Ações de fiscalização

De acordo com o Economic Times, o departamento de impostos da Índia identificou mais de 888 bilhões de rúpias (aproximadamente US$ 104 milhões) em renda não declarada de ativos digitais virtuais durante o ano fiscal de 2026. O departamento emitiu mais de 44.000 notificações aos contribuintes relevantes como parte de seus esforços aprimorados de fiscalização contra a evasão fiscal de criptomoedas.

De acordo com a mídia brasileira, em 14 de junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil rejeitou o pedido de soltura de Mirelis Yoselyn Diaz Zerpa, ré na ação conhecida como caso “Bitcoin Pharaoh”, de Glaidson Acácio dos Santos. A equipe jurídica dela havia solicitado prisão domiciliar em vez de detenção, alegando que o sistema prisional não fornece uma dieta vegana. O tribunal decidiu que a preferência alimentar é uma escolha pessoal e não constitui fundamento legal suficiente para rev

Em 13 de junho, ZachXBT recusou todos os pedidos feitos por vítimas de fraudes canadenses, citando fiscalização fraca e atrasos nos tribunais que limitam a recuperação de ativos. O analista de blockchain classificou Toronto como um dos 5 principais centros globais de cibercrime e afirmou que agências do governo canadense podem ser mais negligentes do que Índia ou Nigéria ao processar os autores ou ao apreender ativos congelados. Ele argumentou que, mesmo quando investigadores fornecem evidências

De acordo com o Shenzhen Securities Regulatory Bureau, em 12 de junho, o regulador emitiu um alerta contra atividades ilegais realizadas sob o pretexto de tokenização de ativos do mundo real (RWA). A entidade afirmou que criminosos têm explorado o conceito de RWA por meio de deturpação de “inovação financeira” e “benefícios tecnológicos” para realizar captação ilegal de recursos, fraudes, esquemas de pirâmide, lavagem de dinheiro e operações não licenciadas, desorganizando a ordem econômica e fi

A Google entrou com uma ação judicial na sexta-feira contra a Outsider Enterprise, uma suposta rede chinesa de crimes cibernéticos, por usar a IA Gemini da empresa para automatizar campanhas fraudulentas de mensagens de texto mirando centenas de milhares de vítimas nos EUA. Os réus teriam usado a IA Gemini para gerar código e modelos para sites falsos que imitavam portais legítimos de telecomunicações, de acordo com documentos do tribunal. O FBI disse que a operação implantou mais de 8.000 sites

A Google entrou com uma ação judicial na sexta-feira contra a Outsider Enterprise, alegando que a empresa usou a IA Gemini para automatizar campanhas de phishing que miraram centenas de milhares de vítimas nos EUA. De acordo com documentos do tribunal, a rede chinesa de cibercriminosos implantou mais de 2,5 milhões de mensagens de texto fraudulentas e criou 8.000 sites de phishing imitando portais legítimos para roubar credenciais financeiras. O FBI estima que a operação tenha roubado 3,87 milhõ

De acordo com a TRM Labs, três golpes ativos de criptomoedas mirando fãs da Copa do Mundo da FIFA de 2026 foram identificados, com fundos sendo transferidos de Polygon para Tron e diretamente para endereços de depósito de exchanges. Os golpes incluem dois sites falsos de venda de ingressos e um esquema falso de apostas, com aproximadamente US$ 1,9 bilhão em fundos de golpes tendo sido movimentados por meio de pontes de cross-chain. Agências de aplicação da lei, incluindo o FBI e o Departamento d

De acordo com a FT, Nigel Farage, líder do Partido Reformista do Reino Unido, reduziu significativamente suas atividades na mídia pública desde 29 de abril, após enfrentar uma investigação parlamentar sobre uma doação de 5 milhões de libras em criptomoedas não revelada do bilionário Christopher Harborne antes da eleição de 2024. Os dados mostram que Farage realizou 20 conferências de imprensa nos primeiros quatro meses de 2026, mas apenas uma em maio após a divulgação do subsídio não reportado.

