No primeiro semestre deste ano, o protocolo Ordinals e o BRC20 da rede Bitcoin pegaram fogo, injetando nova vitalidade no ecossistema Bitcoin. Em maio, Beosin e SUSS NiFT pesquisaram e publicaram em conjunto um relatório de pesquisa aprofundado O artigo The New Era of Bitcoin: Opportunities and Risks of BRC-20" fornece uma análise detalhada da origem, desenvolvimento, valor e riscos do protocolo Ordinals e do BRC20.
Desde outubro, com a promoção das novidades do Bitcoin ETF, o valor do Bitcoin retornou, e a ecologia de seus vários protocolos derivativos também se desenvolveu rapidamente: UniSat lançou BRC20-swap, protocolo Atomicals e ARC20 foram lançados, Taproot Assets integrado com a Lightning Network lançou a versão v0.3 alpha, e o emissor USDT TEDA planeja emitir USDT no protocolo RGB...Beosin Vamos apresentá-lo aos protocolos comuns de derivativos de Bitcoin e entender o valor potencial e os riscos envolvidos.
1 Ordinais e BRC20 explodem novamente
O protocolo Ordinals, introduzido pelo contribuidor do Bitcoin Core Casey Rodarmor, permite a criação de NFTs Bitcoin atribuindo diferentes "atributos" a cada Satoshi, e a criação de tokens fungíveis Bitcoin dando um "formato" e "atributos" uniformes. Inspirado pelo protocolo Ordinals, o usuário do Twitter @domodata criou o padrão de token BRC20 em 8 de março de 2023, utilizando as inscrições ordinais de dados JSON para implantar contratos de token, cunhagem e tokens de transferência.
Após quase um ano de surtos, silêncio e popularidade renovada, as principais exchanges atuais anunciaram seu apoio ao protocolo BRC20, e muitos preços de tokens BRC20 romperam novas máximas, com a capitalização de mercado da Ordi excedendo US$ 400 milhões e o volume diário de negociação atingindo US$ 800 milhões. O Brc20-swap lançado pela UniSat fornece liquidez mais rica para negociação descentralizada dos principais tokens BRC20.
Enquanto a transação está em pleno andamento, os seguintes são os riscos de segurança que não podem ser ignorados pelo protocolo BRC20:
(1) Depósito Falso/Ataque de Gasto Duplo
Na noite de 23 de abril, um endereço BTC começando com bc1pw realizou um ataque de gasto duplo no BRC20 Marketplace da UniSat, que cunhou os NFTs Ordinais transferidos e tentou transferir 5.000 Ordi e 35.000 Ordi para seu próprio endereço do nada, e tentou colocar as inscrições Ordi cunhadas do nada no mercado para negociação. Posteriormente, a Unisat suspendeu o serviço da inscrição BRC20 e realizou uma investigação, e a Beosin também usou o Beosin KYT para analisar e rastrear o endereço o mais rápido possível:
fonte: Beosin KYT
A UniSat então recuperou a inscrição e restabeleceu 70 transações afetadas, evitando milhões de dólares em perdas potenciais.
(2) Risco de centralização**
O protocolo BRC20 usa a inscrição como um livro razão que registra a implantação, cunhagem e transferência de tokens BRC20. Devido à incapacidade de executar contratos inteligentes em Bitcoin, os tokens BRC20 não podem ser consultados executando programas para obter informações sobre o token atual. Como resultado, o BRC20 registra as operações de implantação, cunhagem e transferência de todos os tokens BRC20 usando um servidor centralizado para recuperar blocos Bitcoin.
Este processo de liquidação centralizado pode resultar em diferentes plataformas com resultados diferentes para consultar o saldo de token de uma determinada conta. Embora todas as operações sejam registadas on-chain, é da responsabilidade do cliente verificá-las. Todo o ecossistema BRC20 precisa implementar serviços de indexação descentralizados.
2 Atómicos vs ARC20
O protocolo Atomicals usa o UTXO, a menor unidade de Bitcoin, para representar o token. UTXO (Unspent Transaction Outputs) é a saída de transação não gasta, que é a unidade básica das transações Bitcoin. Ao verificar uma transação Atomicals, tudo o que você precisa fazer é consultar o satoshis UTXO correspondente na rede Bitcoin. Desta forma, as transações para tokens ARC20 são tratadas inteiramente pela rede Bitcoin, minimizando o problema dos serviços de recuperação centralizados.
