Gây rối IRGC qua Hội đồng Anh để tránh các lệnh trừng phạt quốc tế về giao dịch tiền điện tử trị giá 1 tỷ đô la

Theo báo cáo mới nhất của công ty phân tích giao dịch blockchain chuyên nghiệp TRM Labs, IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) đã sử dụng chiến lược chuyển hướng qua các sàn giao dịch tiền điện tử đăng ký tại Anh để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo nguồn tin của PANews ngày 11 tháng 1, trích dẫn báo cáo của The Block, các giao dịch này được xác nhận có quy mô khoảng 1 tỷ USD.

Quy mô của các giao dịch chuyển hướng qua Anh được phát hiện qua phân tích của TRM Labs

Kết quả phân tích của TRM Labs cho thấy IRGC đã tiến hành hoạt động trốn tránh trừng phạt có hệ thống thông qua các sàn giao dịch đăng ký tại Anh như Zedcex và Zedxion kể từ năm 2023. Trong khoảng thời gian từ 2023 đến 2025, các giao dịch liên quan đến IRGC chiếm 56% tổng khối lượng giao dịch của các sàn này, điều này được đánh giá là một hoạt động chuyển tiền quy mô lớn dựa trên việc khai thác các lỗ hổng trong hệ thống giám sát tài chính của Anh.

Trong giai đoạn này, hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch xử lý bởi các sàn liên quan đến IRGC cho thấy các nền tảng này có thể không có hệ thống phòng chống rửa tiền (AML) và quy trình xác minh khách hàng (KYC) phù hợp. Đặc điểm của các giao dịch chuyển hướng qua Anh cho thấy các sàn này nằm trong vùng trống quy định, là manh mối cho thấy chúng có thể hoạt động ngoài phạm vi kiểm soát của các cơ quan quản lý.

Cơ chế trốn tránh trừng phạt dựa trên stablecoin

Phần lớn các giao dịch liên quan đến IRGC được thực hiện trên mạng lưới blockchain Tron thông qua stablecoin USDT (Tether). Lựa chọn này được hiểu là nhằm tăng cường tính ẩn danh của giao dịch và cố ý vượt qua các mạng chuyển tiền quốc tế hiện có. Cấu trúc các giao dịch chuyển hướng qua Anh, tận dụng tốc độ giao dịch nhanh của stablecoin và thiếu minh bạch, cho thấy mức độ dễ bị khai thác của hệ thống quy định về tiền điện tử hiện tại.

Khối lượng giao dịch cao trên mạng Tron và mức độ điều chỉnh quy định tương đối thấp khiến các tổ chức bị trừng phạt như IRGC ưa chuộng nền tảng này, và các khoản chuyển tiền qua đó đã vượt qua các hệ thống giám sát tài chính quốc tế hiện có. Các giao dịch sử dụng stablecoin như USDT vừa tăng khả năng theo dõi, vừa cung cấp giá trị ổn định về mặt danh nghĩa, từ đó giảm thiểu rủi ro.

Thách thức của hệ thống quy định quốc tế về trừng phạt

Kết quả phân tích của TRM Labs rõ ràng cho thấy vẫn còn tồn tại các lỗ hổng trong quy định toàn cầu về tiền điện tử. Đặc biệt, việc giám sát chưa đủ chặt chẽ ngay cả ở các quốc gia phát triển như Anh phản ánh một vấn đề nghiêm trọng mà cộng đồng quốc tế cần phải đối mặt. Trong tương lai, các cơ quan quản lý và các sàn giao dịch cần xây dựng các hệ thống giám sát chặt chẽ hơn để phát hiện và ngăn chặn các phương thức trốn tránh trừng phạt như chuyển hướng qua Anh.