Atualizações sobre regulamentação e conformidade de criptomoedas

O Vietname está a investigar uma grande fraude em criptomoedas associada ao Vemanti Group, que terá atraído milhares de milhões de investidores. O caso reflete um escrutínio crescente sobre fraudes financeiras online no Vietname e na região, à medida que o mercado de cripto se expande.

O governo federal do Canadá decidiu proibir doações em criptomoedas a campanhas políticas, encerrando um canal de angariação de fundos que parece ter tido pouco ou nenhum uso no mundo real nas eleições anteriores do país. O Projeto de Lei C-25, a Lei de Eleições Fortes e Livres, introduzido a 26 de março, iria

Em resumo Funcionários públicos da Califórnia estão proibidos, por ordem executiva, de usar informações privilegiadas para lucrar em mercados de previsão. A proibição estende-se a funcionários estatais e nomeados que utilizem informações para ajudar outros a obter lucros, também. A ordem segue um escrutínio contínuo de

O presidente brasileiro Lula assinou uma lei contra gangues, que autoriza o congelamento e a confiscação de ativos criminosos, incluindo criptomoedas, ações e bens de luxo. Esta lei incentiva o público a denunciar, em troca de recompensas em ativos, e aumenta as penas para organizações criminosas violentas.

À medida que o investimento em criptomoedas aquece em Taiwan, as autoridades reguladoras estão a aumentar a atenção sobre o comportamento de "levar ordens". A Comissão de Supervisão Financeira planeia regulamentar o comportamento de aconselhamento de investimento dos KOLs através de legislação, estabelecendo um mercado ordenado. Ao mesmo tempo, vários casos de captação ilegal destacam a clareza das linhas vermelhas regulatórias, e o público deve escolher plataformas legais com cautela, para proteger os seus direitos.

A empresa de criptomoedas Goliath Ventures, da Flórida, solicitou reestruturação sob o Capítulo 11, suspeita de um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, que prejudicou mais de 2000 investidores. O ex-CEO foi preso por fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro, com os fundos desviados para pagar retornos a investidores iniciais e despesas de luxo.

Goliath Ventures pediu proteção contra falência na Flórida, devido a suspeitas de envolvimento em um esquema Ponzi de 328 milhões de dólares, com mais de 2000 vítimas. O ex-CEO foi preso e enfrenta acusações de fraude eletrónica e lavagem de dinheiro.

Na cimeira FII PRIORITY Miami de 25 a 27 de março de 2026, o presidente Donald Trump elogiou o Bitcoin como “altamente poderoso”. Ele notou uma tendência crescente de pessoas que desejam pagar com criptomoeda, sinalizando uma adoção em ascensão. Trump enfatizou a livre iniciativa e regulamentos mínimos, instando políticas que promovam a inovação e o crescimento econômico.

A Senadora Elizabeth Warren pediu, segundo relatos, ao Departamento de Comércio dos EUA que explique como está a lidar com os potenciais riscos de segurança nacional ligados ao gigante da mineração de criptomoedas chinês Bitmain, após relatos anteriores de que a empresa tem estado sob escrutínio federal. Numa carta enviada na quinta-feira ao Comércio

BlockBeats notícia, 28 de março, a senadora americana Cynthia Lummis afirmou que a última revisão do "CLARITY Act" proporcionará proteção para DeFi e desenvolvedores, e refutou as preocupações do advogado de criptomoeda Jake Chervinsky sobre desenvolvedores não custodiantes que podem ser considerados transmissores de dinheiro e assumir obrigações de KYC, afirmando que as cláusulas relevantes foram ajustadas durante as negociações bipartidárias. O projeto de lei deverá entrar na fase de revisão do comitê bancário do Senado em abril.

Senadora americana Elizabeth Warren enviou uma carta ao Secretário de Comércio Howard Lutnick, pedindo a entrega de documentos relacionados à Bitmain, para entender os potenciais riscos de segurança nacional associados à empresa. A Bitmain é um dos principais fabricantes de máquinas de mineração de bitcoin e enfrenta uma investigação do Departamento de Segurança Interna, que envolve preocupações de segurança sobre os equipamentos e ligações com a família Trump.