Existem atualmente apenas 11 tokens ARC20, e seu volume total de negociação é muito menor do que o do BRC20, e o token líder ATOM atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 31 milhões. Seus ecossistemas derivados Realm (nome de domínio) e Collection (NFT) também estão em um estágio muito inicial, entre os quais o popular Atommap exige que os usuários cunham NFTs por meio de prova de trabalho, e o limite de entrada do usuário é alto.
Mercado de Protocolo Atómico:
Uma vez que o protocolo Atomicals está em um estágio muito inicial, e os usuários foram enganados por participar de transações OTC antes, Beosin KYT sinalizou os endereços fraudulentos e continua a rastrear o fluxo de fundos:
fonte: Beosin KYT
Além de tomar cuidado com golpes OTC, o ecossistema do protocolo Atomicals, como carteiras e mercados de negociação, não é perfeito, e os usuários também devem estar cientes dos seguintes riscos:
(1) A Carteira Atomicals Falhou ao Concluir a Auditoria
O plugin da carteira Atomicals é um desenvolvimento secundário baseado na carteira UniSat, que atualmente é de código aberto, mas não concluiu a auditoria de segurança. Anteriormente, o complemento da carteira Atomicals foi removido do Google Play, e agora está disponível no Google Play pela segunda vez.
(2) Risco de Liquidez
De acordo com a Atomical Market, o número de usuários que atualmente possuem tokens ARC20 é de cerca de 5.000. Muitos tokens ARC20 são ilíquidos e quase não negociados. Devido a razões de liquidez, o preço do ATOM, o principal token do ARC20, é extremamente volátil. Portanto, os usuários precisam controlar seu sentimento FOMO e ter cuidado com sua falta de liquidez.
3 Ativos Taproot com a Lightning Network
Taproot Assets é um protocolo lançado pela Lightning Labs, a equipe de desenvolvimento da Lightning Network, que permite o registro de ativos escrevendo várias informações para scripts UTXO na rede Bitcoin. Como resultado, o Taproot Assets pode ser usado para emitir vários ativos, como tokens, NFTs e muito mais.
Atualmente, a NostrAssets emitiu dois tokens, Trick and Treat, baseados no protocolo Taproot Assets, e em breve lançará o recurso Fairmint, que permite que os usuários emitam tokens por conta própria.
Mercado NostrAssets:
É importante notar que os ativos emitidos pela Taproot Assets devem ser depositados na Lightning Network antes de poderem ser negociados. Portanto, os usuários devem executar seu próprio nó completo Bitcoin e cliente Taproot Assets, ou usar um serviço de terceiros. Os registros de transações de token também precisam depender de indexadores de terceiros para armazenamento, o que tem riscos potenciais de centralização.
4 Protocolo RGB lento
O protocolo RGB adiciona funcionalidade de contrato inteligente ao Bitcoin na Lightning Network, um protocolo de canal de estado baseado em conhecimento zero que permite aos usuários realizar transações de preservação da privacidade fora da cadeia. Desde a introdução do protocolo RGB em 2016 até o lançamento oficial do RGB v0.10 em abril de 2023, o protocolo RGB progrediu muito lentamente devido à sua complexidade de design.
Todos os dados para o contrato inteligente RGB são armazenados totalmente off-chain e são executados por nós RGB. O protocolo RGB usa UTXOs para armazenar provas de transição de estado para rastrear e verificar o estado de contratos inteligentes, e os usuários/validadores podem verificar os UTXOs da rede Bitcoin para confirmar se o estado do contrato inteligente está correto.
Atualmente, o protocolo RGB ainda está sendo atualizado e ainda não formou um ecossistema. No futuro, o protocolo RGB será usado principalmente para a emissão e negociação de ativos, e a TEDA está promovendo ativamente a emissão de USDT usando o protocolo RGB.
5 BTC Layer2 com contratos inteligentes introduzidos
Devido ao fato de que o Bitcoin em si não suporta contratos inteligentes, o que restringe o desenvolvimento do negócio ecológico mais complexo do Bitcoin, muitas sidechains do Bitcoin e Camada 2 começaram a surgir. Atualmente, a Camada 2 de Bitcoin mais popular no mercado é a Stacks, que executa contratos inteligentes na rede Stacks, liquida transações na rede Bitcoin e herda a segurança da rede Bitcoin. Para uma análise detalhada, consulte "What are Stacks?BTC Layer 2 Network Stacks What Challenges May Face?" da Beosin, lançado em junho.
