Ações de fiscalização

As quatro agências, incluindo a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), divulgaram em abril um pedido conjunto, alertando sobre os riscos de lavagem de dinheiro ao realizar transações imobiliárias com ativos cripto, e exigindo que os operadores do setor imobiliário cumpram rigorosamente a Lei de Pagamento de Fundos e a Lei de Prevenção à Transferência de Procedência de Crimes, implementando KYC, comunicação de transações suspeitas e aviso à polícia; os operadores de exchanges de ativos cripto, ao se depararem com transações de alto valor em que o cliente não corresponde às características do perfil, devem confirmar estritamente no momento da negociação e fazer a comunicação. De acordo com a Lei de Câmbio, ativos cripto recebidos do exterior que excedam 30.000.000 ienes japoneses, bem como casos em que não residentes adquirem imóveis no Japão, devem ser comunicados, e a partir de 2026-04-01 passará a se aplicar integralmente. Isto é orientação administrativa, mostrando que o risco de AML já se concretizou.

Mensagem do Gate News, 28 de abril — A Polymarket está explorando um caminho para trazer sua principal bolsa de volta para os Estados Unidos por meio de discussões com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de acordo com a Bloomberg. A plataforma de mercado de previsões voltou a entrar no mercado dos EUA no ano passado após adquirir a QCE

Mensagem do Gate News, 28 de abril — A empresa de segurança Web3 CertiK divulgou seu relatório "2026 State of Digital Asset Regulation", oferecendo uma análise abrangente das tendências regulatórias globais. Em abril de 2026, principais jurisdições, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Hong Kong e Singapura, têm

Mensagem do Gate News, 28 de abril — Kyle Holder, uma mulher de 73 anos de Nova York, perdeu toda a sua economia de aposentadoria de US$ 300.000 para um golpe de investimento em cripto orientado por IA que começou em dezembro de 2024. Depois de responder a uma mensagem não solicitada do WhatsApp anunciando um curso de investimentos em cripto, ela foi conectada com alguém que afirmou ser uma mãe solteira chamada "Niamh" e um representante de atendimento ao cliente. Usando uma tática clássica de fraude de "engorda de porcos", os golpistas ajudaram Holder a configurar carteiras de cripto e, inicialmente, mostraram ganhos falsos para criar confiança. Em dois meses, ela transferiu US$ 300.000 em 14 carteiras diferentes antes de descobrir a fraude. A Investigação Criminal do IRS no Escritório de Campo de Nova York rastreou esses 14 endereços até cinco carteiras que direcionavam aproximadamente milhões roubados de múltiplas vítimas. Os investigadores acreditam que os criminosos usaram ferramentas de IA disponíveis na dark web para coletar informações pessoais e identificar alvos vulneráveis. O Centro de Reclamações de Crime na Internet do FBI recebeu 453.000 denúncias relacionadas a fraudes cibernéticas em 2025, com perdas totais chegando a bilhão. Fraudes relacionadas a criptomoedas foram a categoria mais custosa, respondendo por bilhão em perdas em 181.565 reclamações. O FBI identificou 22.364 reclamações ligadas a ferramentas de IA, resultando em perdas combinadas de milhões. Em um caso separado, sentenciado em 23 de abril, o tribunal federal nas Ilhas Marianas do Norte condenou Sze Man Yu Inos a 71 meses de prisão por um esquema de fraude por fio envolvendo bitcoin que mirava mulheres mais velhas em Saipan, Guam, Washington e Califórnia, com US$ 769.355 em restituição determinada. O Departamento de Proteção ao Consumidor e ao Trabalhador da Cidade de Nova York alerta que indicadores comuns de golpes orientados por IA incluem contato não solicitado, mensagens criando urgência e exigências de sigilo. A Comissão Federal de Comércio enfatiza que qualquer empresa que solicite pagamentos em criptomoedas não é legítima, e retornos garantidos de investimento em cripto são um grande sinal de alerta. As vítimas podem denunciar fraudes por meio do portal IC3 do FBI ou do site Report Fraud da FTC; denunciar cedo melhora as chances de rastrear fundos roubados e identificar os autores.

Mensagem do Gate News, 28 de abril — Autoridades francesas denunciaram 88 pessoas após um aumento nos sequestros violentos relacionados a cripto, conhecidos como "ataques de chave inglesa". Batizados em homenagem a uma webcomic popular do xkcd, os ataques de chave inglesa envolvem criminosos usando violência, intimidação ou confinamento para obrigar detentores de cripto a revelarem suas chaves privadas ou senhas.

