Um nova-iorquino de 39 anos, Idin Dalpour, enfrenta acusações federais por ter enganado 43 milhões de dólares de investidores através de um sofisticado esquema Ponzi.
O esquema
Dalpour teria apresentado uma entidade de investimento fictícia com interesses em dois setores: uma plataforma de negociação de criptomoedas e um negócio hoteleiro em Las Vegas. A promessa? Retornos mirabolantes.
Realidade: um clássico do Ponzi. O dinheiro dos novos investidores servia para remunerar os antigos participantes. Entretanto, Dalpour retirava alegremente do caixa para suas despesas pessoais.
As consequências
Acusado de fraude por transmissão eletrônica, Dalpour arrisca até 20 anos de prisão. O seu julgamento terá lugar no tribunal federal de Manhattan diante da juíza Barbara Moses.
O contexto
A Força-Tarefa de Fraude em Valores Mobiliários e Commodities do distrito sul de Nova York iniciou a investigação. Um lembrete útil: os rendimentos “garantidos” e estratosféricos, muitas vezes, são apenas fumaça. Na era das criptomoedas, a vigilância continua a ser necessária.
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Fraude com criptomoedas: 43 milhões de dólares volatilizados
Um nova-iorquino de 39 anos, Idin Dalpour, enfrenta acusações federais por ter enganado 43 milhões de dólares de investidores através de um sofisticado esquema Ponzi.
O esquema
Dalpour teria apresentado uma entidade de investimento fictícia com interesses em dois setores: uma plataforma de negociação de criptomoedas e um negócio hoteleiro em Las Vegas. A promessa? Retornos mirabolantes.
Realidade: um clássico do Ponzi. O dinheiro dos novos investidores servia para remunerar os antigos participantes. Entretanto, Dalpour retirava alegremente do caixa para suas despesas pessoais.
As consequências
Acusado de fraude por transmissão eletrônica, Dalpour arrisca até 20 anos de prisão. O seu julgamento terá lugar no tribunal federal de Manhattan diante da juíza Barbara Moses.
O contexto
A Força-Tarefa de Fraude em Valores Mobiliários e Commodities do distrito sul de Nova York iniciou a investigação. Um lembrete útil: os rendimentos “garantidos” e estratosféricos, muitas vezes, são apenas fumaça. Na era das criptomoedas, a vigilância continua a ser necessária.