Atualmente, Stacks lançou uma versão de desenvolvedor do sBTC, permitindo que os desenvolvedores testem a integração de seus aplicativos com o sBTC em um ambiente local. Atualmente, a Hermetica, um projeto DeFi no ecossistema Stacks, integrou o sBTC para testes e, no futuro, o ecossistema DeFi do BTC pode se tornar um ponto quente. **Beosin KYT em breve suportará a rede Stacks, fornecendo análise de endereço e serviços de rastreamento para a rede Stacks. **
Enquanto Stacks está crescendo constantemente, ele pode enfrentar os seguintes riscos:
(1) Vulnerabilidade do protocolo Stacks
Em 19 de abril, uma vulnerabilidade na função stacks-increase no contrato de consenso do Stacks resultou em certos endereços sendo recompensados com mais tokens STX do que o calculado teoricamente. Ao mesmo tempo, o Stacks adota a linguagem de desenvolvimento de contrato inteligente imatura Clarity, e houve vozes em sua comunidade de desenvolvedores para melhorar o Clarity.
(2) Risco sBTC**
sBTC é uma custódia e ancoragem BTC descentralizada que a rede Stacks usa para gerenciar BTC bloqueado na rede Bitcoin usando uma carteira de assinatura de limite e cunhando sBTC 1:1 através de contratos inteligentes na rede Stacks. Suas assinaturas de limite e contratos inteligentes são rigorosamente auditados para evitar a exploração de vulnerabilidades maliciosas.
Resumo
BRC20, ARC20, Taproot Assets e RGB podem ser usados como protocolos de emissão de ativos, e redes BTC camada 2 e sidechains como Stacks resolvem o problema de que o BTC não pode executar contratos inteligentes. O ecossistema BTC está atualmente em um estágio muito inicial, e os usuários devem prestar atenção a essa faixa, mas também devem prestar atenção aos riscos mencionados acima para evitar perdas de ativos. **
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BTC Ecosystem Explosion Analise as potenciais oportunidades e riscos de seus vários protocolos derivativos
No primeiro semestre deste ano, o protocolo Ordinals e o BRC20 da rede Bitcoin pegaram fogo, injetando nova vitalidade no ecossistema Bitcoin. Em maio, Beosin e SUSS NiFT pesquisaram e publicaram em conjunto um relatório de pesquisa aprofundado O artigo The New Era of Bitcoin: Opportunities and Risks of BRC-20" fornece uma análise detalhada da origem, desenvolvimento, valor e riscos do protocolo Ordinals e do BRC20.
Desde outubro, com a promoção das novidades do Bitcoin ETF, o valor do Bitcoin retornou, e a ecologia de seus vários protocolos derivativos também se desenvolveu rapidamente: UniSat lançou BRC20-swap, protocolo Atomicals e ARC20 foram lançados, Taproot Assets integrado com a Lightning Network lançou a versão v0.3 alpha, e o emissor USDT TEDA planeja emitir USDT no protocolo RGB...Beosin Vamos apresentá-lo aos protocolos comuns de derivativos de Bitcoin e entender o valor potencial e os riscos envolvidos.
1 Ordinais e BRC20 explodem novamente
O protocolo Ordinals, introduzido pelo contribuidor do Bitcoin Core Casey Rodarmor, permite a criação de NFTs Bitcoin atribuindo diferentes "atributos" a cada Satoshi, e a criação de tokens fungíveis Bitcoin dando um "formato" e "atributos" uniformes. Inspirado pelo protocolo Ordinals, o usuário do Twitter @domodata criou o padrão de token BRC20 em 8 de março de 2023, utilizando as inscrições ordinais de dados JSON para implantar contratos de token, cunhagem e tokens de transferência.
Após quase um ano de surtos, silêncio e popularidade renovada, as principais exchanges atuais anunciaram seu apoio ao protocolo BRC20, e muitos preços de tokens BRC20 romperam novas máximas, com a capitalização de mercado da Ordi excedendo US$ 400 milhões e o volume diário de negociação atingindo US$ 800 milhões. O Brc20-swap lançado pela UniSat fornece liquidez mais rica para negociação descentralizada dos principais tokens BRC20.