O governador da Califórnia, Newsom, assinou uma ordem que proíbe funcionários públicos de obterem lucro com informação privilegiada em mercados de previsão. A declaração indica que alguns funcionários fizeram apostas precisas antes de operações militares, ganhando dezenas de milhares a milhões de dólares, prejudicando gravemente a imparcialidade. Esta medida visa travar o abuso dos serviços públicos para benefício privado.

LiteLLM sofreu um ataque à cadeia de suprimentos, resultando na violação de centenas de GB de dados e 500 mil credenciais, afetando mais de 20 mil repositórios de código. Os hackers exploraram uma vulnerabilidade do Trivy, conseguindo inserir código malicioso e roubar informações sensíveis. É necessário reforçar a segurança da cadeia de suprimentos e o controle de permissões para prevenir ataques semelhantes.

Os legisladores dos EUA introduziram o “Ato de PARIDADE de Ativos Digitais”, propondo isenções fiscais para pequenas transações de stablecoins e regras mais claras para a tributação de criptomoedas. Enquanto os apoiantes acolhem a iniciativa, os críticos argumentam que ela não aborda adequadamente as necessidades mais amplas da indústria, particularmente no que diz respeito ao Bitcoin.

Senadora Cynthia Lummis afirmou que a versão mais recente do projeto de lei CLARITY fornecerá proteção importante para DeFi e desenvolvedores, pedindo a rápida aprovação do projeto. Apesar de ajustes nos termos para evitar que desenvolvedores não custodiais sejam erroneamente classificados como instituições financeiras, ainda existem divergências na indústria sobre os rendimentos de stablecoins e a proteção dos desenvolvedores. O projeto é esperado para entrar na fase de revisão em abril.

Gate News informa que, a 28 de março, o detective on-chain ZachXBT publicou um tweet dizendo que a Circle descongelou há algumas horas o ckUSDC (ponte Dfinity) e outros dois hot wallets de um endereço que começa com 0x00e. Até agora, cinco dos 16 hot wallets mencionados anteriormente já foram descongelados. ZachXBT afirmou que, assim que o caso civil de Nova Iorque for desbloqueado, divulgará publicamente os autores, especialistas e todas as outras partes envolvidas no processo.

A senadora Cynthia Lummis defende o Digital Asset Market Clarity Act, afirmando que proporcionará fortes proteções para os inovadores em finanças descentralizadas (DeFi). Ela aborda as preocupações do advogado de criptomoedas Jake Chervinsky sobre potenciais responsabilidades legais para desenvolvedores de software não custodiais. As recentes alterações bipartidárias visam garantir que os criadores de DeFi não sejam erroneamente classificados como transmissores de dinheiro.

Senadora democrata Warren enviou uma carta ao Secretário de Comércio solicitando esclarecimentos sobre as preocupações de segurança nacional relacionadas ao fabricante chinês de mineradoras de Bitcoin, Bitmain, especialmente no que diz respeito à aquisição de mineradoras pela American Bitcoin, cuja participação acionária é controlada pela família Trump. Autoridades americanas já iniciaram uma investigação, preocupadas que os equipamentos possam ser utilizados para atividades de espionagem ou para ameaçar a segurança da rede elétrica. A Bitmain e a American Bitcoin negam qualquer problema de segurança, afirmando que cumprem as leis. Essa questão revela as tensões entre política e segurança nacional.

Gate News informa que, a 28 de março, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung nomeou Shin Hyun Song, diretor da divisão de economia monetária do Banco de Compensações Internacionais, como candidato a novo governador do Banco Central da Coreia do Sul. Shin Hyun Song é conhecido como "pombo pragmático" e tem uma atitude negativa em relação à stablecoin atrelada ao won sul-coreano promovida pelo governo de Lee. Shin Hyun Song acredita que, em países com volatilidade cambial acentuada e suscetíveis a saídas de capital, as stablecoins podem facilmente se tornar uma ferramenta para a fuga de capitais, e as stablecoins atreladas à moeda local podem acelerar essa tendência.