O U.S. Attorney's Office for the Northern District of Illinois informou em 10 de junho que um oitavo réu foi indiciado por uma invasão domiciliar em Winnetka, um bairro de alta renda ao norte de Chicago, ligada a acesso a criptomoedas. Intrusos armados usaram uma falsa entrega de comida na tarde de 8 de março para entrar na residência, mantiveram um adulto em cativeiro por cerca de uma hora, imobilizaram uma criança que chegou durante a invasão e exigiram acesso a contas de criptomoedas, a um co

De acordo com o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, oito réus foram indiciados em 10 de junho por uma invasão domiciliar em Winnetka, Illinois. Em 8 de março, invasores armados usaram uma falsa entrega de comida para ganhar acesso a uma residência; em seguida, mantiveram um adulto cativo por cerca de uma hora e imobilizaram uma criança. Os promotores afirmam que os atacantes exigiram acesso a contas de criptomoedas, cofres e equipamentos de computador.

Procuradores dos EUA indiciaram Ruslan Igorevich Tkachuk e Alexander Vladimirovich Ledenev em 11 de junho por operarem a AudiA6, um serviço de lavagem de criptomoedas que teria processado mais de US$ 389 milhões em transações desde 2021. As autoridades prenderam ambos os réus na quarta-feira, na Geórgia, após uma operação multinacional de crimes cibernéticos. As acusações se baseiam em evidências na blockchain que mostram 10.333 BTC depositados em carteiras da AudiA6, com 393,39 BTC rastreados d

De acordo com o Departamento do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia, em 11 de junho o escritório anunciou acusações contra Ruslan Igorevich Tkachuk, 37, cidadão ucraniano, e Alexander Vladimirovich Ledenev, 25, cidadão russo, ambos residentes na Geórgia. Os dois foram presos e acusados de conspiração para lavar instrumentos monetários e de realizar lavagem de dinheiro por meio de sua operação da AudiA6, um serviço de lavagem de criptomoedas que processou aproximadamente 10.33

De acordo com o Xinhua Daily, a polícia de Sichuan desmantelou uma organização criminosa de pornografia on-line transfronteiriça, com o fluxo total de recursos chegando a aproximadamente 12 milhões de iuanes (US$ 1,66 milhão). O site do suspeito, “Xiuxiu Se Man”, gerou mais de 100 milhões de visualizações de página ao induzir menores a fazer pagamentos pequenos e frequentes. As autoridades identificaram que operadores domésticos recebiam fundos ilícitos por meio de várias contas corporativas e p

De acordo com a Livecoins, em 10 de junho, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados do Brasil aprovou o projeto de lei PL 5819/2025, que autoriza os tribunais a congelar os bens de suspeitos mantidos em exchanges de criptomoedas e bancos. A legislação eleva as penas por fraudes cibernéticas de 4-8 anos para 6-10 anos, com uma punição adicional de um terço nos casos de crime organizado. A prisão preventiva pode ser determinada se houver risco de fuga ou se os prejuízos excedere

De acordo com a Odaily, o ex-presidente da SEC e da CFTC, Gary Gensler, protocolou nesta semana um pedido de amicus curiae se opondo à alegação da CFTC de que a Lei Dodd-Frank lhe concede autoridade para regulamentar apostas esportivas. Gensler argumentou que, se a Dodd-Frank realmente excluísse a regulação estadual de apostas esportivas, isso teria sido uma grande notícia quando a lei foi promulgada, mas ninguém interpretou dessa forma na época. Ele atuou como presidente da CFTC de 2009 a 2014

De acordo com a Odaily, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Commodities dos EUA entrou com uma ação judicial esta semana contra a governadora de Novo México, Michelle Lujan Grisham, e o procurador-geral Raúl Torrez, para impedir que o estado aplique suas regulamentações de jogos a plataformas de mercado de previsões como a Kalshi. A CFTC sustenta que essas plataformas oferecem contratos derivativos regulados federalmente, não produtos de jogos regulamentados pelos estados. A CFTC agor