Enquanto a transação está em pleno andamento, os seguintes são os riscos de segurança que não podem ser ignorados pelo protocolo BRC20:
(1) Depósito Falso/Ataque de Gasto Duplo
Na noite de 23 de abril, um endereço BTC começando com bc1pw realizou um ataque de gasto duplo no BRC20 Marketplace da UniSat, que cunhou os NFTs Ordinais transferidos e tentou transferir 5.000 Ordi e 35.000 Ordi para seu próprio endereço do nada, e tentou colocar as inscrições Ordi cunhadas do nada no mercado para negociação. Posteriormente, a Unisat suspendeu o serviço da inscrição BRC20 e realizou uma investigação, e a Beosin também usou o Beosin KYT para analisar e rastrear o endereço o mais rápido possível:
fonte: Beosin KYT
A UniSat então recuperou a inscrição e restabeleceu 70 transações afetadas, evitando milhões de dólares em perdas potenciais.
(2) Risco de centralização**
O protocolo BRC20 usa a inscrição como um livro razão que registra a implantação, cunhagem e transferência de tokens BRC20. Devido à incapacidade de executar contratos inteligentes em Bitcoin, os tokens BRC20 não podem ser consultados executando programas para obter informações sobre o token atual. Como resultado, o BRC20 registra as operações de implantação, cunhagem e transferência de todos os tokens BRC20 usando um servidor centralizado para recuperar blocos Bitcoin.
Este processo de liquidação centralizado pode resultar em diferentes plataformas com resultados diferentes para consultar o saldo de token de uma determinada conta. Embora todas as operações sejam registadas on-chain, é da responsabilidade do cliente verificá-las. Todo o ecossistema BRC20 precisa implementar serviços de indexação descentralizados.
2 Atómicos vs ARC20
O protocolo Atomicals usa o UTXO, a menor unidade de Bitcoin, para representar o token. UTXO (Unspent Transaction Outputs) é a saída de transação não gasta, que é a unidade básica das transações Bitcoin. Ao verificar uma transação Atomicals, tudo o que você precisa fazer é consultar o satoshis UTXO correspondente na rede Bitcoin. Desta forma, as transações para tokens ARC20 são tratadas inteiramente pela rede Bitcoin, minimizando o problema dos serviços de recuperação centralizados.
Existem atualmente apenas 11 tokens ARC20, e seu volume total de negociação é muito menor do que o do BRC20, e o token líder ATOM atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 31 milhões. Seus ecossistemas derivados Realm (nome de domínio) e Collection (NFT) também estão em um estágio muito inicial, entre os quais o popular Atommap exige que os usuários cunham NFTs por meio de prova de trabalho, e o limite de entrada do usuário é alto.
Mercado de Protocolo Atómico:
Uma vez que o protocolo Atomicals está em um estágio muito inicial, e os usuários foram enganados por participar de transações OTC antes, Beosin KYT sinalizou os endereços fraudulentos e continua a rastrear o fluxo de fundos:
fonte: Beosin KYT
Além de tomar cuidado com golpes OTC, o ecossistema do protocolo Atomicals, como carteiras e mercados de negociação, não é perfeito, e os usuários também devem estar cientes dos seguintes riscos:
(1) A Carteira Atomicals Falhou ao Concluir a Auditoria
O plugin da carteira Atomicals é um desenvolvimento secundário baseado na carteira UniSat, que atualmente é de código aberto, mas não concluiu a auditoria de segurança. Anteriormente, o complemento da carteira Atomicals foi removido do Google Play, e agora está disponível no Google Play pela segunda vez.
(2) Risco de Liquidez
De acordo com a Atomical Market, o número de usuários que atualmente possuem tokens ARC20 é de cerca de 5.000. Muitos tokens ARC20 são ilíquidos e quase não negociados. Devido a razões de liquidez, o preço do ATOM, o principal token do ARC20, é extremamente volátil. Portanto, os usuários precisam controlar seu sentimento FOMO e ter cuidado com sua falta de liquidez.
3 Ativos Taproot com a Lightning Network
Taproot Assets é um protocolo lançado pela Lightning Labs, a equipe de desenvolvimento da Lightning Network, que permite o registro de ativos escrevendo várias informações para scripts UTXO na rede Bitcoin. Como resultado, o Taproot Assets pode ser usado para emitir vários ativos, como tokens, NFTs e muito mais.
