得手,归根结底还是人性贪心啊 几十万美金说不大,但积少成多反洗钱那块肯定又得费事了 柬埔寨做大本营这事儿,是不是哪些链上侦探该看看了...
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