Mensagem do Gate News, 28 de abril — A plataforma de negociação de derivativos SUNX divulgou uma declaração oficial alertando contra plataformas falsificadas que imitam a marca. De acordo com o comunicado, golpistas têm usado recentemente traduções chinesas não oficiais, como "孙克斯" (Sunke Si) e "森克斯" (Senke S

O procurador-geral interino Todd Blanche afirmou na segunda-feira, na conferência Bitcoin 2026, que o Departamento de Justiça “mudou fundamentalmente o jogo” em relação à sua abordagem para desenvolvedores de software, oferecendo tranquilidade de que desenvolvedores que não ajudam terceiros a cometer crimes de forma consciente não enfrentarão ch

Mensagem do Gate News, 28 de abril — A União Europeia lançou seu mais amplo pacote de sanções em dois anos, mirando o sistema financeiro da Rússia e a infraestrutura de criptomoedas para bloquear rotas alternativas de transações usadas para contornar restrições existentes. Principais medidas incluem um banimento total

28 de abril, a repórter cripto Eleanor Terrett publicou no X que o advogado de defesa do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, Keri Curtis Axel, respondeu às declarações do Procurador-Geral interino do Departamento de Justiça, Todd Blanche, na conferência Bitcoin 2026, deixando claro que as declarações relacionadas não trouxeram nenhuma esperança para o caso.

Mensagem da Gate News, 28 de abril — A advogada de defesa do desenvolvedor do Tornado Cash Roman Storm, Keri Curtis Axel, disse à jornalista de criptomoedas Eleanor Terrett que as declarações feitas pelo vice-procurador-geral dos EUA Todd Blanche em uma conferência de Bitcoin não trouxeram esperança para o caso. Axel afirmou que, embora

De acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA divulgado na segunda-feira, a mulher de 30 anos da ilha de Saipan, Sze Man Yu Inos (também conhecida como Yuki), foi condenada a 71 meses de prisão federal por crime de fraude eletrônica. Inos, entre novembro de 2020 e janeiro de 2022, mirou mulheres idosas em Saipan, Guam, no estado de Washington e na Califórnia, e roubou dinheiro por meio de um esquema fraudulento de investimento em bitcoin.

De acordo com o relatório da empresa de análise de blockchain Chainalysis em 27 de abril, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) colocou dois endereços de criptomoeda relacionados ao Banco Central do Irã (CBI) na lista de sanções, e as duas carteiras foram congeladas em 23 de abril. A Chainalysis confirmou que os saldos de fundos dos endereços congelados correspondem aos 344 milhões de dólares em USDT apreendidos em cooperação com as autoridades dos EUA.

Mensagem do Gate News, 28 de abril — Uma mulher de 30 anos de Saipan, Sze Man Yu Inos (também conhecida como "Yuki"), foi condenada a 71 meses de prisão por fraude relacionada a criptomoedas, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça dos EUA divulgado em 27 de abril. Entre novembro de 2020 e janeiro de 2022, Inos ta

O governador de Tennessee, Bill Lee, assinou em 13 de abril o projeto de lei da Câmara do Tennessee nº 2505 (HB2505), que estabelece que, a partir de 1º de julho, a instalação ou o uso de terminais de autoatendimento e ATMs de criptomoedas no estado constitui um delito menor Classe A. De acordo com as leis de Tennessee, os infratores enfrentam pena máxima de 11 meses e 29 dias de prisão e multa de US$ 2.500, com alvos incluindo operadores de equipamentos e empresas que fornecem hospedagem das máquinas.

Um congelamento de $344 milhões de USDT expôs como fundos ligados ao Irã são roteados por meio de redes de stablecoin. A Chainalysis analisou a atividade em corretores, carteiras intermediárias e protocolos DeFi vinculados a endereços ligados ao Banco Central do Irã. Principais conclusões: O congelamento de $344M USDT expôs um processo em várias etapas

Mensagem do Gate News, 28 de abril — A Coinone, uma exchange de criptomoedas da Coreia do Sul, entrou com uma ação contra a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) e pediu ao Tribunal Administrativo de Seul que suspenda a aplicação das sanções antes que elas entrem em vigor. A restrição principal proíbe novos usuários de depositar e sacar ativos cripto para e de exchanges externas.

O presidente Donald Trump reverteu suas críticas recentes aos mercados de previsão no sábado, dizendo a repórteres que “pessoas muito inteligentes” que ele conhece apoiam a indústria, apesar de seus comentários de quinta-feira caracterizarem o setor como contribuindo para transformar “o mundo inteiro” em “um tipo de cassino”. A

As autoridades francesas acusaram 88 pessoas, incluindo 10 menores, em conexão com sequestros e extorsões direcionadas a proprietários de criptomoedas, de acordo com uma declaração do Ministério Público Nacional para Crimes Organizados (PNACO) divulgada na sexta-feira. As acusações estão relacionadas a 12 investigações em andamento