Atualmente, a NostrAssets emitiu dois tokens, Trick and Treat, baseados no protocolo Taproot Assets, e em breve lançará o recurso Fairmint, que permite que os usuários emitam tokens por conta própria.
Mercado NostrAssets:
É importante notar que os ativos emitidos pela Taproot Assets devem ser depositados na Lightning Network antes de poderem ser negociados. Portanto, os usuários devem executar seu próprio nó completo Bitcoin e cliente Taproot Assets, ou usar um serviço de terceiros. Os registros de transações de token também precisam depender de indexadores de terceiros para armazenamento, o que tem riscos potenciais de centralização.
4 Protocolo RGB lento
O protocolo RGB adiciona funcionalidade de contrato inteligente ao Bitcoin na Lightning Network, um protocolo de canal de estado baseado em conhecimento zero que permite aos usuários realizar transações de preservação da privacidade fora da cadeia. Desde a introdução do protocolo RGB em 2016 até o lançamento oficial do RGB v0.10 em abril de 2023, o protocolo RGB progrediu muito lentamente devido à sua complexidade de design.
Todos os dados para o contrato inteligente RGB são armazenados totalmente off-chain e são executados por nós RGB. O protocolo RGB usa UTXOs para armazenar provas de transição de estado para rastrear e verificar o estado de contratos inteligentes, e os usuários/validadores podem verificar os UTXOs da rede Bitcoin para confirmar se o estado do contrato inteligente está correto.
Atualmente, o protocolo RGB ainda está sendo atualizado e ainda não formou um ecossistema. No futuro, o protocolo RGB será usado principalmente para a emissão e negociação de ativos, e a TEDA está promovendo ativamente a emissão de USDT usando o protocolo RGB.
5 BTC Layer2 com contratos inteligentes introduzidos
Devido ao fato de que o Bitcoin em si não suporta contratos inteligentes, o que restringe o desenvolvimento do negócio ecológico mais complexo do Bitcoin, muitas sidechains do Bitcoin e Camada 2 começaram a surgir. Atualmente, a Camada 2 de Bitcoin mais popular no mercado é a Stacks, que executa contratos inteligentes na rede Stacks, liquida transações na rede Bitcoin e herda a segurança da rede Bitcoin. Para uma análise detalhada, consulte "What are Stacks?BTC Layer 2 Network Stacks What Challenges May Face?" da Beosin, lançado em junho.
Atualmente, Stacks lançou uma versão de desenvolvedor do sBTC, permitindo que os desenvolvedores testem a integração de seus aplicativos com o sBTC em um ambiente local. Atualmente, a Hermetica, um projeto DeFi no ecossistema Stacks, integrou o sBTC para testes e, no futuro, o ecossistema DeFi do BTC pode se tornar um ponto quente. **Beosin KYT em breve suportará a rede Stacks, fornecendo análise de endereço e serviços de rastreamento para a rede Stacks. **
Enquanto Stacks está crescendo constantemente, ele pode enfrentar os seguintes riscos:
(1) Vulnerabilidade do protocolo Stacks
Em 19 de abril, uma vulnerabilidade na função stacks-increase no contrato de consenso do Stacks resultou em certos endereços sendo recompensados com mais tokens STX do que o calculado teoricamente. Ao mesmo tempo, o Stacks adota a linguagem de desenvolvimento de contrato inteligente imatura Clarity, e houve vozes em sua comunidade de desenvolvedores para melhorar o Clarity.
(2) Risco sBTC**
sBTC é uma custódia e ancoragem BTC descentralizada que a rede Stacks usa para gerenciar BTC bloqueado na rede Bitcoin usando uma carteira de assinatura de limite e cunhando sBTC 1:1 através de contratos inteligentes na rede Stacks. Suas assinaturas de limite e contratos inteligentes são rigorosamente auditados para evitar a exploração de vulnerabilidades maliciosas.
Resumo
BRC20, ARC20, Taproot Assets e RGB podem ser usados como protocolos de emissão de ativos, e redes BTC camada 2 e sidechains como Stacks resolvem o problema de que o BTC não pode executar contratos inteligentes. O ecossistema BTC está atualmente em um estágio muito inicial, e os usuários devem prestar atenção a essa faixa, mas também devem prestar atenção aos riscos mencionados acima para evitar perdas de ativos. **