Ações de fiscalização

Brendan Gunn, irmão da atleta olímpica australiana Rachael 'Raygun' Gunn, recebeu uma pena privativa de liberdade suspensa de 12 meses de um tribunal de New South Wales depois de se declarar culpado por movimentar mais de US$180.000 (AU$261.000) que se suspeitava serem fruto de crime ligado a um golpe de investimento em criptomoedas offshore. Gunn admitiu ter movimentado os fundos apesar de alertas bancários repetidos sobre fraude relacionada a contas operadas pela Mormarkets, que atuava como Co

Um tribunal de New South Wales condenou Brendan Gunn, irmão da breakdancer olímpica Rachael “Raygun” Gunn, a 12 meses de prisão por admitir que movimentou mais de US$ 180 mil, suspeitos de serem produto de crime ligado a um golpe de investimento em criptomoeda offshore. Ele foi libertado imediatamente após pagar uma fiança de US$ 3 mil e concordar com 12 meses de bom comportamento. Gunn dirigiu a Mormarkets — atuando como Coinshype — desde dezembro de 2018, empresa que aceitava depósitos de inve

Sob a liderança do procurador-geral do estado de Ohio, Andy Wilson, procuradores-gerais de 44 estados dos EUA enviaram em 28 de julho uma carta conjunta à Comissão de Valores Futuros de Commodities (CFTC), afirmando que a CFTC não tem autoridade para regulamentar contratos de eventos esportivos em plataformas de mercados de previsão. A carta conjunta solicita que a CFTC recrie as regras, deixando claro que apostas esportivas não podem ser negociadas em mercados de contratos designados, devendo s

O Fundo Monetário Internacional (FMI) em julho apontou, em um relatório de avaliação da estabilidade do sistema financeiro do Brasil, que desde 2017 o uso de criptomoedas (especialmente stablecoins) vem crescendo de forma estável e já ultrapassou os canais tradicionais, tornando-se a principal forma de entrada e saída de fluxos de recursos transfronteiriços no Brasil. Ao mesmo tempo, o grupo BIND da Argentina e o grupo Peterson estão avançando, por meio de subsidiárias, com uma stablecoin de pes

De acordo com a Caixin, em 29 de julho, investimentos em moeda virtual e P2P representam os únicos ativos potencialmente recuperáveis entre as perdas sofridas por seis credores no processo de dívida do boxeador Zou Shiming e de sua esposa. Imóveis, bens de luxo, reformas de academia e outras iniciativas se tornaram custos irrecuperáveis, mas as posses de moeda virtual podem permitir uma recuperação se as plataformas continuarem operacionais ou se os endereços das carteiras puderem ser rastreados

A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC, na sigla em inglês) apresentou uma queixa-crime contra a Bitkub Online Co. Ltd. e dois ex-diretores, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, alegando que a exchange de criptomoedas enviou relatórios financeiros falsos após um ciberataque em maio de 2021 que resultou no roubo de mais de US$ 50 milhões (1,7 bilhão de baht) em ativos digitais. A SEC alega que os executivos fizeram, deliberadamente, lançamentos falsos nos relatórios diários de capita

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia, a autoridade reguladora apresentou queixas criminais contra a Bitkub Online e dois ex-diretores, Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan, por supostamente ocultarem uma perda de US$ 50 milhões causada por um ataque cibernético ocorrido em maio de 2021. A exchange não informou a violação, que afetou 16 categorias de ativos, em seus relatórios diários de capital líquido de 10 de maio a 30 de outubro de 2021. O caso foi encaminhado à Divisão

Três investidores de criptomoedas entraram com uma ação federal contra a Apple em 24 de julho, alegando que perderam um total combinado de US$ 1,8 milhão em Bitcoin por meio de um aplicativo falso do Sparrow Wallet listado na App Store. A denúncia foi apresentada na Corte Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia e acusa a Apple de não revisar e monitorar adequadamente os aplicativos distribuídos por sua plataforma. A ação alega que a Apple violou a Lei de Remédios Legais do Consumid

Em 24 de julho, três investidores em criptomoedas entraram com uma ação federal contra a Apple (Nasdaq: AAPL) no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, alegando que perderam coletivamente US$ 1,8 milhão em Bitcoin por meio de um aplicativo de carteira falso listado na App Store. O aplicativo fraudulento se passava por Sparrow Wallet, uma carteira legítima de Bitcoin disponível apenas para Windows, macOS e Linux. Os usuários foram enganados a inserir suas frases de recupe

A juíza federal dos EUA Katherine Menendez emitiu uma decisão de 44 páginas que bloqueia o estado de Minnesota de aplicar a Seção 609.7615 das Leis de Minnesota contra entidades registradas na CFTC como mercados designados de contratos, impedindo que a norma entre em vigor em 1º de agosto. A liminar chegou um dia antes do prazo de 28 de julho definido pelos autores Kalshi e Polymarket US, que argumentaram que o Commodity Exchange Act confere à CFTC jurisdição exclusiva sobre swaps que atendem ao

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Justin Ryan Schmidt, de 46 anos, fundador do fundo de investimento cripto Translunar Crypto LP, foi condenado a 37 meses de prisão em julho de 2026 por sonegação fiscal. Schmidt se declarou culpado em um tribunal federal em Austin, Texas, depois de ter sido acusado de não declarar corretamente a renda entre 2020 e 2022, alegando que ganhava menos de US$ 5.000 quando os promotores disseram que ele realmente arrecadou mais de US$ 7 milhões com as op

De acordo com o relatório de Avaliação da Estabilidade do Sistema Financeiro do Fundo Monetário Internacional (FMI), publicado este mês, os fluxos transfronteiriços baseados em cripto do Brasil superaram volumes tradicionais de capital, mas as proteções regulatórias ainda são insuficientes. O FMI destacou que os fluxos impulsionados por stablecoins vêm crescendo de forma constante desde 2017, superando os canais convencionais de investimento. No entanto, o relatório identificou lacunas críticas

Três investidores de criptomoedas processaram a Apple em 24 de julho de 2026, alegando perdas combinadas de aproximadamente US$ 1,835 milhão em Bitcoin após baixarem uma suposta aplicação falsa da Sparrow Wallet que, segundo a acusação, teria passado pelo processo de revisão da App Store da empresa. James Ramirez, Christopher Ellis e Jalen Delgado entraram com uma reclamação consolidada na Corte Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, alegando que inseriram as frases de recuperaçã